证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-050 声明人汪建华作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 1 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-054 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经 营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"） 及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 及其子公司等关联企业发生日常关联交易，涉及日常采购、销售和劳务类等关联 交易。预计 2026 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过 224.15 亿元，同口径测算 2025 年实际发生额 263.29 亿元，较 2025 年降低 14.87%。 2、公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事 会审议。2025 年 12 月 3 日公司九届三十八次董事会审议本次关联交易时，吴小 弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、石来润先生、王清洁 先生等 7 位关联董事 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武集团财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅资产负债表、利 润表、现金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2025 年三季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，是由 国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍山钢铁股 份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限 公司（以下简称"太钢集团"）占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-044 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期应于 2025 年 10 月 18 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。2025 年 12 月 3 日，公司召开第 九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司拟修订的《公司章程》有关规定，公司第十届董事会将由 11 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产 生），独立董事 4 名。 2025 年 12 月 3 日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提 名吴小弟先生、李华先生、尚佳 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-048 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名 张其生为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太 钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 1 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月19日14:30现场召开[2] - 会议召集人是公司董事会，由九届三十八次会议决定召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 时间信息 - 股权登记日为2025年12月12日[2] - 会议登记时间为2025年12月17 - 18日（9:00 - 11:30、13:30 - 16:30）[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日上午9:15至下午3:00[20] 选举信息 - 非独立董事应选6人，独立董事应选4人[5] - 非独立董事选举候选人有吴小弟、李华等6人[21] - 独立董事选举候选人有刘新权、汪建华等4人[21] 议案信息 - 议案5需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东大会提案包括总议案、非累积投票提案、累积投票提案等多项议案[21][22] - 股东大会涉及聘用审计机构、修订章程等具体议案[21][22] 其他信息 - 会议地点在山西省太原市花园国际大酒店[6] - 联系地址为太原市尖草坪街2号，邮编030003，电话0351 - 2137728 [9] - 网络投票代码为360825，投票简称为太钢投票[15]

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-043 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了下列议案： 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届三十八次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 26 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 （一）关于公司董事会换届选举的议案 公司第九届董事会任期应于 2025 年 10 月 18 日届满，根据《公司章程》的 有关规定，对董事会进行换届选举。 1．提名吴小弟先生为公司第十届董事会董事。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2．提名李华先生为公司第十届董事会董事。 经董事表决，11 ...

特钢板块整体表现 - 12月2日特钢板块较上一交易日上涨0.23%，而当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68%，板块表现强于大盘[1] - 板块内10只成分股中，5只上涨，5只下跌，呈现分化态势[1][2] - 太钢不锈以7.06%的涨幅领涨板块，收盘价4.40元，成交额6.48亿元[1] 个股价格表现 - 太钢不锈表现最为突出，上涨7.06%至4.40元，成交量150.97万手[1] - 翔楼新材上涨0.62%至62.00元，金洲管道上涨0.36%至8.26元，西宁特钢上涨0.34%至2.91元[1] - 跌幅最大的是沙钢股份，下跌1.18%至5.87元，久立特材下跌0.89%至24.54元，中信特钢下跌0.88%至15.76元[2] 资金流向分析 - 特钢板块整体资金呈现净流出态势，主力资金净流出945.51万元，游资资金净流出2001.52万元[2] - 散户资金净流入2947.03万元，显示散户投资者对板块保持一定关注度[2] - 翔楼新材获得主力资金净流入1550.79万元，主力净占比达9.55%，资金关注度最高[3] - 太钢不锈尽管股价大涨7.06%，但主力资金净流出3479.22万元，显示资金获利了结迹象明显[3] 成交活跃度 - 太钢不锈成交最为活跃，成交额达6.48亿元，成交量150.97万手[1] - 方大特钢成交量27.55万手，沙钢股份成交量30.94万手，显示这些个股交投较为活跃[1][2] - 盛德整泰成交量仅1.00万手，成交额3341.55万元，市场关注度相对较低[1]

市场整体表现 - 12月2日A股三大指数集体下跌，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.68%，创业板指跌0.69% [1] - 沪深两市成交额约15934.3亿元，较前一个交易日缩量约2805.08亿元 [1] - 全市场1544只股票上涨，3740只股票下跌，上涨家数显著少于下跌家数 [1] 板块及概念表现 - 福建国资、林业、预制菜、煤炭采选、机场、轻工制造等行业及概念涨幅居前 [1] - 有色·锑、MLCC、锂矿、能源金属、贵金属、生物制品等行业及概念跌幅居前 [1] - 国内商品期货互有涨跌，BR橡胶涨约4%，沪银、纸浆等涨逾2% [1] 山西板块整体情况 - 山西板块12月2日整体跌幅为0.11%，成交额为102.02亿元，较前一交易日105.17亿元市场情绪相对平稳 [1] - 山西板块41家个股中有12家上涨，27家下跌，上涨家数显著少于下跌家数 [2] 山西板块个股表现 - 安泰集团为领涨股，涨幅达9.96%并于上午10时15分许触及涨停板，太钢不锈涨幅达7.06% [2] - 华阳股份、锦波生物、永泰能源涨幅在1%以上，分别为3.57%、2.42%、1.23% [2] - 东杰智能为领跌股，下跌3.62%，北方铜业、派林生物、科达自控、跨境通跌幅在1.72%至2.69%之间 [2]

公司股价表现 - 12月2日，太钢不锈股价上涨5.11%，报收4.32元/股，成交额3.67亿元，换手率1.52%，总市值246.08亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达4.05% [1] 公司基本情况 - 山西太钢不锈钢股份有限公司成立于1998年6月11日，于1998年10月21日上市 [1] - 公司主营业务涉及不锈钢及其他钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产与销售，以及钢铁生产所需原辅材料的贸易 [1] - 主营业务收入构成为：不锈钢材68.83%，普通钢材24.73%，普碳钢坯4.04%，风水电气等其他商品2.01%，其他(补充)0.39% [1] 机构持仓动态 - 国泰基金旗下国泰中证钢铁ETF（515210）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度增持公司股票1441.29万股，截至三季度末持有2290.3万股，占流通股比例为0.4% [2] - 以12月2日股价上涨计算，该基金当日浮盈约480.96万元；在连续3天上涨期间，累计浮盈366.45万元 [2] 相关基金产品表现 - 国泰中证钢铁ETF（515210）成立于2020年1月22日，最新规模为36.6亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为26.38%，同类排名1817/4206；近一年收益率为24.28%，同类排名1806/4012；成立以来收益率为67.37% [2] - 该基金基金经理为吴中昊，累计任职时间3年310天，现任基金资产总规模253.91亿元，其任职期间最佳基金回报为73.59%，最差基金回报为-18.06% [3]