会议时间 - 公司于2025年4月28日刊登召开2024年度股东大会通知[6] - 股东大会于2025年5月23日14点30分召开[6] - 现场表决与网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份3,606,863,834股，占比63.20%[8] - 网络投票股东及代理人580人，代表股份84,090,439股，占比1.47%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数3,682,561,567股，占比99.77%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数3,686,849,267股，占比99.89%[11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》同意股数3,686,844,367股，占比99.89%[12] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意股数3,686,851,367股，占比99.89%[13] - 《关于2025年全面预算的议案》同意股数3,687,161,648股，占比99.90%[15]

公司经营成果 - 深化算账经营，建立全员化、多视角、精益化、全流程算账体系，完善工作流程形成闭环，深化整合协同降低成本，炼钢工序全面盈利 [2] - 推进产品经营，加强团队建设，围绕 QCDVS 成立工厂经营团队，加大差异化产品开发，提升直供和出口比例，部分产品通过认证并首次供货 [3] - 推进精益运营，优化产线分工定位，关停落后产线，加强“双基”管理，试制全球最大单重宽幅镍基合金热卷 [4] - 坚持创新驱动，推进产品和技术创新，聚焦重点难题打造原创技术策源地，新申请专利 498 件，发明专利占比 83.13%，多项产品全球或国内首发 [4] 公司基本情况 - 1997 年 10 月由太钢集团独家发起、公开募集设立，1998 年 6 月在深交所上市，2006 年 6 月收购太钢集团钢铁主业资产，2020 年 12 月实控人变更为国务院国资委 [6] - 形成年产 1456 万吨钢、612 万吨不锈钢的生产规模，拥有多个生产基地和创新平台，有 800 多项核心和专有技术，参与超 70%不锈钢板带类产品标准制定 [6] - 以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命，“成为全球不锈钢业引领者”为愿景，未来以“高端化、智能化、绿色化、高效化”为发展方向 [6] 公司环保工作 - 累计投资 30 多亿实施 50 多个环保、低碳项目，率先省内全流程超低排放，2020 年成全国首批环保 A 级绩效钢铁企业 [7] - 有组织排放治理涵盖多工序多项重点工程，烧结机头烟气处理工艺世界首创 [7] - 无组织排放控制对原料场、物料输送、粉状物料储存运输、渣场及车间进行治理 [7] - 大宗物料产品清洁运输比例超 80%，采用多种复合型清洁运输方式 [7] - 优化能源结构，年均绿电采购超 2 亿度，光伏装机总量 15.86MW，年发电量 1500 万 kWh [8] - 推进能效提升，实施多项技术改造工程，主要工序能耗达标杆水平，2024 年获评“双碳最佳实践能效标杆示范工序/设备” [8] - 2025 年预计投入 1.8 亿对设备升级改造 [8] 公司 ESG 管理 - 董事会下设战略、ESG 与科技创新委员会，深化 ESG 事项管理 [8] - 培育 ESG 文化，加强理念宣贯与认识 [8] - 完善 ESG 披露框架，扩大参考准则范围，多渠道展示工作成绩 [8] - 响应 ESG 评级，对标找差提升可持续发展水平 [8] 行业与公司展望 - 钢铁行业进入减量调结构下行周期，供强需弱、低价格、低效益状态将持续，不锈钢行业竞争更严峻 [9] - 高品质钢材尤其是不锈钢有较大市场增长空间，公司机遇与挑战并存 [9]

公司核心竞争力 - 形成年产1456万吨钢的生产规模，其中不锈钢612万吨 [1] - 拥有太原、临沂、天津等不锈钢专业化生产基地 [1] - 建有不锈钢材料国家重点实验室和国家理化实验室等创新平台 [1] - 拥有800多项以不锈钢为主的自主知识产权核心和专有技术 [1] - 主持或参与完成我国超过70%的不锈钢板带类产品标准 [1] - 产品集群包括不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材 [1] - 不锈钢产品涵盖板带型线管全系列及超宽超厚超薄极限规格 [1] 公司战略方向 - 以"高端化、智能化、绿色化、高效化"为发展方向 [2] - 以深化改革创新为动力 [2] - 着力深化以客户为中心的产品经营、算账经营和精益运营 [2] - 保持现有基地布局和规模不变，重点提升资产运营效率和竞争力 [2] - 推进数智化和绿色低碳转型 [2] - 持续优化产线和调整产品结构 [2] - 加速打造差异化竞争新优势 [2]

公司基本情况 - 公司是全球不锈钢行业领军企业 成立于1997年10月 1998年6月在深交所上市 证券代码000825 [4][17] - 已形成年产1456万吨钢 其中612万吨不锈钢的生产规模 拥有太原 临沂 天津等专业化生产基地 [4][17] - 拥有800多项自主知识产权核心技术 主持或参与完成中国超过70%的不锈钢板带类产品标准 [4][17] 发展战略规划 - 未来以高端化 智能化 绿色化 高效化为发展方向 深化以客户为中心的产品经营和精益运营 [4][5][17] - 重点推进资产运营效率和企业竞争力提升 保持现有基地布局和规模不变 [4][17] - 加速打造差异化竞争新优势 扎实推进数智化和绿色低碳转型 [4][5][17] 行业发展趋势 - 钢铁行业已进入减量发展阶段 2025年中国粗钢表观消费量预计为8.87亿吨 [8] - 需求结构优化 建筑等领域需求下降 新能源和高端装备制造用材需求增长 [8] - 绿色低碳发展和数智赋能成为行业转型升级重要路径 [8] 环保与碳排放 - 累计投资30多亿元实施50多个环保低碳项目 2020年成为全国首批环保A级绩效钢铁企业 [13][16] - 大宗物料清洁运输比例超过80% 焦煤100%铁路运输 [13][16] - 年均绿电采购量超2亿度 光伏装机总量15.86MW 年发电量1500万kWh [13][16] - CO2捕集项目年产规模5万吨 可增加转炉煤气回收6.8m³/t钢 [13][16] 经营与财务表现 - 2025年一季度已制定发布市值管理制度和估值提升计划 [5] - 面对行业周期性下行 公司盈利能力同比改善 [6][9] - 现金分红需满足未分配利润为正且当期净利润为正的条件 [11] 产品与生产 - 主要产品包括不锈钢 冷轧硅钢 碳钢热轧卷板 火车轮轴钢 合金模具钢等 [12] - 拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施 [4][12] 公司治理与ESG - 董事会下设战略 ESG与科技创新委员会 深化ESG事项管理 [18] - 完善ESG披露框架 积极响应国内外主流ESG评级 [18]

公司组织架构调整 - 为降低运营成本并提升管理效能 公司将炼钢一厂与炼钢二厂整合为炼钢厂 新设4个职能室及4个工场以优化炼钢资源配置[1] - 董事会全票通过该整合议案 11票同意 0票反对 0票弃权[1] 营销体系优化 - 公司制定营销架构优化方案 采用区域公司加分支机构的组织布局 以强化营销体系并提升价值创造能力[2] - 该方案基于以客户为中心的经营理念和一总部多基地管控体系建设要求 旨在实现整合协同[2] - 董事会全票通过该营销优化议案 11票同意 0票反对 0票弃权[2] 制度体系建设 - 公司聚焦制度完整性、层次性和规范性 建立四层制度文件架构 包括根本制度、基本制度、重要制度和管理规范[2] - 制度建设方向强调主体清晰、职责清晰、流程清晰和节点清晰 并形成2025年基本制度清单及制度树清单[2] - 董事会全票通过该制度体系建设议案 11票同意 0票反对 0票弃权[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会，会议以现场结合网络投票方式进行 [1] - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册股东有权出席并委托代理人表决 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月23日9:15至15:00 [4] 会议审议事项 - 议案已由九届二十九次董事会及九届十三次监事会于2025年4月24日审议通过 [2] - 审议内容包括2024年度利润分配预案、董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及财务决算报告 [2] - 所有议案均属非关联交易议案，无需关联股东回避表决 [2] - 议案表决采用普通决议方式，需出席股东所持有效表决权过半数通过 [2] 会议登记与联系方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法人代表证明书办理登记，个人股东需提供股东账户卡及身份证 [3] - 登记可通过现场、信函或传真方式完成，传真登记须在会前提交原件 [3] - 联系地址为太原市尖草坪街2号证券与投资者关系管理部，联系电话0351-2137728，传真0351-2137729 [3] - 会议电子邮箱为tgbx@baowugroup.com，与会人员自理食宿交通费用 [4] 网络投票操作流程 - 网络投票简称"太钢投票"，表决意见分为同意、反对、弃权三类 [4] - 对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 投资者需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [5] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 会议审议7项议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[2][14][15] - 投票代码为360825，投票简称为太钢投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月21 - 22日[8] - 备查文件为相关会议决议[10]

会议信息 - 九届三十次董事会会议通知于2025年5月12日送达[2] - 会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 议案审议 - 审议通过炼钢一厂与二厂整合为炼钢厂等议案[3] - 审议通过营销架构优化方案议案[3][4] - 审议通过修订2025年基本制度清单议案[4]

投资者交流活动安排 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，活动时间为2025年5月20日15:00-17:00，采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] - 公司将于2025年5月19日15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流 [2][3] 参会人员 - 2024年度业绩说明会参会人员包括董事长吴小弟、董事兼总经理尚佳君、董事会秘书张志君、独立董事王东升（如遇特殊情况可能进行调整） [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月19日前通过全景网"投资者关系互动平台"进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内就普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 投资者可通过网址http://ir.p5w.net或微信扫描小程序码参与2024年度业绩说明会互动交流 [3] - 投资者可登录全景路演网站或关注全景财经微信公众号参与5月20日的投资者集体接待日活动 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 [2] - 业绩说明会召开后，投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"查看会议召开情况及主要内容 [4]

业绩说明会信息 - 2025年05月19日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2][3][4][5] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[3][4] - 召开方式为网络互动方式[3][4] 参与人员 - 董事长吴小弟、董事兼总经理尚佳君等参加（特殊情况可能调整）[3] 投资者参与方式 - 2025年05月19日前可会前提问[2][5] - 2025年05月19日可通过网址或微信小程序码参与交流[5] 报告披露 - 2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及摘要[2]