股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[1] - 网络投票时间为10月30日[1] - 股权登记日为2024年10月23日[2] - 会议登记时间为2024年10月29日9:00－11:00、14:00－16:00[5] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选人数为6人[3] - 选举第九届董事会独立董事应选人数为3人[3] - 选举第九届监事会股东代表监事应选人数为3人[3] 会议登记 - 会议登记地点为山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号公司证券部[5] - 联系电话为0536－5329842、0536－5329931[5] - 传真为0536－5329879[5] - 电子邮箱为sdhh@haihua.com.cn[5] 投票信息 - 网络投票代码为"360822"，投票简称为"海化投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月30日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年10月30日9:15，结束时间为15:00[17]

监事会换届 - 2024年10月11日召开会议审议通过监事会换届及提名议案[1] - 第九届监事会由五名监事组成，任期三年[1] - 提名李进军、魏云璞、解克刚为股东代表监事候选人[1] 选举安排 - 选举股东代表监事需提交临时股东大会审议，用累积投票制表决[2] 人员变动 - 监事会换届后王可滨、杨海丰不再担任监事[2]

独立董事提名 - 綦好东被提名为山东海化第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 綦好东及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 綦好东近十二个月无禁止任职情形[6] - 綦好东近三十六个月无相关处罚及不良记录[8] - 綦好东担任独立董事数量及任期合规[9]

董事会换届 - 2024年10月11日召开会议审议通过换届议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期3年[1] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] 选举安排 - 选举董事提交2024年第三次临时股东大会审议[4] - 采用累积投票制逐项表决[4] 人员变动 - 迟庆峰不再担任公司董事职务[4] 任职资格 - 6位非独立董事和3位独立董事候选人符合资格[10][14]

人事提名 - 朱德胜被提名为山东海化第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[6] - 本人及直系亲属不在特定股东处任职[6] - 本人近三十六个月无相关违规[8] - 本人担任独立董事公司数不超三家[9] - 本人在该公司任独立董事未超六年[9]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 候选人近三十六个月无相关违规[8] - 候选人担任独董公司数量不超三家[9] 工作经验 - 候选人具备基本知识和五年以上工作经验[4] 独立性 - 候选人及亲属不在公司任职，关系独立[5] 其他 - 候选人通过资格审查，承诺材料真实[1][9]

会议安排 - 公司第八届董事会2024年第六次临时会议通知于2024年10月8日下发[1] - 会议于2024年10月11日召开，9位董事全部出席[1] - 决定于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大会[3] 人员提名 - 提名孙令波等六位先生为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名綦好东等三位先生为第九届董事会独立董事候选人[3]

一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 三次临时会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面及电子方式下发给公司各位 监事。10 月 11 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由监事会主 席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-043 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详见 2024 年 10 月 12 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第三次临时会议决议 ...

合营企业情况 - 公司持有骊潍新材料51%股权，其注册资本10119.78万元[3] - 2023年末骊潍新材料资产13546.60万元、负债5258.83万元、净资产8287.77万元[4] - 2024年中骊潍新材料资产19789.12万元、负债9780.32万元、净资产10008.80万元[4] 业绩数据 - 2023年骊潍新材料营收9996.66万元，利润总额和净利润均为126.68万元[4] - 2024年上半年骊潍新材料营收3156.24万元，利润总额和净利润均为 - 237.64万元[4] 担保情况 - 公司为骊潍新材料3000万元银行贷款按比例担保，额度1530万元，期限一年[2][6] - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总额24230万元，占比4.68%[7] - 公司对控股子公司担保总额22700万元，占比4.38%[7] - 公司对合并报表外单位担保总额1530万元，占比0.30%[7]

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-040 山东海化股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议 特此公告。 山东海化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 一、会议召开情况 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会 2024 年第 二次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件及微信方式下发给公司 各位监事。9 月 27 日，会议在公司 908 会议室以现场方式召开，由监事 会主席李进军先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召 集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于为合营企业提供担保的议案》。 为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求， 公司决定与该公司其他股东为其 3,000 万元银行贷款按出资比例提供担 ...