岳阳兴长关于使用募集资金置换先期投入的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-014 岳阳兴长石化股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开的第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议 通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金共 59,980.99 万元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2054 号文批复，同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 61,616,251 股，发行价格为 15.80 元/股，募集资金总额为 973,536,765.80 元，扣除各项不含 税发行费用 11,438,679.24 元，募集资金净额为 962,098,086.56 元。上述募集资 金到位情况已经中审华会计师事务所（ ...

关于岳阳兴长石化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 鉴证报告 CAC证专字[2024]0010号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查询 "我会 目 景 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明… 第3―5 页 三、资质证书复印件 关于岳阳兴长石化股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 CAC证专字[2024]0010号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴 长)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供岳阳兴长为以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 岳阳兴长管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

岳阳兴长关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-015 岳阳兴长石化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开的第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司 承诺到期及时归还至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到 期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2054 号文批复，同意公司向特 定对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 61,616,2 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-011 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）《公司章 程》第一百三十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高 募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意使 用不超过 3 亿元闲置 ...

一、监事会会议召开情况 岳阳兴长第十六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-012 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）全体监事一 致同意，公司第十六届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公 司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高 募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下， 公司拟使用额度不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于 ...

岳阳兴长关于新材料研究院创新基地竣工验收的公告 股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号：2024-010 岳阳兴长石化股份有限公司 关于新材料研究院创新基地竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、新材料研究院创新基地装置及中试服务平台的正式投用，将同时满足控股 子公司惠州立拓特种聚烯烃项目、湖南立泰节能环保项目在快速发展过程中对特种 催化剂日趋迫切的需求，以及未来新项目对催化剂的需求。 1 一、项目概述 岳阳兴长石化股价有限公司（以下简称"公司"）为落实公司十四五发展规划， 实现化工新材料、节能环保等产业配套催化剂的自主生产，同时为研发和引进高端 催化剂、开展新技术的中试验证夯实基础，于 2022 年 3 月 18 日召开了第十五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设特种催化剂生产基地的议案》，同 意投资 1.5 亿元在湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区建设特种催化剂生产基地， 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的董事会决议公告（公告 ...

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 王妙云 陈 斌 高卫国 全体监事签名： 李建峰 李菊君 彭 亮 易 辉 付 锋 邹海波 李国庆 何翼云 彭 翰 杨晓军 王 珏 除任董事外的其他高级管理人员签名： 霍国良 李湘波 岳阳兴长石化股份有限公司 年 月 日 1 全体董事签字： 2 3 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：61,616,251 股 2、发行股票价格：15.80 元/股 3、募集资金总额：973,536,765.80 元 4、募集资金净额：962,098,086.56 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：61,616,251 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 ...

岳阳兴长关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 王妙云 | 董事长 | - | - | - | - | | 陈斌 | 董事 | - | - | - | - | | 高卫国 | 董事 | - | - | - | - | | 易辉 | 董事 | - | - | - | - | | 付锋 | 董事、总经理 | 290,000 | 0.09 | 290,000 | 0.08 | | 邹海波 | 董事、董事会秘 书、副总经理 | 240,000 | 0.08 | 240,000 | 0.06 | | 李国庆 | 独立董事 | - | - | - | - | | 何翼云 | 独立董事 | - | - | - | - | | 彭翰 | 独立董事 | - | - | - | - | | 李建峰 | 监事会主席 | - | - | - | - | | ...

发行情况 - 本次发行股票价格为15.80元/股，发行数量为61,616,251股[8] - 本次发行募集资金总额为973,536,765.80元，净额为962,098,086.56元[56] - 发行对象最终确定为8家，控股股东中石化资产公司拟认购22.91%[57][58] - 中石化资产公司认购股份限售期为十八个月，其他发行对象为六个月[62] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额为198,624.10万元，负债总额为77,676.81万元[12] - 2023年1 - 9月营业收入为225,250.22万元，净利润为6,832.85万元[14] - 2023年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为17,492.73万元、 - 68,465.56万元、44,031.94万元[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为29.45次，存货周转率为22.25次[17] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金净流量为0.57元，每股净现金流量为 - 0.23元[17] - 2023年9月30日流动比率为1.13倍，速动比率为0.85倍，资产负债率为39.11%[17] - 2023年1 - 9月利息保障倍数为22.90倍[17] - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为13.20%、20.02%、22.18%和39.11%[20] - 报告期各期末，公司流动比率分别为5.23、2.34、1.71和1.13，速动比率分别为4.86、2.03、1.44和0.85[20] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为9.65%、11.55%、9.03%和16.15%[21] - 2021年度工业异辛烷主营业务收入占比为6.56%，2022年度提高到29.23%[21] 募投项目 - 募投项目总投资额为142,586.00万元[20] - 募投项目从建成投产到完全达产需3年，达产进度分别为34.00%、71.00%和100.00%，对应产能分别为10.20万吨、21.30万吨和30.00万吨[36] - 产品单价或成本变动时，项目期间年平均毛利率有相应变化[38] - 募投项目新增折旧摊销金额在不同阶段分别为7,485.47万元、7,310.37万元、6,030.94万元[42] - 募投项目新增营业收入在不同阶段分别为91,623.92万元、191,332.31万元、269,482.13万元[42] - 预计营业收入（含募投项目）在不同阶段分别为413,815.98万元、513,524.37万元、591,674.19万元[42] - 募投项目“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”核心原材料丙烯预计由少数供应商集中供应[50] 其他信息 - 公司成立于1990年2月14日，上市于1997年6月25日，注册资本为308,081,255元[9] - 公司通过运营6座加油站开展成品油零售业务[11] - 2020年度至2022年度，WTI原油期货结算价分别为39.47美元/桶、68.10美元/桶和94.30美元/桶[31] - 报告期丙烯平均价格为6,093.70元/吨[50] - 截至2023年9月30日，公司合计持有发行人3500股股票[77] - 2022 - 2023年公司多项发行议案通过审议，收到深交所和证监会相关批复[81][85] - 保荐人是中信建投证券，保荐代表人是蔡子和李志强，项目协办人是卞晓慧[66][92]

岳阳兴长关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-009 特别提示： 1. 本次权益变动的原因为公司实施向特定对象发行股票导致公司总股本增加， 从而导致股东所持有的公司股份被动稀释，不涉及股东股份减持，不触及要约收购。 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2054 号），公司向特定对象发行 61,616,251 股股票。2024 年 1 月 4 日中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已 受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的 股东名册。本次发行新增股份完成股份登记后，公司的总股本 ...