会议信息 - 股东大会通知2024年12月13日公告，现场会议12月30日15:30召开[6][7] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场会议3人代表366,000股，占总股份0.0990%[9] - 网络投票148名代表128,125,621股，占总股本34.6569%[10] - 现场和网络共151人代表128,491,621股，占总股份34.7559%[10] 议案情况 - 2025年度与第一大股东关联方日常关联交易预计总额472,710万元[7] - 2025年度与兴长集团及其分子公司日常关联交易预计总额13,454万元[7] 表决结果 - 第一大股东关联方议案同意42,980,359股，占比97.2695%[12] - 兴长集团议案同意86,407,244股，占比98.6967%[14] 回避情况 - 中国石化集团回避议案1.01，长炼兴长相关公司回避议案1.02[14]

培训安排 - 2024年12月20日在岳阳兴长大厦三楼会议室培训[1] - 培训方式为现场与线上远程结合[1] - 培训人员是蔡子[1] 培训对象 - 公司董监高、中层以上管理人员等参加[1] 培训内容与效果 - 涵盖资本市场政策与信息披露等内容[2] - 加深对规范运作规定理解，增强意识，达预期目标[4]

业绩总结 - 2024年1 - 11月关联交易总计实际发生403,446.61万元，预计545,772.00万元，差异 - 26.08%[12] - 2024年1 - 11月与兴长集团及其分子公司日常关联交易总计实际发生4,930.14万元，预计14,606.00万元，差异 - 66.25%[12] - 2024年采购原料预计金额为284000万元，1 - 11月实际发生金额为204349.48万元，差异 - 28.05%[10] - 2024年销售商品预计金额为252590万元，1 - 11月实际发生金额为193033.99万元，差异 - 23.58%[11] - 2024年接受劳务预计金额为135万元，1 - 11月实际发生金额为27.19万元，差异 - 79.86%[11] - 2024年接受租赁预计金额为585万元，1 - 11月实际发生金额为168.44万元，差异 - 71.21%[11] 未来展望 - 2025年公司预计向第一大股东关联方采购259,740万元，销售212,725万元等，预计总额472,710万元[3] - 2025年公司预计向兴长集团及其分子公司采购原料4,140万元，销售产品7,490万元等，预计总额13,454万元[3] 关联交易数据 - 2024年1 - 11月公司实际向第一大股东关联方采购原料204,349.48万元，销售产品193,033.99万元等，实际总额403,446.61万元[3] - 2024年1 - 11月公司实际向兴长集团及其分子公司采购原料6.66万元，销售产品3,923.19万元等，实际总额4,930.14万元[3] - 2025年与第一大股东关联方采购原料预计金额253,395.00万元，204,349.48万元为2024年1 - 11月已发生金额[6] - 2025年与第一大股东关联方销售商品预计金额212,725.00万元，193,033.99万元为2024年1 - 11月已发生金额[6] 关联方情况 - 炼销公司2024年前三季度总资产80.97亿元，净资产31.24亿元，营业收入781亿元，净利润5.33亿元[25] - 岳阳石油分公司2024年前三季度总资产311,529万元，净资产134,893万元，主营业务收入409,624万元[29] - 咸宁石油分公司2024年前三季度总资产91,905万元，营业收入228,492万元[33] - 兴长集团2024年前三季度总资产70,740万元，净资产21,339万元，主营业务收入94,648万元，净利润 - 655万元[39] 交易价格与结算 - 公司向炼销公司采购液化石油气等为以组分市场价为参照的协议价，向湖南石化采购蒸汽等为协议价[51] - 公司向华中化销分公司等销售MTBE等，向炼销公司等销售工业异辛烷等，为参考市场价的协议价[51][52] - 与湖南石化等部分交易月末盘点结算，其他及时清结[53] - 向兴长集团及其分子公司采购销售液化气等按市场价即时清结[54] 审批情况 - 2024年12月11日独立董事专门会议审议2025年度日常关联交易预计议案并同意提交董事会[56] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项审批程序合法有效，未损害股东利益[58] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[59]

会议安排 - 岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议于2024年12月11日召开[1] - 决定于2024年12月30日召开公司第七十次(临时)股东大会[4] 关联交易 - 同意与第一大股东关联方2025年度日常关联交易预计总额472710万元[2] - 同意与兴长集团及其分子公司2025年度日常关联交易预计总额13454万元[2] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[3]

2024年业绩总结 - 2024年1 - 11月向第一大股东关联方实际发生总额403,446.61万元[3] - 2024年1 - 11月向兴长集团及其分子公司实际发生总额4,930.14万元[3] - 2024年采购原料实际发生204,349.48万元，差异-28.05%[10] - 2024年采购燃料动力实际发生5,843.73万元，差异-30.20%[10] - 2024年销售商品实际发生193,033.99万元，差异-23.58%[10][11] - 2024年接受劳务实际发生27.19万元，差异-79.86%[11] - 2024年接受租赁实际发生192.22万元，差异-69.73%[11] - 2024年提供租赁实际发生0万元，差异-100%[11] - 2024年与兴长集团采购原料（石油焦）实际发生6.66万元，差异-99.93%[11] - 2024年与炼销公司采购原料（液化石油气等）实际发生额占同类业务比例75.11%[10] - 2024年与华中化销分公司采购原料（甲醇等）实际发生额与预计金额差异-28.33%[10] - 2024年前三季度湖南石化分公司总资产87,193万元，净资产78,310万元，营业收入4,587万元[14] - 2024年前三季度湖南石化总资产3,720,285万元，净资产1,611,368万元，营业收入5,220,140万元[16] - 2024年前三季度华中化销分公司总资产187,872万元，净资产61,016万元，营业收入3,680,003万元[17] - 2024年前三季度炼销公司总资产80.97亿元，净资产31.24亿元，营业收入781亿元，净利润5.33亿元[19] - 2024年前三季度岳阳石油分公司总资产311,529万元，净资产134,893万元，主营业务收入409,624万元[21] - 2024年前三季度岳阳兴长总资产91,905万元，营业收入228,492万元[22] - 2024年前三季度兴长集团总资产70,740万元，净资产21,339万元，主营业务收入94,648万元，净利润 - 655万元[25] 2025年展望 - 2025年预计向第一大股东关联方交易预计总额472,710万元[3] - 2025年预计向兴长集团及其分子公司交易预计总额13,454万元[3] - 2025年预计向岳阳石油分公司采购金额为253,395.00万元[6] - 2025年预计向湖南石化采购燃料动力金额为6,345.00万元[6] - 2025年预计向湖南石化销售商品金额为212,725.00万元[6] - 2025年预计接受湖南石化劳务金额为30.00万元[6] - 2025年预计接受湖南石化租赁金额为175.00万元[6] - 2025年预计向湖南石化提供租赁金额为40.00万元[7] - 2025年度日常关联交易预计总计4930.14万元，较2024年预计减少66.25%[12] 关联交易相关 - 兴长集团运输服务预计金额159.95万元[12] - 兴长安装维修等防腐服务预计金额408.09万元[12] - 长炼交通运输实业通勤运输服务预计金额2258.00万元，较2024年减少55.70%[12] - 油气分公司其他技术服务预计金额189.06万元[12] - 长炼交通运输实业成品油液化气销售预计金额493.62万元，较2024年增长0.14%[12] - 兴长集团成品油等销售预计金额3429.57万元，较2024年增长40.62%[12] 其他 - 炼销公司注册资本为100,000万元[19] - 公司向关联方采购、销售部分定价为市场价，部分为参考市场价的协议价[30][31] - 公司与部分关联方月末盘点、结算，其他交易及时清结[30] - 2024年12月11日独立董事专门会议认为2025年度日常关联交易正常，同意提交董事会审议[34] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项审批程序合法有效，无异议[35]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日15:30召开第七十次（临时）股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月24日[2] - 现场会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为"360819"，投票简称为"兴长投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[14] 关联交易 - 2025年度与第一大股东关联方日常关联交易预计总额为472,710万元[3] - 2025年度与兴长集团及其分子公司日常关联交易预计总额为13,454万元[3]

股东减持计划 - 兴长企服计划减持不超600,000股，占总股本0.16%[2] - 兴长集团计划减持不超3,000,000股，占总股本0.81%[2] 实际减持情况 - 两股东合计减持2,126,600股，占比0.58%，平均减持价17.70元/股[5] 减持前后持股比例 - 两股东减持前合计持股占比11.65%，减持后占比11.07%[7] 减持其他信息 - 减持股份来源为股改存量股份及其孳生股份[5][6] - 本次减持遵守规定，未超计划，已实施完毕[9][10]

政府补助情况 - 公司获政府补助1832万元，已收第一批1030万元[2] - 补助项目为特种催化剂及配套验证装置项目[2] - 补助依据为岳发改投资[2024]292号文[2] 财务影响 - 计入递延收益金额1030万元，将累计影响利润总额1030万元[3] 其他 - 公告日期为2024年11月23日[6]

股份减持 - 2018.5.19 - 2024.10.29，兴长企服及其一致行动人累计减持354.8752万股，比例1.08%[2][4] - 兴长企服减持13.00万股，比例0.04%[4] - 兴长集团减持341.8752万股，比例1.04%[4] 持股比例 - 变动前兴长企服持股9.775%，变动后7.87%[4] - 变动前兴长集团持股5.27%，变动后3.34%[4] 比例变动原因 - 因股权激励等，两股东未参与致持股比例被动稀释[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月26日披露《2024年三季度报告》[1] - 2024年11月05日15:30 - 16:30举办第三季度业绩说明会[1][2][3] 会议相关安排 - 业绩说明会在“价值在线”（www.ir - online.cn）召开[1][2] - 以网络互动方式召开[2] - 董事等人员参加[2] 投资者参与方式 - 可于指定时间通过网址或小程序互动[3] - 可于2024年11月05日前会前提问[3]