回购注销 - 拟回购注销19.30万股限制性股票，首次6.30万股，预留13.00万股[2][8] - 首次授予回购价6.35元/股，预留授予9.70元/股[3] - 回购注销涉及资金166.105万元，用自有资金[10] 权益分派 - 2023和2024年度均以369,697,506股为基数，每10股派现1元含税[9] 股份占比 - 回购前限售股20,894,783股占5.65%，回购后20,701,783股占5.60%[11] - 回购前无限售股348,802,723股占94.35%，回购后占94.40%[11] 相关意见 - 监事会同意回购注销并按程序履行[14] - 律所认为已获必要批准授权，需披露和办理事宜[15] - 咨询公司认为已履行必要程序和披露义务[16]

限制性股票情况 - 2022年股东大会决议授予限制性股票不超896.8750万股，首次授予717.50万股，预留授予179.3750万股[4] - 2022年首次授予日为7月4日，授予717.50万股，授予价格6.55元/股[5] - 2023年预留授予日为5月30日，授予175.60万股，授予价格9.90元/股[5] - 限制性股票分三期按30%、30%、40%的比例解除限售[4] - 本次符合解除限售资格的激励对象123人，可解除限售股票261.33万股，占总股本0.71%[2][4][7] - 首次授予第二个解除限售期101人可解除限售212.55万股，占总股本0.57%[15] - 预留授予第一个解除限售期22人可解除限售48.78万股，占总股本0.13%[19] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率为95.79%，不低于同行业50分位值16.98%[13] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.03%[13] - 2024年主营业务收入占营业收入的比重为98.64%[13] - 2023年营业收入增长率为57.11%，不低于同行业50分位值18.51%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为11.69%，不低于同行业50分位值2.65%[17] - 2023年主营业务收入占营业收入比重为98.41%[17] 其他事项 - 2025年6月3日董事会和监事会审议通过相关解除限售及回购注销部分限制性股票的议案[3][6][10] - 监事会同意按规定办理本次限制性股票解除限售事项[24] - 浙江天册（深圳）律师事务所认为公司本次相关事项已取得现阶段必要批准和授权[25] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为本次解除限售和回购注销已履行现阶段必要程序和披露义务[26]

激励计划会议 - 2022年6月7日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2022年6月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年7月4日会议审议通过首次授予限制性股票的议案[9] - 2023年5月30日会议审议通过授予预留限制性股票的议案[9] - 2024年7月12日会议审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] - 2025年6月3日会议审议通过本次解除限售及回购注销、调整回购价格的议案[10] 上市与限售期 - 首次授予限制性股票2022年7月20日上市，2025年7月21日进入第二个解除限售期[12] - 预留授予限制性股票2023年6月30日上市，2025年7月1日进入第一个解除限售期[12] 业绩条件 - 首次授予第二个解除限售期，2024年营收增长率不低于95%等[13] - 预留授予第一个解除限售期，2023年营收增长率不低于56%等[13] 可解除限售情况 - 首次授予可解除限售212.55万股，预留授予可解除限售48.78万股，合计261.33万股[16] 回购注销 - 拟回购注销2名离职激励对象19.30万股，首次6.30万股，预留13.00万股[18] 现金股利 - 2023年度每10股派现金股利1元，2024年度拟同样基数每10股派1元[21] 回购价格调整 - 首次授予未解除限售6.30万股回购价调整为6.35元/股[21] - 预留授予未解除限售13.00万股回购价调整为9.70元/股[21] 资金相关 - 回购注销涉及资金166.105万元，来源为自有资金[22] 绩效考核 - 激励对象绩效考核分四级，对应可解除限售比例不同[15] 后续事宜 - 本次解除限售等符合规定，尚需信息披露和办理相关事宜[23]

财务数据 - 财务公司注册资本180亿元[5] - 2024年末现金及存放央行款项92.74亿元，存放同业款项91.08亿元[5] - 2024年利息净收入24.87亿元，税后净利润22.04亿元[5] - 2024年末武汉分公司存放同业款项10.03亿元[8] - 2024年武汉分公司利息净收入0.89亿元，税后净利润0.91亿元[8] 协议条款 - 《金融服务协议》合作期3年[15] - 综合授信每日最高余额不超4.0亿元[16] - 每日最高存款额及利息总额每年不超2.0亿元[16] - 金融服务费用每年不超0.20亿元[16] 公司决策 - 2025年6月3日董事会和独立董事会议审议通过协议议案[31][32] 风险管控 - 评估财务公司无重大风险管理缺陷[27] - 制定金融业务风险处置预案[27] 协议影响 - 签订协议利于降低融资成本等[29] 协议规定 - 甲方获批准授权，协议生效有约束力[22] - 甲方提供更新信息确保真实准确[22] - 乙方服务额度不超约定限额[24] - 双方对未公开信息严格保密[25] 业务情况 - 截至核查日，本年度公司与财务公司业务存贷余额为0元[30]

业绩数据 - 2024年营业收入增长率为95.79%，不低于同行业50分位值16.98%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.27%，不低于同行业平均值 -0.03%[19] - 2024年主营业务收入占营业收入的比重为98.64%[19] - 2023年营业收入增长率为57.11%，高于目标值56.00%且高于同行业50分位值18.51%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为11.69%，高于目标值7.50%且高于同行业50分位值2.65%[24] - 2023年主营业务收入占营业收入的比重为98.41%，高于目标值97.00%[24] 激励计划时间节点 - 2022年6月7日董事会和监事会审议通过激励计划草案[12] - 2022年6月8日披露征集表决权公告[12] - 2022年6月9 - 18日公示激励对象名单，6月23日披露公示情况[13] - 2022年6月23日披露自查报告[13] - 2022年6月28日股东大会审议通过激励计划草案[13] - 2022年7月4日审议通过首次授予议案[13] - 2022年7月18日披露首次授予情况[14] - 2022年7月20日首次授予限制性股票上市[17] - 2023年5月30日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2023年6月29日披露预留授予登记完成公告[15] - 2023年6月30日预留授予限制性股票上市[22] - 2024年7月12日审议通过首次授予第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2024年7月19日披露首次授予第一个解除限售期股份上市公告[15] - 2025年6月3日审议通过首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2025年7月1日预留授予限制性股票进入第一个解除限售期[22] - 2025年7月21日首次授予限制性股票进入第二个解除限售期[17] 激励对象与股份情况 - 首次授予登记激励对象102人，101人符合资格[20] - 预留授予登记激励对象23人，22人符合资格[25] - 首次授予第二个解除限售期可解除限售212.55万股，占总股本0.57%[20] - 本次符合解除限售资格22人，可解除限售48.78万股，占总股本0.13%[25] - 首次授予101人可解除限售212.55万股，占获授30%[27] - 预留授予22人可解除限售48.78万股，占获授30%[27] - 拟回购注销2人已获授未解除限售19.30万股[30][32] - 首次授予未解除限售6.30万股，回购价6.35元/股[30][32] - 预留授予未解除限售13.00万股，回购价9.70元/股[30][32] - 回购资金166.105万元，来自自有资金[32] 其他 - 2023和2024年度权益分派以369,697,506股为基数，每10股派现1元[31] - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[36] - 备查文件含第十六届董事会第二十一次会议决议[35] - 备查地点为岳阳兴长石化股份有限公司[35] - 联系电话（0730）8829166，传真（0730）8829752，联系人邹海波[35]

风险处置组织 - 公司成立风险处置领导小组，董事长任组长，主管财务负责人任副组长[2] 风险防范机制 - 领导小组统一领导存贷款风险应急处置，部门分工防范化解风险[2][3] - 建立存款业务风险报告制度，每半年出具评估报告并披露[4] 风险处置程序 - 出现11种情形之一启动程序并报告董事会披露信息[5][6] - 启动后组织了解情况，制定处置方案[7] - 应急小组与财务公司联席会议要求自救[9] 后续措施 - 突发性风险平息后加强监督，重评风险，调整存款比例[10] - 分析总结风险，若因素不能消除则撤出全部存款[10] 预案说明 - 预案未尽事宜按法规和章程执行[11] - 预案由董事会负责解释修订，审议通过生效[11]

董事会提名 - 公司董事会提名吴杰为第十六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] - 被提名人担任独立董事数量、时长合规[10]

董事会决议 - 2025年6月3日召开第十六届董事会第二十一次会议，审议通过补选独立董事议案[1] - 董事会提名吴杰为第十六届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 吴杰1964年8月出生，企业管理专业博士研究生[5] - 2018年9月至2024年9月任中石化石油机械股份有限公司独立董事[5] - 吴杰未持股，与大股东无关联，无禁止任职情形，符合任职条件[5][6] 后续流程 - 吴杰需经深交所审核无异议后提交股东会审议[2] - 任期自股东会审议通过至第十六届董事会任期届满[2] - 股东会通过后，兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[2]

独立董事提名 - 吴杰被提名为岳阳兴长石化第十六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实完整，愿担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

公司信息变更 - 公司注册资本从369,697,506元变更为369,504,506元[1] - 公司股份总数从369,697,506股变更为369,504,506股[1]