2 / 13 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | （二十）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股 | | | 东大会决定的其他事项 | | | 第三条 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过 | | | 外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出 | | | 决议。 | | | 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交 | | | 股东大会审议： | | | （一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%； | | 新增 | （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 | | | 70%； | | | （三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经 | | | 审计净资产的 10%； | | | （四）公司章程规定的其他情形。 | | | 公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的 | | | 控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 | | | 实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。 | | 第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第七次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式 召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 18 日 以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席并参与表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议审议并通过了如下事项： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—092 关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》 的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 监事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事 规则修改前后对照表》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会 2023 年 12 月 30 日 中冶 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由 ...

《战略与 ESG 管理委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | （四）战略委员会根据董事会专门委员会工作处的提案召开会议， | （四）战略与 ESG 管理委员会根据证券事务部的提案召开会议， | | 进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈给 | 进行讨论，将通过的提案及表决结果提交董事会审议，同时反馈 | | 有关部门。 | 给有关部门。 | | 第五节 会议的召开与通知 | 第五节 会议的召开通知 | | 第十七条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议定期会议每 | 第十六条 战略与 ESG 管理委员会会议分为定期会议和临时会 | | 年召开一次。公司董事会、战略委员会主席或两名以上(含两名)委 | 议。定期会议每年召开一次。公司董事会、战略与 ESG 管理委员 | | 员联名可要求召开临时会议。 | 会主任委员或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。 | | 第十八条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场 | 第十七条 战略与 管理委员会会议以现场召开为原则。在保 ESG | | 会议的通讯方式召开。 | 证全体参会委 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司关于与诚通财务有限责 任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议； 本次关联交易可优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资风 险，不会影响上市公司独立性。 一、关联交易概述 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-090 1、关联交易情况 为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资风险、灵活开展 存贷业务，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 与诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）于 2020 年签订 的三年期《金融服务协议》已到期，拟续签《金融服务协议》。由诚 通财务为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员 会批准的其他金融服务。公司在诚通财务每日最高存款余额与利息之 和原则上不高于公司经审计的上一年度总资产的 5%（存款余额不包 含诚通财务发放给公司及下属子公司的贷款和委托贷款）；诚通财务 1 为公司及下属子公司提供的综合授信具体金额由其内部贷审会最终 审批的金额为准； ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司董事 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023—087 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十次会议于2023年12月28日在公司四楼1# 会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2023年12 月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人， 实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项： 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 的议案 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程修改前后对照表》。 会议事规则》的议案 ...

2、董事会表决情况和关联董事回避情况 证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-089 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 公司参照 2023 年全年实际发生的同类日常关联交易金额，对公 司 2024 年度关联交易金额进行了合理预测，预计 2024 年向关联人采 购原材料不超过 19,500 万元，向关联人销售产品、商品不超过 350 万元，向关联人提供劳务不超过 903.60 万元，接受关联人提供的劳 务不超过 5 万元，向关联人借款不超过 50,878 万元并向其支付资金 使用费不超过 1,825 万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发 生金额详见下表。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第十次会议，审议 通过了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》。关联董事易兰锴先生、梅玫女士和张华东先生进行了 回避表决。与会非关联董事以 4 ...

1 中冶美利云产业投资股份有限公司 战略与 ESG 管理委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发 展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会责任和 公司治理（ESG）绩效，特设立董事会战略与 ESG 管理委员会（以下 简称"战略与 ESG 管理委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发 展战略、重大投资决策和 ESG 统筹管理的专门机构。 第二条 为确保战略与 ESG 管理委员会规范、高效地开展工作，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略与 ESG 管理委员会所作决议，必须遵守公司章程、本 议事规则及 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函 [1997]29 号文批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行 政管理局注册登 ...

《审计委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一节 总则 | 第一节 总则 | | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 | 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 | | 理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， | 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 | | 特制订本议事规则。 | 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、 | | | 《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限 | | | 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规 | | | 范性文件的规定，特制订本议事规则。 | | 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范 | 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围 | | 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 | 履行职责，独立工 ...