业绩与财务 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2022年度与控股股东及其他关联方无经营性资金占用，除为子公司提供3072万元担保外无其他对外担保[5] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[5] - 2023年1 - 6月与控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[30] - 2023年1 - 6月无对外担保情况[30] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用最高1.90亿元闲置募集资金进行现金管理[23] 交易与采购 - 2023年度日常关联交易预计议案经认可，程序合规、定价合理[5] - 子公司星河科技拟向关联方采购木浆，预计金额不超2700万元[25] - 星河科技8月起每月新增采购木浆1000吨，下半年约5000吨，金额约2700万元[26] - 本次交易审计评估基准日为2022年12月31日[18] - 本次交易方案调整不构成重大调整[19] - 聘请中企华评估进行交易评估，其具独立性，评估合理、定价公允[19][21] - 本次交易有利于改善财务状况、增强盈利能力[17] - 聘请会计师事务所对拟置入和拟置出资产以2023年6月30日为基准日加期审计并出具报告[27] - 将交易申请文件中相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日并完成申请文件更新补充[29] 公司治理 - 独立董事2023年对董事会议案发表22次独立意见[3] - 独立董事2023年应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供财务及内控审计工作[9] - 认为2023年度担保额度预计事项有助于增强计划性和合理性，风险可控[10] - 诚通财务有限责任公司具合法资质，内控完整合理，无重大经营风险[12] - 同意聘任程耀先生担任公司副总经理[13] - 2023年半年度报告编制和内容符合规定，能反映经营和财务状况[21] - 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，无违规情形[23] - 为全资子公司星河科技申请综合授信提供担保，风险可控[24] - 将2024年度日常关联交易预计议案提交董事会和股东大会审议[31] - 拟2024年度继续与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》并提交审议[31] - 2023年度信息披露遵循“公开、公平、公正”原则且内容真实准确完整[33] - 2023年度独立董事有效履行职责并深入了解公司情况[34] - 独立董事2023年年审前审阅财务报表并确定审计计划[36] - 2023年度公司积极配合独立董事履职[37]