业绩与财务 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2022年度与控股股东及其他关联方无经营性资金占用情况[3] - 2022年度除为子公司累计提供3072万元担保外，无其他对外担保情况[5] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[5] - 2023年1 - 6月与控股股东及其他关联方无经营性资金占用，无对外担保[27][28] 人事与聘任 - 同意聘任程耀先生担任副总经理[13] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供财务及内控审计工作[9] 交易与业务 - 交易审计评估基准日为2022年12月31日，方案调整不构成重大调整[17] - 控股子公司宁夏誉成云创拟用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理[22] - 全资子公司宁夏星河新材料拟申请综合授信，公司为其提供担保[22] - 子公司星河科技拟向关联方采购木浆，预计金额不超2700万元[22] - 星河科技自8月起每月新增采购木浆1000吨，下半年约5000吨[24] - 聘请会计师事务所对拟置入和拟置出资产以2023年6月30日为基准日进行加期审计并出具报告[25] - 编制的交易报告书依据最新情况更新修订，符合相关规定[26] - 将交易申请文件财务数据更新至2023年6月30日，拟向深交所申请恢复审核交易[27] 未来规划 - 2024年度日常关联交易预计议案将提交董事会和股东大会审议[30] - 2024年度拟继续与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》并提交审议[30] 其他 - 2023年独立董事徐盛明应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 报告期内独立董事对董事会议案共发表22次独立意见[3] - 公司本次担保有助于增强计划性和合理性，风险可控[10] - 诚通财务有限责任公司无重大经营风险，报告客观公正[12] - 2023年度信息披露符合“公开、公平、公正”原则，内容真实准确完整[31][32] - 2023年度董事会下设专门委员会按制度积极开展工作[32] - 独立董事在2023年年度审计中履行相关责任义务，参与审计工作安排[35] - 2023年度公司对独立董事履职给予积极配合和支持[36]