2025 年 1 月 14 日 根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规 定，董事会提名委员会对公司董事会聘任程耀先生为公司 董事会秘书的个人履历、教育背景等情况进行了审查。认 为程耀先生的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素 养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上市公司高级管理 人员的任职资格要求。程耀先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执 行人。我们同意将聘任程耀先生为公司董事会秘书的议案 提交公司董事会审议。 委员：谢 罡 田生文 徐盛明 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—002 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会 提名委员会 2025 年第一次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。 ...

股东会信息 - 2024年12月26日现场和网络投票结合召开股东会，现场14:30开始[6] - 出席股东1080名，代表股份239241512股，占比34.41%[9] 议案表决 - 《修订公司章程议案》，同意238895712股，占比99.86%[12] - 《停止造纸业务等议案》，同意238760312股，占比99.80%[13] 股权情况 - 截至股权登记日，公司总股本695263035股[9]

股东参会情况 - 有表决权股东1080人，代表股份239,241,512股，占总股本34.41%[3] - 现场出席股东代表1名，代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东1078人，代表股份15,110,464股，占总股本2.17％[3] 议案表决结果 - 修订公司章程议案，238,895,712股同意，占出席股东有效表决权股份99.86%[5] - 停止经营造纸业务等议案，238,760,312股同意，占出席股东有效表决权股份99.80%[5] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月26日14:30召开，地点为宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议室[2][3] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[3]

会议时间 - 2024年第六次临时股东会现场会议12月26日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月25日8:30 - 16:30[6] 审议事项 - 审议修订公司章程、停止造纸业务并清算注销子公司等议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为12月26日9:15 - 15:00[12]

股本变化 - 1998年4月27日首次发行5000万股普通股，6月9日上市[8] - 2000年11月13日10股配3股，股本变为13200万股[8] - 2005年5月9日10股送1股和转赠1股，股本增至15840万股[8] - 2010年4月6日10股送9股和转增1股，股本变为31680万股[8] - 2016年4月非公开发行37846.3035万股，总股本变为69526.3035万股[8] 股东持股 - 2000年度增资配股后，中冶美利纸业集团持股5300万股，占比40.15%[16] - 2004年度后，中冶美利纸业集团持股6360万股，占比40.15%[16] - 2005年12月股改后，中冶美利纸业集团持股42737911股，占比26.98%[16] - 2016年4月非公发后，中冶纸业集团持股79131048股，占比11.38%；北京兴诚旺实业持股145000000股，占比20.86%[17] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 收购股份规定 - 第（一）项情形收购股份应10日内注销，第（二）、（四）项情形应6个月内转让或注销[22][23] - 第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[23] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合并持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[40] - 董事会收到提议后10日内反馈[42][43][50] - 监事会或股东自行召集，持股比例不得低于10%[45] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合并持股1%以上股东有权提案[47] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] 会议通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[47] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 董事会 - 由7名董事组成，含3名独立董事[88] - 每年至少召开四次会议，提前10日书面通知[96] - 七种情形下应召开临时董事会，董事长10日内召集[96] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[93] - 三分之二以上成员出席方可举行，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[93] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[109][110] - 每6个月至少召开一次会议[110] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[117] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[119] 分红政策 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润，决议后2个月内完成股利派发[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 重大投资 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20％且超5000万元为重大投资计划或支出[121] 公司清算 - 解散事由出现日起15日内成立清算组开始清算[141] - 清算组清理财产发现不足清偿债务应依法向法院申请破产清算[143] 章程修改 - 三种情形公司应当修改章程[145] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[145]

业绩总结 - 2024年1 - 10月营业收入为527,260,377.39元，较上期的599,005,816.65元下降[20][177] - 2024年1 - 10月营业利润为 - 25,512,003.94元，2023年5 - 12月为 - 1,435,599.63元[20] - 2024年1 - 10年净利润为 - 26,502,434.58元，2023年5 - 12月为 - 243,557.98元[20] - 2024年1 - 10月经营活动产生的现金流量净额为2,749,590.28元，2023年5 - 12月为54,680,125.02元[22] 财务数据 - 2024年10月31日资产总计507,440,299.94元，较1月1日的617,938,090.78元减少[16] - 2024年10月31日负债合计532,586,412.43元，较1月1日的616,581,768.69元减少[18] - 2024年10月31日所有者权益合计 - 25,146,112.49元，较1月1日的1,356,322.09元减少[18] - 2024年10月31日货币资金为6,762,703.12元，较1月1日的44,864,277.23元大幅减少[16] - 2024年10月31日应收票据为64,898,305.40元，较1月1日的112,966,566.77元减少[16] 未来展望 - 公司已决定关停造纸业务，清算注销星河科技[30] 公司信息 - 公司于2023年4月25日成立，注册资本为4,000,000.00元[26] - 公司母公司为中冶美利云产业投资股份有限公司，实际控制人为中国诚通控股集团有限公司[26] - 公司经营范围包括纸制品制造与销售、新材料技术研发与推广等[27]

会议决策 - 第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日召开，7位董事参与表决[1] - 《公司章程》修订议案需提交2024年第六次临时股东会审议[1] - 停止造纸业务、注销子公司议案需提交2024年第六次临时股东会审议[3][4] - 召开2024年第六次临时股东会的议案通过表决[5][6]

经营范围变更 - 公司修改前经营范围含云平台服务、纸品生产销售等[2] - 公司修改后经营范围含业务外包服务、云计算装备技术服务等[2]

会议信息 - 2024年11月14日董事会决议召开股东会[4] - 2024年11月16日公告股东会通知[5] - 2024年12月2日现场会议举行[5] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年12月2日9:15至15:00[5] 股东情况 - 出席股东会股东1052名，代表股份233412766股，占比33.57%[7] - 截至股权登记日，公司总股本695263035股[7] 议案表决 - 聘请中兴华议案同意232647966股，占出席有表决权股份99.67%[10][11] - 中小股东同意8516918股，占出席中小股东有表决权股份91.76%[11]

股东情况 - 出席股东会有表决权股东1052人，代表股份233412766股，占总股本33.57%[3] - 现场出席股东代表1名（代表2名股东），代表股份224131048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东1050人，代表股份9281718股，占总股本1.33％[3] 议案表决 - 聘请审计机构议案表决中，232647966股同意，占出席股东有效表决权股份99.67%[5] - 中小投资者表决中，8516918股同意，占中小投资者有效表决权股份91.76%[5] 会议时间 - 现场会议于2024年12月2日14:00开始，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3]