董事会提名 - 公司董事会提名杨鹏为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11] 声明时间 - 声明发布于2025年4月25日[12]

独立董事任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上全职经验[6] - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 过往任职未因连续两次未出席被提请撤换且未满十二个月[12] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[12] - 在该公司连续任职不超六年[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议5月14日14:30开始，网络投票时间为5月14日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月13日8:30 - 16:30[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360815，投票简称为“美利投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[16] 会议审议 - 会议审议总议案及选举杨鹏为公司第九届董事会独立董事的议案[4] 其他会议 - 公司第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日召开[2] 公告刊登 - 相关公告刊登于2025年4月28日的巨潮资讯网[4]

会议决策 - 2025年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议，7位董事参与表决[1] - 审议通过2025年第一季度报告[1] - 审议通过制定市值管理制度议案[1] - 审议通过提名杨鹏为独立董事候选人议案[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[3] 人员信息 - 杨鹏1971年9月出生，清华MBA，任远骥私募合伙人等职[5]

提名会议情况 - 公司提名委员会2025年4月23日召开2025年第三次会议[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 提名议案情况 - 审议提名杨鹏为公司第九届董事会独立董事候选人议案[1] - 同意提名，任期自股东会选举通过至本届董事会任期届满[2] 候选人资格 - 杨鹏取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 符合任职资格和独立性要求[2]

股东出席情况 - 有表决权股东983名，代表股份232,369,776股，占总股本33.42%[3] - 现场出席股东代表1名（代表2名股东），代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[3] - 网络投票股东981名，代表股份8,238,728股，占总股本1.18％[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，231,864,276股同意，占比99.78%[4] - 2024年度董事会工作报告议案，231,856,076股同意，占比99.78%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，231,846,776股同意，占比99.77%[7] - 2024年度财务工作报告议案，231,838,076股同意，占比99.77%[8] - 2024年度利润分配及公积金转增股本预案议案，231,807,676股同意，占比99.76%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案，7,671,428股同意，占比93.11%[11] - 2025年度融资综合授信议案，231,760,876股同意，占比99.74%[12] - 2025年全面预算议案：229569348股同意，占比98.79%；2494628股反对，占比1.08%；305800股弃权，占比0.13%[15] - 2025年全面预算议案中小投资者表决：5438300股同意，占比66.01%；2494628股反对，占比30.28%；305800股弃权，占比3.71%[15][16] - 2024年度计提资产减值准备议案：231755676股同意，占比99.74%；302100股反对，占比0.13%；312000股弃权，占比0.13%[17] - 2024年度计提资产减值准备议案中小投资者表决：7624628股同意，占比92.55%；302100股反对，占比3.66%；312000股弃权，占比3.79%[17] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》议案：231770876股同意，占比99.74%；290200股反对，占比0.13%；308700股弃权，占比0.13%[17] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》议案中小投资者表决：7639828股同意，占比92.73%；290200股反对，占比3.52%；308700股弃权，占比3.75%[19] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》议案：231730576股同意，占比99.72%；315300股反对，占比0.14%；323900股弃权，占比0.14%[19] - 修订《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》议案中小投资者表决：7599528股同意，占比92.24%；315300股反对，占比3.83%；323900股弃权，占比3.93%[20] 其他 - 公司本次股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21][22] - 备查文件包括股东会决议和法律意见书[23]

会议安排 - 2025年3月12日公司召开第九届董事会第二十三次会议决议召开2024年度股东会[4] - 2025年3月14日公司公告召开2024年度股东会的通知[5] - 2025年4月9日14:00股东会现场会议在宁夏中卫市举行，由董事长主持[5] 参会情况 - 现场及网络投票股东983名，代表股份232,369,776股，占公司享有表决权股份总数的33.4219%[7] - 截至股权登记日，公司总股本为695,263,035股[7] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案获高比例同意[11][12][13][14][16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等议案中小股东同意占比情况[17][19][20]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日召开[1] - 会议通知及资料于2025年3月28日邮件送达董事[1] - 应表决董事7人，实参表决7人[1] 议案相关 - 会议审议通过宁夏星河新材料科技有限公司资产处置方案议案[1] - 公司成立清算组完成该子公司资产清查[1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月9日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 会议地点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室[4] 议案相关 - 会议审议12项提案，含2024年年度报告等[4][5] - 议案6关联股东为北京兴诚旺实业等须回避表决[5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月8日8:30 - 16:30，异地股东须16:30前信函或传真登记[8] - 登记地点为公司证券投资部，联系电话0955－7679334，传真0955－7679216[8] 投票信息 - 普通股投票代码360815，投票简称为“美利投票”[14] - 全部为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[14] 讨论议案 - 讨论2024年度财务工作报告等多项议案[21]

人员变动 - 独立董事徐盛明因个人原因申请辞职[1] - 辞职将致独立董事人数少于董事会成员人数三分之一[1] - 股东会选出新任独立董事前，徐盛明继续履职[1] 其他信息 - 截至公告披露日，徐盛明未持股[2] - 徐盛明无应履行未履行承诺事项[2] - 公告于2025年3月22日发布[4]