内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告营收偏离目标≤0.4%为一般缺陷，0.4%-0.8%为重要，＞0.8%为重大[7] - 非财务报告财产损失253万元以下为一般，253 - 761万元为重要，＞761万元为重大[9] 内部控制情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重要、重大缺陷[11] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[4] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[4]

财务数据 - 公司注册资本6.95亿元，截至报告期末总资产25.09亿元[13] - 2018年公司投资2.09亿元建成50MWp光伏电站[13] - 2024年公司缴纳税金3596.84万元[20][93] - 2024年公司研发投入1431万元，2021 - 2024年累计投入研发资金7104万元[20][22] 业务调整 - 2024年公司关停造纸业务，聚焦绿色低碳数据中心业务[13] 环保数据 - 2024年公司污水、噪声、废气排放达标率100%，环保“三同时”完成率100%，各类危险废物及废弃物处置达标率100%，循环用水使用比例为79.70%[20] - 报告期内公司数据中心年均PUE小于1.26，WUE为0.56 L/kWh[26] - 美利云数据中心自然冷源利用率高达90%，年均PUE小于1.26，年化减碳量3100吨以上[121] - 子公司星河科技水消耗总量为151.20万吨，循环用水使用比例79.70%[128] 数据中心情况 - 中卫数据中心总占地面积600亩，总建筑面积约20万平方米[21] - 与传统大型数据中心制冷方案相比，中卫数据中心全年节能率超过60%[25] - 公司园区制冷系统采用间接蒸发冷却技术，节水效率比传统系统提高约4倍[29] 公司治理 - 截至报告期末公司拥有董事7名，独立董事3名占比达43%[57][61] - 报告期内股东会召开7次、审议通过26项，董事会召开11次、审议通过51项[57] - 战略与ESG管理委员会召开3次、审议通过5项，审计委员会召开5次、审议通过7项，提名委员会召开2次、审议通过2项，薪酬与考核委员会召开3次、审议通过3项[57] - 监事会召开8次、审议通过16项[62] 未来展望 - 公司将在未来五年内降低运营的碳排放强度，新增清洁能源设施和设备，提升清洁能源在能源结构中的比例[103] 研发成果 - 截至报告期末，公司持有专利等共计116项[20][165] - 子公司誉成云创荣获工业和信息化部数据中心智能化运营等级“智能化运行level3”评价[159] - 公司荣获宁夏回族自治区科学技术厅“瞪羚企业”称号，入选“2024年新质生产力发展优秀案例”[160] - 公司入选“国家新型数据中心”典型案例，荣获“2024年度中国IDC产业新质生产力奖”[161] 客户服务 - 公司承诺提供99.9%以上的服务可用性[178] - 报告期内公司共收到客户投诉0次[20][181] - 2022 - 2024年近三年客户满意度分别为100%、95.27%、95.29%[185] 安全保障 - 公司构建全面的数据安全及客户隐私保护管理体系，报告期内未发生数据安全或客户隐私泄露事件[187] - 公司已取得并保持公安部“信息系统安全等级保护二级备案证明”[192] 其他 - 公司累计搬平2万多座沙丘，完成治沙造林17.28万亩，中卫市周边30多万亩农田得到有效庇护，森林覆盖率提高3％[141] - 公司投建50MWp光伏电站项目，每年可为电网提供清洁电能约7,000万千瓦时[142]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月14日[2]

股东会信息 - 2025年4月9日14:00召开2024年度股东会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 会议地点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室[3] 议案信息 - 会议审议12项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[4][5] - 公司有2024年度利润分配及公积金转增股本等多项议案[20] 投票信息 - 普通股投票代码360815，简称为“美利投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月9日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 登记时间为2025年4月8日8:30 - 16:30，异地股东须提前信函或传真登记[7] 联系方式 - 联系人史君丽、朱喆，电话0955－7679334等[7]

会议信息 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年3月12日召开[1] - 会议通知及资料于2025年3月3日以邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告等多项2024年相关议案[1] - 审议通过2025年度融资综合授信等多项2025年相关议案[3]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—006 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日在宁夏誉成云创 数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相 关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过 了如下事项： 一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度报告 全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告 具体内容详见公司于 2025年 3月 14日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-01 ...

业绩总结 - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-548,481,368.23元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为-266,207,503.44元[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润为-1,405,189,472.08元[5] - 2024年度公司合并报表累计未弥补亏损-1,405,189,472.08元[8] 其他 - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东会审议[2]

业绩披露 - 原计划2025年3月11日披露2024年年度报告[1] - 因工作量大、审计晚于预期，报告无法按期出具[1] - 申请将年报披露时间延期至2025年3月14日[1]

2024年整体业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.9亿 - 5.3亿元，上年同期亏损1777万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1800 - 2400万元，上年同期亏损3587万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.70 - 0.76元/股，上年同期亏损0.03元/股[2] 2024年数据中心业务业绩 - 2024年数据中心业务营业收入同比增加23%，净利润同比增加33%[4] 2024年业务调整影响 - 2024年公司停止经营造纸业务，清算注销子公司，计提清算费用、减值准备2.3亿元，职工辞退福利2.1亿元，合同解除违约金等0.7亿元，致净利润减少[5]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式 送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了如下事项： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 1 简历： 程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至2018 年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行 董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新 技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月至2021 年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10月至 2022年10月任湛江冠豪 ...