证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2025-074 德展大健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通 过。 议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。 （三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）第九届董事会 第三次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 12 月 12 日 10:15 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人 ...