利润分配预案基本情况 - 公司母公司期末可供分配利润为人民币3,644,053,812.76元（未经审计）[2] - 拟以总股本3,467,957,405股为基数，每10股派发现金红利人民币3.20元（含税）[3] - 合计派发现金红利人民币1,109,746,369.60元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例约为40.10%[3] 分配方案实施细节 - 分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[3] - 若总股本发生变动，公司将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[3] - 本次不进行资本公积金转增股本及送红股[3] 政策依据与合理性 - 分配预案符合国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及国资委提高央企控股上市公司质量工作方案要求[2] - 方案遵循中国证监会现金分红相关规定及深交所自律监管指引[3] - 符合公司章程规定且与公司中长期发展需求相匹配[3] 决策程序履行情况 - 董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过预案[4] - 独立董事专门会议审议通过预案，认为方案符合投资者回报需求且不存在损害中小股东利益情形[4] - 监事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过预案，确认程序符合监管规则[4] 方案实施前提 - 利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施[5]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席董事10人 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 编制符合证监会信息披露准则要求 [1] - 报告经董事会审计委员会审议通过 内容详见指定信息披露媒体 [2] 中期利润分配方案 - 拟以总股本3,467,957,405股为基数 每10股派发现金红利3.20元（含税） [2] - 合计派发现金红利约11.10亿元 占2025年上半年归母净利润比例40.10% [2] - 方案经独立董事专门会议审议通过 需提交股东大会审议 [3] 募集资金管理情况 - 董事会通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 报告编制符合证监会监管指引和深交所自律监管要求 [3] 关联金融机构风险评估 - 对中铝财务公司进行2025年半年度风险持续评估 确保资金安全 [4] - 评估涵盖经营资质、业务和风险状况等方面 [4] - 关联董事回避表决 最终赞成4票 反对0票 弃权0票 [4] 公司章程修订 - 根据新《公司法》及配套制度规则修订公司章程 [4] - 修订案为股东大会特别决议事项 需2/3以上表决权通过 [5] - 若获批准 《监事会议事规则》将予以废止 [5] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日以现场与网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [5] - 会议通知详见指定信息披露媒体公告编号2025-035 [5]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事5人 实际出席监事5人 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面 传真或电子邮件方式发出 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为赞成5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过2025年中期利润分配预案 表决结果为赞成5票 反对0票 弃权0票 [2][3] 中期利润分配方案 - 以总股本3,467,957,405股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税） [2] - 合计派发现金红利约11.1亿元 占2025年上半年归母净利润比例约40.10% [2] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [2] 公司治理与信息披露 - 会议召开符合公司法 证券法及深圳证券交易所股票上市规则要求 [1] - 半年度报告编制符合中国证监会信息披露内容与格式准则要求 [1] - 利润分配预案需提交公司股东大会审议 [3]

公司治理 - 第九届第十五次董事会会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于2025年半年度报告及摘要的议案 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入构成中有色金属冶炼业占比56.89% [1] - 有色金属压延加工业占比41.95% [1] - 贸易业务占比1.16% [1] 市值表现 - 公司当前市值为626亿元 [1]

财务表现 - 营业收入290.78亿元 同比增长17.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润27.68亿元 同比增长9.88% [1] - 扣除非经常性损益的净利润27.56亿元 同比增长15.40% [1] - 基本每股收益0.8元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入290.78亿元 同比增长17.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润27.68亿元 同比增长9.88% [1] - 扣除非经常性损益的净利润27.56亿元 同比增长15.40% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.80元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元(含税) [1]

公司概况与财务表现 * 公司为云铝股份 属于电解铝行业[1] * 2025年上半年营收291亿元 归母净利润27.68亿元 总利润38亿元[2][3] * 加权平均净资产收益率达9.8% 归母净资产达300亿元[2][3] * 实施2025年中期分红 每10股派发现金红利3.2元 占上半年归母净利润比例超40% 为2024年以来第二次中期分红[2][3] 生产与运营 * 2025年上半年产品总产量161.32万吨 同比增长15.59%[2][7] * 产量构成包括电解锭约68万吨 再生合金约68万吨 对外销售液态金属约25万吨[2][7] * 再生铝上半年外采回用约3万吨 电解铝包括合金在内的总体产量约为150多万吨[20] * 氧化油库存维持在10至15天左右的正常水平[17] * 今年初因氧化锂价格上涨 冲回了去年年底因价格下跌准备的存货减值0.5亿元[11] 成本与价格 * 公司克服了原辅材料（氧化铝和阳极）价格上涨的挑战[3] * 电价目标保持稳定可控 二季度因火电比例增加导致成本略有波动 但整体电量保障无问题 相较去年相对稳定[2][8] * 阳极市场整体相对过剩 未来大幅上涨可能性较小[13] * 氧化铝价格强于预期 下半年若矿石保障充足且进口矿到位 预计价格将保持平稳[14] 战略与资本开支 * 公司持续专注于电解铝及其一体化 坚持长期主义战略[2][6] * 未来资本开支重点为补齐资源端、矿石端、电解铝完善及绿色能源（如光伏和风电）项目短板[2][5] * 资本开支呈下降趋势 从2022年的10亿元降至2023年的7亿元 2024年不到7亿元[5] * 持续推进矿业、电解铝智能化、下游合金发展及再生铝等项目以完善产业链[22] 资源布局与未来发展 * 将考虑在东南亚等地区布局电解铝项目 前提是具备矿资源、电力保障且政治风险较小 目前处于前期研究阶段[2][23] * 布局氧化铝资源取决于资源条件 境外资源良好会考虑建设氧化铝厂 云南省内资源状况良好有开发潜力[16] * 产能搬迁问题涉及多地政策、电力负荷及经济性 目前尚无法明确判断[19] 其他重要信息 * 公司在云南省工业用电中占比约为20% 社会用电占比约为15% 具备体量优势[8] * 分红政策需履行股东大会决策程序 大股东有决定性作用 公司亦结合自身实际情况制定方案[21] * 每年定期进行减值测试 目前报表较为干净[12] * 2025年云南地区存在弃水情况 水力发电仍是主要来源 2026年情况需看年底谈判结果[9]

财务表现 - 上半年实现营业收入290.78亿元 同比增长17.98% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为27.68亿元 同比增长9.88% [2] 股东回报 - 以34.68亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税） [2] - 共派发现金红利11.1亿元（含税） [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入290.78亿元 同比增长17.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为27.68亿元 同比增长9.88% [1] 股东回报 - 以34.68亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税） [1] - 共派发现金红利11.1亿元（含税） [1]

云铝股份 证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2025-034 云南铝业股份有限公司 关于修订《云南铝业股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2025 年 8 月 25 日，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）召开 第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订<云南铝业股份有限公司章程>的预 案》。根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《云南 铝业股份有限公司章程》进行修订。修订内容具体如下： 一、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 拟修订 | | --- | --- | | 整体修订内容： | 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件，删除《公司章 | | 程》中有关监事、监事会相关内容，将股东大会改为股东会。 | | | 上述修订因所 ...