证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-045 英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 (http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 046）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 （二）审议通过了《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 ...

关联资金往来 - 东阳市横店东磁电机有限公司2024年半年往来累计0.51万元，偿还0.51万元，期末余额0万元[3] - 横店集团东磁股份有限公司2024年应收账款期初2228.42万元，半年往来2552.71万元，偿还2418.51万元，期末2362.62万元[3] - 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司2024年应收账款期初280.52万元，半年往来181.19万元，偿还284.52万元，期末177.19万元[3] 预付账款 - 浙江横店进出口限公司2024年预付账款期初16.22万元，半年利息16.22万元[4] 其他公司应收账款及其他应收款 - 浙江英洛华联宜进出口有限公司2024年应收账款期初9971.22万元，半年往来19437.46万元，偿还15400万元，期末14008.68万元[4] - 浙江英洛华磁业有限公司2024年其他应收款期初14209.64万元，半年往来14059.89万元，偿还12560.55万元，期末15708.98万元[4] - 浙江联宜电机有限公司2024年其他应收款期初10467.05万元，半年往来9256.36万元，偿还4405.18万元，期末15318.23万元[4] - 浙江英洛华装备制造有限公司2024年其他应收款期初11552.47万元，偿还100万元，期末11452.47万元[4] - 浙江英洛华新能源科技有限公司其他应收款半年往来2360万元，利息33.77万元，期末2326.23万元[4] 公司整体情况 - 公司其他关联资金往来2024年期初58968.61万元，半年往来61167.74万元，偿还44326.02万元，期末75810.33万元[4]

独立董事提名 - 英洛华董事会提名韩灵丽为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10][11] - 提名人签署声明时间为2024年8月15日[13]

业绩影响 - 2024年半年度拟确认信用和资产减值损失合计411.19万元[2][5] - 计提减值减少归母净利润和所有者权益375.67万元[5] 减值详情 - 2024年半年度计提应收账款坏账准备440.43万元，转回94.01万元[2][3] - 子公司计提存货跌价准备674.72万元，转回855.85万元[2][4] - 子公司车间火灾对相关资产计提减值297.17万元[4] 决策情况 - 2024年8月15日审议通过半年度计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会和监事会同意本次计提[7][8]

董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2024年9月6日届满[2] - 第十届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 徐文财等4人被提名为非独立董事候选人[2] - 韩灵丽等3人被提名为独立董事候选人[2] 合规情况 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数[3] - 独立董事候选人不低于成员三分之一[3] - 无连任独立董事任期超六年情形[3] 人员关系 - 魏中华等4人与大股东无关联关系[11][14][15][16]

人员提名 - 杨庆被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在英洛华连续任职独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名闫阿儒为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 声明发布时间为2024年8月15日[13]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月5日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为8月30日[3] - 审议事项包括选举董监高共9人[3] 投票规则 - 提案1 - 3累积投票，选举票数为股份数乘应选人数[5] - 选举非独立董事、独立董事、监事票数分别乘4、3、2[13][14][16] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，9月3日9:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为浙江金华东阳市横店镇工业大道196号公司董事会办公室[6] 投票时间 - 深交所交易系统9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月5日9:15 - 15:00投票[19] 议案应选人数 - 选举第十届董事会非独立董事、独立董事、监事会监事应选人数分别为4、3、2人[23]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为19.38亿元，同比增长3.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，同比增长158.16%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，同比增长318.84%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比下降23.59%[20] - 基本每股收益为0.1308元，同比增长159.01%[20] - 公司实现营业收入 193,826.01 万元，同比增长 3.57%[47] - 公司归属于上市公司股东的净利润 14,563.63 万元，同比增长 158.16%[47] - 公司2024年上半年营业收入为2,843,831,486.74元，其中钕铁硼产品收入为1,081,185,652.24元，电机系列产品收入为488,719,848.60元，电动轮椅及代步车产品收入为273,925,985.90元[86] - 公司2024年上半年毛利率为19.89%，其中钕铁硼产品毛利率为11.53%，电机系列产品毛利率为25.91%，电动轮椅及代步车产品毛利率为34.71%[86] - 公司2024年上半年国内销售收入为1,065,187,274.10元，国外销售收入为873,072,821.78元[86] - 公司2024年上半年其他收益为26,749,227.47元，占利润总额的15.24%[88] - 公司2024年上半年资产总额为3,983,896,704.96元，其中货币资金为773,923,793.50元，应收账款为974,864,530.68元，存货为789,537,647.07元[91] - 公司2024年上半年短期借款为331,043,132.90元，长期借款为68,000,000.00元[91] - 公司2024年上半年主要子公司赣州东磁营业收入为531,147,251.33元，净利润为19,160,873.85元；联宜电机营业收入为500,527,629.24元，净利润为36,447,158.46元；英洛华康复营业收入为291,184,237.30元，净利润为46,388,885.83元[109] - 公司2024年上半年投资额为68,066,064.38元，较上年同期下降56.98%[100] - 公司2024年上半年应收款项融资期末余额为58,027,677.64元，较期初减少10,293,049.36元[94] 业务发展 - 公司磁材销量超 3000 吨，同比增长超 10%[48] - 公司进一步优化管理架构，加强资源整合、优势互补，提升运营质效[49] - 公司持续巩固声学、智能家电、消费电子、节能电梯等传统细分领域的市占率[49] - 公司加码布局在新能源汽车、风力发电、节能电机、空调压缩机等新能源领域的业务开拓[49] - 公司获得多个新项目定点，新开发高端汽车产业链客户收获批量订单[49] - 公司专注技术研发和工艺提升，成功开发出高性能材料产品[50] - 优化生产工艺，减少重稀土用量和加大Ce元素用量，降低生产成本[50] - 注塑业务取得实质性突破，完成多个项目的量产[50] - 公司在健康出行、园林农机、特色家电、安防领域等细分领域深耕[51][52] - 公司持续完善产品系列，推出多款新产品，如家用制冰机减速电机、原汁机电机等[53] - 健康器材业务实现营业收入27,392.60万元，同比增长31.15%[55] - 公司注重原创设计和研发能力，新增12款新产品，完成多款超轻量碳纤维系列产品的设计开发[56] - 公司电动轮椅车和电动代步车产品系列丰富，满足高中低档需求[72] - 公司积极布局海外市场，产品得到国内外客户广泛认可[73] - 公司电机系列和电动轮椅及代步车业务收入占比有所提升[85] - 公司海外市场收入占比有所增加[85] 公司资质及荣誉 - 公司是国内最早生产钕铁硼永磁材料的企业之一，在业内有较高的品牌知名度[63][64] - 子公司联宜电机是国家重点高新技术企业，拥有多项国家级荣誉和认证[65] - 公司子公司英洛华康复是国家高新技术企业、金华市工业设计中心、金华高新技术企业研发中心，获得多项荣誉称号[66] - 公司拥有两家院士工作站、两家博士后工作站，三个技能大师工作室以及企业研究院和研发中心[68][69] - 公司在钕铁硼磁材、电机等领域拥有技术优势，并获得多项省级科技奖项[70][71] - 公司注重知识产权保护和标准化建设，多家子公司获得国家级专精特新"小巨人"企业等荣誉[74] 政策及行业环境 - 2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比保持增长[31] - 《稀土管理条例》自 2024 年 10 月 1 日起全面施行，开启我国稀土产业迎来法制化新篇章[32] - 新能源汽车应用占比将达到 29.1%，成为全球高性能钕铁硼永磁材料的最大应用领域[33] - 公司所处行业发展与宏观经济政策、政治环境及下游行业景气度密切相关，公司将加强对相关行业动态分析研究，适时调整发展策略[114] - 公司各板块业务所处行业市场竞争激烈，公司将不断加强核心竞争力，发挥自身优势，积极寻求与行业头部客户合作[115] - 原材料价格波动直接影响公司生产成本和存货管理，公司将持续优化原材料库存管理，加大采购风险控制[116]

股权变更 - 英洛华引力注册资本将由10200万元减至4080万元[2] - 公司持有英洛华引力股权比例50.98%，出资额变为2080万元[2] - 南华发展持有英洛华引力股权比例49.02%，出资额变为2000万元[2] 业绩数据 - 2023年度南华发展营业收入909575.36万元，净利润4819.17万元[5] - 截至2024年6月30日南华发展资产总额246343.42万元，净资产184956.52万元[5] - 2023年度英洛华引力营业收入655.30万元，净利润 - 908.13万元[8] - 2024年1 - 6月英洛华引力营业收入371.82万元，净利润 - 343.33万元[8] - 截至2024年6月30日英洛华引力资产总额1155.36万元，负债总额654.26万元，净资产501.10万元[8] 关联交易 - 2024年1月1日至公告披露日公司与南华发展未发生关联交易[10]