独立董事提名 - 韩灵丽被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格或5年以上相关全职经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有比例限制[7] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

监事会换届 - 第九届监事会任期2024年9月6日届满[2] - 8月15日会议通过选举第十届监事会监事议案[2] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 候选人情况 - 提名厉国平、葛向全为第十届监事会监事候选人[2] - 二人任职控股股东单位，无不良情形[6][7]

一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 杨庆 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更前执行财政部相关准则，变更后按新规定执行[3] 变更影响 - 本次变更不影响公司资产总额、所有者权益和净利润，无重大财务影响[9] 准则要点 - 资产负债表日契约条件影响负债流动性划分[5] - 售后租回交易资产转让属销售，承租人按规定计量[7]

英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个 ...

净利润及增长预期 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为13,000万元至16,000万元，同比增长130.44%至183.62%[11] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为11,500万元至15,000万元，同比增长255.00%至363.04%[11] - 基本每股收益预计为0.1168元/股至0.1437元/股，上年同期为0.0505元/股[11] 业务发展与管理优化 - 公司健康器材业务在报告期内加大市场开发力度，业绩取得较大增长[5] - 公司持续优化客户结构、管控库存，并积极推进精益管理，有效落实降本增效[5] 业绩预告与审计情况 - 公司与会计师事务所就本次业绩预告事项进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧[5] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计[6] - 公司提醒投资者注意投资风险，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[3]

担保情况 - 2024年6月28日为联宜电机申请1亿借款提供连带责任保证[2] - 2024年7月2日为东阳东磁办理授信提供最高8000万保证[2] - 2024年度为子公司担保额度总计不超14.5亿元[2] - 截至披露日实际对外担保8.061亿，占净资产30.75%[10][11] 子公司数据 - 联宜电机注册资本3亿，公司持股100%[3] - 2024年3月31日东阳东磁资产6.811975亿、负债3.170691亿[5] - 2024年1 - 3月东阳东磁营收2.402126亿、净利润663.64万[5] 合同信息 - 与工商银行《保证合同》担保1亿，保证期三年[6] - 与中国银行《最高额保证合同》最高债权8000万，保证期三年[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-040 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-039 英洛华科技股份有限公司 关于下属公司发生火灾事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事故发生后，公司已成立工作小组妥善处理生产经营调度和相关受损资产理 赔等事宜。公司正统筹安排，提高其它产线以及外协加工的生产产能，预计对该 车间产品客户订单交付产生的影响有限。公司其它生产车间生产正常，相关保险 核损理赔工作也正在有序开展，本次事故不会对公司的生产经营和业绩产生大的 影响。 公司将认真吸取此次火灾事故教训，进一步加强安全生产管理，防止类似事 故再次发生。公司将关注事项进展，并根据相关信息披露规则要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年六月二十七日 1 2024 年 6 月 23 日上午 10 时 20 分左右，英洛华科技股份有限公司（以下简 称"公司"）下属公司浙江东阳东磁稀土有限公司位于浙江省东阳市横店镇的一 个机加工车间发生局部火灾事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现 场应急小组，迅速疏散人 ...

担保情况 - 为东阳东磁办理授信业务提供410万元连带责任保证[2][6] - 2024年为赣州及东阳东磁担保额度不超6.8亿，总计不超14.5亿[2] - 截至公告披露日，实际对外担保70610万元，占比26.93%[9] 东阳东磁财务 - 2024年3月31日资产68119.75万元，负债31706.91万元，净资产36412.84万元[5] - 2024年1 - 3月营收24021.26万元，利润总额696.83万元，净利润663.64万元[5]