英洛华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《英洛华科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， ...

英洛华科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000147 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-99 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2024)第 000147 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英洛华 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 ...

英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000148 号 目 录 页 码 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000148 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月十四日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

英洛华科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司2023 年度有关内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-016 英洛华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下： 4 | 章或本章程规定、以及股东大会授予的 | 人士担任召集人。董事会负责制定专门委 | | --- | --- | | 其他职权。 | 员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 超过股东大会授权范围的事项,应 | | | 当提 ...

英洛华科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司的委托理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效 率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护 公司利益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等适格的专业理财 机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施执行。本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。 第四条 公司应当谨慎选择资信状况及 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-017 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议决定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 英洛华科技股份有限公司 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：2024年4月11日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行 ...

2023 年 12 月 26 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师及项目经理召开年报审计预沟通会议，就 2023 年年报审计工作的审计范围、 工作安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并对审计计划提出建议。 英洛华科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 在和信会计师事务所出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会与年审注 册会计师召开年报审计沟通会议，认真听取了年审注册会计师关于公司审计相关 事项的汇报，就 2023 年度审计过程中发现的问题、审计内容相关调整事项及审 计报告的出具情况等进行了充分沟通，并对审计工作发表意见。 2024 年 3 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过了公司 2023 年度财务报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、 拟续聘会计师事务所等议案，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-009 英洛华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 86,712,195.70 元 ， 2023 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 544,307,183.36元，母公司可供股东分配的利润为122,527,808.24元。 结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本 1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份17, ...

英洛华科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使 权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 ...