证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-024 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 鉴于公司第一期员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来发展的信 心及公司价值的认可，结合目前证券市场的情况，同意将第一期员工持股计划存 续期展期 24 个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展 期的公告》（公告编号：2024-025）。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次 会议于 2024 年 3 月 29 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-022 英洛华科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币 0.8 亿元—1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股 份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额及回购价格上限测算， 预计回购股份数量为 1,012.66 万股—2,025.32 万股，约占公司目前已发行总股 本的 0.89%—1.79%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完 毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司 如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程 序予以注销。 2、截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东无减持计划。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户。 1 公司将在回购期限内 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-023 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》和指 定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司第九届董事会第二十次 会议决议公告》（公告编号：2024-019）、《公司关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2024 年 3 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-021 英洛华科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | | 所持 | 司总 | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量 ...

回购计划 - 拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份，价格不超7.9元/股[3] - 预计回购1012.66 - 2025.32万股，约占总股本0.89% - 1.79%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购方式为集中竞价交易或其他合法方式[9] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产41.87亿元，所有者权益26.22亿元，负债15.56亿元，资产负债率37.17%，货币资金7.97亿元[15] - 按回购上限1.6亿元测算，占2023年末总资产3.82%，占所有者权益6.10%[15] 相关决议与风险 - 2024年3月27日董事会审议通过回购方案，无需股东大会审议[19] - 本次回购存在股价超上限、激励无法授出、因重大事项终止等风险[20][21]

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟以自有资 金回购部分公司股份，并将回购股份用于实施公司股权激励或员工持股计划，以 此进一步健全公司长效激励机制。本次回购股份的资金总额为人民币 0.8 亿元— 1.6 亿元，以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式实施回购，回购股份价格 不超过人民币 7.9 元/股，按回购金额及回购价格上限测算，预计回购股份数量 为1,012.66万股—2,025.32万股，约占公司目前已发行总股本的0.89%—1.79%， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-019 英洛华科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 22 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 3 月 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-018 英洛华科技股份有限公司 1 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质 押股份 | 合计占 其所持 | 合计占 公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 数量 | 股份比 | 股本比 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 占未质 | | | | | | | （股） | 例 | 例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 押股份 | | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | | 比例 | | 横店控股 | 447,529,376 | 39.48% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | | 0 | 0% | | 横店集团东磁 | 98,077,839 | 8.65% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | | 0 | 0 ...

业绩总结 - 公司2023年度营收为38.49亿元，同比下降18.67%[1] - 公司归母净利润为0.87亿元，同比下降66.46%[1] - 公司健康器材业务贡献较大，2023年实现营收22.24亿元，同比增长41.06%[2] - 公司2023年钕铁硼产销量稳中有增，电动轮椅及代步车产销量同比增长10.87%[4] 未来展望 - 全球人形机器人市场有望快速增长，到2026年市场规模预计超过20亿美元[5] - 公司长期深耕机电、磁材板块，预计2024/2025/2026年实现营业收入分别为47.26/52.36/56.44亿元，同比增长22.78%/10.80%/7.80%[6] - 公司2024-2026E对应PE分别为22.53/19.96/16.95倍，维持“增持”评级[7] 新产品和新技术研发 - 公司2023-2026年的财务指标预测显示营业收入逐年增长，归属母公司净利润同比增长较大[9] - 报告显示，公司营业收入在2024年预计将增长22.8%[10] - 公司预计2026年的净利率将达到6.7%[10] 市场扩张和并购 - 中邮证券对公司股票的评级为增持[11] - 市场基准指数选取为A股市场以沪深300指数为基准[12] 其他新策略 - 公司风险提示包括稀土磁材价格波动、市场竞争、需求不及预期、国际贸易、汇率变动等风险[8] - 公司声明报告数据来源可靠，并力求独立客观公平[13] - 公司对报告的免责声明具有最终解释权[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为000795，股票简称为英洛华[6] - 公司注册地址变更为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼[7] - 公司办公地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼[8] - 公司网址为www.innuovo.com，电子信箱为ylh000795@innuovo.com[8] - 公司董事会秘书为钱英红，联系电话为0579-88888668[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(http://www.szse.cn)[8] - 公司统一社会信用代码为91140000276205461E[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为3,848,857,904.23元，比上一年下降18.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为86,712,195.70元，比上一年下降66.46%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为427,735,987.90元，比上一年增长559.73%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.0776元，比上一年下降66.07%[10] - 公司2023年末总资产为4,187,036,597.49元，比上一年下降15.49%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,621,702,294.45元，比上一年下降2.98%[10] 业务情况 - 公司主要业务包括钕铁硼永磁材料、电机系列产品和健康器材产品的研发、生产和销售[22] - 公司产品主要应用于电声、智能家电、风力发电、汽车等领域，产品广泛应用于健康出行、园林农机、特色家电等领域[22] - 公司在技术研发和工艺优化方面具有竞争优势，拥有院士工作站、博士后工作站和技能大师工作室等[26] 股东情况 - 公司股东数量为7人，持股情况分布在39.48%至0.24%之间[1] - 公司股东中，横店集团控股有限公司持股最多，占股比39.48%[1] - 公司股东中，浙江横店进出口有限公司持股最少，占股比1.07%[1]

英洛华科技股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总则…………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ………………………………2 | | 第三章 | 股份 ……………………………………………2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ………………………………5 | | 第五章 | 董事会…………………………………………20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员…………………27 | | 第七章 | 监事会…………………………………………29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计……………31 | | 第九章 | 通知和公告……………………………………35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………36 | | 第十一章 | 修改章程……………………………………39 | | 第十二章 | 附则…………………………………………39 | 英洛华科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 ...