监事会换届 - 公司第九届监事会任期于2024年9月6日届满[1] - 2024年9月5日召开职工代表大会选举第十届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 申屠洪波当选第十届监事会职工代表监事[1] - 1979年9月出生，本科，未持股，无关联关系[4] - 未受处罚，无不得担任监事情形[4] 合规情况 - 职工代表监事比例不低于三分之一[1] - 无董事亲属任职期间担任监事情形[1]

会议信息 - 英洛华2024年第一次临时股东大会于9月5日15:00召开[8] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东及授权代表127人，代表股份455,033,481股，占比41.4018%[11] 审议结果 - 审议议案包括选举董监高[13] - 徐文财等当选非独立董事，韩灵丽等当选独立董事，厉国平等当选股东代表监事[15][16][17] - 全部议案表决通过[18]

会议安排 - 公司第十届监事会第一次会议2024年9月2日通知，9月5日召开[2] 会议情况 - 会议由厉国平主持，3人应出席、3人实际出席，高管列席[2] 会议决议 - 以3票同意通过选举第十届监事会主席议案[3] - 选举厉国平为第十届监事会主席，任期三年[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年9月5日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任免 - 选举魏中华为董事长，任期三年[3] - 聘任魏中华为总经理等多人任职，任期三年[4] 表决结果 - 各议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

股本与参会情况 - 公司现有总股本1,133,684,103股，本次股东大会有表决权股份1,099,067,374股[4] - 127人出席股东大会，代表股份455,033,481股，占比41.4018%[4] 选举情况 - 选举徐文财为非独立董事，同意454,176,079股，中小股东同意4,839,655股[6] - 选举韩灵丽为独立董事，同意454,175,460股，中小股东同意4,839,036股[11] - 选举厉国平为监事会监事，同意454,180,964股，中小股东同意4,844,540股[14] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月5日15:00召开，网络投票时间为当天[3] - 现场会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）[3]

公司治理 - 2024年9月5日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第十届董事会七名董事、监事会三名监事，任期均三年[2][5] - 董事会独立董事、监事会职工代表监事比例合规[2][5] - 赵国浩、王成方离任独立董事及相关职务[8] 人员信息 - 徐文财等现任控股股东单位职务，与公司有关联且未持股[11][12][14] - 魏中华任董事长等职，未持股无关联[15] - 刘桂平通过员工持股计划持有公司股份120,617股[25] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表电话0579 - 88888668，传真0579 - 88888080，邮箱ylh000795@innuovo.com[6] 公司地址 - 公司位于浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号[7]

股份回购计划 - 公司拟用0.8亿 - 1.6亿元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超过7.9元/股[2] - 回购期限自2024年3月27日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购股份17,183,340股[3] - 占公司总股本的1.52%[3] - 最高成交价6.00元/股，最低5.27元/股[3] - 成交总金额97,587,826元[3]

公司整体经营业绩良好 - 2024年上半年,公司整体经营业绩表现良好,营收和利润均取得增长[2] - 其中,磁材业务营收约10.81亿元,占比56%[2]；电机业务营收约4.89亿元,占比25%[2]；健康器材业务营收约2.74亿元,占比14%[2] - 磁材业务在市场环境相对困难的情况下仍保持了量的增长,利润近2,000万元[2] - 电机业务实现了收入和利润双增长[2] - 健康器材业务虽然占比较低,但上半年对公司整体利润贡献较大[2] 电机业务发展方向 - 公司电机以定制化为主,专注于健康出行、智能家电、园林工具、安防系统、智能物流等领域[2] - 公司将持续布局和落地符合国家政策或消费趋势的新赛道、新领域[2] - 公司在人形机器人领域具备一定的产品和技术基础,电机和磁材均有进行相关的研发布局和业务开拓[2] 磁材业务发展情况 - 2024年上半年,公司磁材销量增长超10%,主要以国内客户为主[2][3] - 公司在新能源汽车、节能电机、智能家电等领域加强了市场开拓,业务有较大增长[2] - 公司目前磁材产能约13,000吨,主要通过设备更新、产线改造来提升产能[3] - 公司两个生产基地的产能分配较为灵活,目前产能利用率达到70%-80%[3] - 下游应用领域中,智能家电占比约25%,汽车领域(包括新能源电机)占比约20%,端音响约18%[3] 原材料价格波动管理 - 稀土原材料价格受多方面因素影响,公司希望能维持在相对稳定的水平[4] - 公司磁材库存水平基本维持在两个月左右,采购有长单和灵活采购,长单比例不到20%[4] 健康器材业务发展 - 公司看好大健康行业的发展前景,充分利用电机优势,进入电动轮椅领域[5] - 健康器材业务毛利率水平提升得益于品牌建设、新材料应用、市场开拓、生产规模效应以及自动化改造、精益管理和成本优化[5] - 健康器材业务在国内以自有品牌为主,在国外以ODM为主,致力于成为行业中的一流制造商[6] 海外业务发展 - 公司上半年度海外收入同比增长45.19%,主要来源于健康器材和电机板块[7] - 磁材板块海外占比约30%[7] 业务板块协同发展 - 公司的发展战略是"做精机电、做强磁材、做优下游应用",三个业务板块协同发展[9] - 公司将持续在机电板块做精做专,磁材板块提高技术研发水平,健康器材板块做好国内自有品牌,深化与国际客户合作[9]

独立董事提名 - 闫阿儒被提名为英洛华第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 闫阿儒具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 闫阿儒及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 闫阿儒及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 闫阿儒最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 闫阿儒最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 闫阿儒担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 闫阿儒在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明承诺 - 闫阿儒承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 闫阿儒授权公司董事会秘书报送信息并承担法律责任[12]

会议信息 - 第九届董事会第二十三次会议于2024年8月15日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日发出[2] - 会议在公司办公楼A215会议室召开[2] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《公司关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》审议通过[3] - 《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》审议通过[4] - 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过[6] 董事提名 - 提名徐文财等4人为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 提名韩灵丽等3人为第十届董事会独立董事候选人[5] 任期信息 - 第九届董事会任期将于2024年9月届满[4]