其他新策略 - 公司2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议[2] - 会议审议通过调整组织架构议案[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施[2]

股东大会信息 - 2025年4月10日14:30召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年4月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 会议地点为公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）[3] - 登记时间为2025年4月3日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室[6] - 网络投票代码为360795，投票简称为英洛投票[13] 审议事项 - 审议《公司2024年年度报告》及其摘要等13项提案[3][5] - 提案9关联交易事项关联股东回避表决，提案12、13特别决议需三分之二以上表决权通过[5] - 涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[18]

会议信息 - 英洛华第十届监事会第四次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月24日发出[2] - 会议在公司办公楼A215会议室召开[2] 议案情况 - 《公司2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[3] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》需提交审议[9] - 《公司关于确认监事薪酬方案的议案》直接提交审议[8] 公司情况 - 《公司2024年度利润分配预案》合理[6] - 《公司2024年度内部控制评价报告》反映真实情况[7] - 公司计提2024年资产减值准备公允反映资产状况[8]

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年3月6日召开，7位董事全部出席[2] 业绩与分配 - 审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要[3] - 2024年度以1,097,380,974股为基数，每10股派现金红利1.24元，总额136,075,240.78元[5] 薪酬与交易 - 审议董事2024年度薪酬及2025方案，董事回避表决[8] - 审议高管2024年度薪酬及2025方案，6票同意、1票回避[8] - 审议2025年度日常关联交易预计，4票同意、3票回避[9] 其他议案 - 审议通过使用闲置资金委托理财等多项需提交2024年度股东大会的议案[10] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[12] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案[12]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润247,648,210.36元[3] - 2024年末合并报表可供分配利润710,167,487.75元[3] - 母公司2024年净利润82,880,715.43元[3] 利润分配 - 拟10股派1.24元，总额136,075,240.78元[3] - 2024年分红和回购总额242,489,592.30元，占净利润97.92%[5] 股份回购 - 2024年累计回购18,869,740股，花费106,414,351.52元[4] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司股票简称英洛华，代码000795，上市证券交易所为深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为魏中华，注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号1号楼[14] - 公司于2021年7月完成注册地址变更，从“太原市新晋祠路147号14层1411号”变更为现地址[14] - 董事会秘书为钱英红，证券事务代表为吴美剑，联系电话均为0579 - 88888668[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] 主营业务变更 - 2004年公司主营业务由棕刚玉调整为钕铁硼磁性材料[17] - 2015年公司因资产重组，主营业务由钕铁硼磁性材料调整为钕铁硼磁性材料和电机系列产品[17] 控股股东变更 - 2007年公司原控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司将全部股权过户给横店集团控股有限公司，控股股东变更为横店集团控股有限公司[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入40.09亿元，较2023年调整后减少0.67%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，较2023年调整后增长176.52%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.85亿元，较2023年调整后增长51.85%[19] - 2024年末总资产41.26亿元，较2023年末调整后减少8.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产26.88亿元，较2023年末调整后减少0.35%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.95亿、11.38亿、9.92亿、9.83亿元[23] - 2024年非经常性损益合计3476.83万元，2023年为 - 3595.40万元，2022年为2714.17万元[24][25] - 2024年公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%[52] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%[52] - 2024年营业收入4,008,781,623.25元，同比减少0.67%[64] - 销售费用1.03亿元，同比升2.88%；管理费用2.28亿元，同比升18.15%；财务费用 - 3548.65万元，同比降114.31%；研发费用1.95亿元，同比升0.09%[74] - 2024年研发人员数量881人，较2023年的897人减少1.78%；研发人员数量占比16.80%，较2023年的19.10%降低2.30%[76] - 2024年研发投入金额194,880,481.61元，较2023年的194,707,954.37元增长0.09%；研发投入占营业收入比例4.86%，较2023年的4.82%提高0.04%[76] - 2024年经营活动现金流入小计4,318,670,852.13元，较2023年的4,837,323,729.58元减少10.72%；经营活动现金流出小计3,733,703,112.68元，较2023年的4,452,101,356.88元减少16.14%；经营活动产生的现金流量净额584,967,739.45元，较2023年的385,222,372.70元增长51.85%[78] - 2024年投资活动现金流入小计457,127,154.95元，较2023年的192,279,251.92元增长137.74%；投资活动现金流出小计511,516,522.06元，较2023年的385,534,033.86元增长32.68%；投资活动产生的现金流量净额 -54,389,367.11元[78] - 2024年筹资活动现金流入小计472,520,788.32元，较2023年的1,217,707,082.93元减少61.20%；筹资活动现金流出小计1,206,767,020.66元，较2023年的1,564,230,209.19元减少22.85%；筹资活动产生的现金流量净额 -734,246,232.34元[78][79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -199,594,028.82元，较2023年的 -151,023,642.92元减少[79] - 投资收益8,867,512.91元，占利润总额比例3.28%；资产减值 -115,740,553.53元，占利润总额比例 -42.80%；其他收益59,034,693.98元，占利润总额比例21.83%[81] - 2024年末固定资产837,193,010.77元，占总资产比例20.29%，较年初的798,835,453.64元增长，占比提高2.61%[84] - 2024年末短期借款245,839,935.13元，占总资产比例5.96%，较年初的729,880,855.54元减少，占比降低10.20%，主要因公司偿还部分短期借款降低资金成本[84] - 2024年末使用权资产9,133,766.22元，占总资产比例0.22%，较年初的1,863,855.44元增长，占比提高0.18%[84] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为1.9685亿美元，期末数为1.968500163亿美元[85] - 应收款项融资期末比期初增加3407.313349万元，期末数为1.0254984453亿美元[85] - 截至报告期末，受限资产合计1.1849514245亿美元，包括货币资金7743.420477万美元、固定资产408.884457万美元、无形资产697.209311万美元、其他流动资产3000万美元[86] - 报告期投资额为3.2978686377亿美元，上年同期投资额为1.7301447663亿美元，变动幅度为90.61%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 磁材产品销量超6200吨，同比增长15.12%[54] - 钕铁硼业务收入2,116,383,612.49元，占比52.79%，同比减少4.85%[64] - 电机系列业务收入898,739,185.78元，占比22.42%，同比增长9.14%[64] - 电动轮椅及代步车业务收入598,600,717.76元，占比14.93%，同比增长10.28%[64] - 音响扬声器类业务收入209,927,590.14元，占比5.24%，同比增长13.94%[64] - 国内收入2,313,679,380.42元，占比57.72%，同比减少13.89%[64] - 国外收入1,695,102,242.83元，占比42.28%，同比增长25.67%[64] - TWS耳机出货量首次超100万只，充电类电子产品总出货量超10万只[60] - 钕铁硼营业收入21.16亿元，营业成本17.84亿元，毛利率15.72%，营收同比降4.85%，成本同比降7.98%，毛利率同比升2.87%[65][66] - 电机系列营业收入8.99亿元，营业成本6.44亿元，毛利率28.32%，营收同比升9.14%，成本同比升6.11%，毛利率同比升2.05%[66] - 电动轮椅及代步车营业收入5.99亿元，营业成本4.08亿元，毛利率31.90%，营收同比升10.28%，成本同比升7.95%，毛利率同比升1.47%[66] - 国内营业收入23.14亿元，营业成本20.11亿元，毛利率13.09%，营收同比降13.89%，成本同比降10.55%，毛利率同比降3.24%；国外营业收入16.95亿元，营业成本11.68亿元，毛利率31.11%，营收同比升25.67%，成本同比升9.38%，毛利率同比升10.26%[66] - 钕铁硼销售量6284.32吨，同比升15.12%；生产量6279.80吨，同比升14.18%；库存量418.74吨，同比降1.07%[67] - 电机系列销售量469.56万台，同比升16.92%；生产量454.06万台，同比升18.86%；库存量39.72万台，同比降28.07%[67] - 电动轮椅及老年代步车销售量12.55万台，同比降13.33%；生产量12.68万台，同比降15.97%；库存量1.77万台，同比升7.93%[67] 行业市场数据 - 2024年全国生产钕铁硼毛坯28万吨，同比增长12%[29] - 2024年我国新能源汽车产量达1288.8万辆，同比增长34.4%[30] - 2024年家电领域对微电机需求规模将突破24.2亿台，同比增幅6.5%[31] - 全球园林设备市场规模预计2025年达435亿美元，2018 - 2025年年均复合增长率超7.0%[31] - 预测2030年全球人形机器人市场规模将达151亿美元，2024 - 2030年CAGR超56%，销量从1.19万台增长至60.57万台[32] - 全球65岁以上老年人占比2040年可能升至14.3%，2050年可能升至16.3%，本世纪下半叶中后期可能达21%；2025年1月中国60岁及以上人口首度突破3亿人[33] - 2024年淘宝天猫适老家具成交同比增长50%，购买人数增长1.5倍，供给增长3.7倍[34] - 2024年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比增长5.6%[35] - 到2028年全球智能音箱市场规模预计增长至342.4亿美元，年复合增长率达21%[37] - 2024年消费品以旧换新政策带动相关产品销售额突破1.3万亿元[31] 公司业务优势与成果 - 子公司联宜电机实施国家各类项目30多项[39] - 公司是多元化高新技术企业，业务涵盖钕铁硼永磁材料、电机、健康器材和电子声学产品[42] - 公司采购按需采购与战略储备并行，生产采用通用品和定制化结合，销售以直销为主[42][43][45] - 公司拥有两家院士专家工作站、两家博士后工作站等研发平台[46] - 公司多项科研成果获奖，2024年“稀土永磁材料防护技术体系创新关键技术及产业化应用”获稀土科学技术奖二等奖[47] - 公司钕铁硼磁性材料、电机、健康器材产品优势明显，国际化业务布局成熟[48][49] - 联宜电机等子公司获多项荣誉，报告期新申请专利207项，新获授权229项，新添省级新产品9项[50] - 报告期公司牵头及参与制定国家标准1项、行业标准2项、团体标准2项[50] - 公司管理团队经验丰富，推行“以人为本”人才战略[51] 公司股权回购 - 截至2024年12月31日，公司回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，成交总金额106,382,452元[63] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额9.88亿元，占年度销售总额比例24.64%；前五名供应商合计采购金额8.43亿元，占年度采购总额比例28.95%[72][73] 子公司经营数据 - 联宜电机注册资本3亿美元，总资产9.987047285亿美元，营业收入9.279016006亿美元，净利润6196.485401万美元[96] - 英洛华磁业注册资本2亿美元，总资产7.2896732717亿美元，营业收入9.4900504568亿美元，净利润4516.979886万美元[96] - 英洛华康复注册资本1000万美元，总资产2.6857095668亿美元，营业收入6.024013341亿美元，净利润7040.280379万美元[96] - 英洛华进出口注册资本2000万美元，总资产3.0523252513亿美元，营业收入9.9925870166亿美元，净利润2845.590146万美元[96] 公司项目规划 - 健康器材板块规划年产8万套碳纤维轮椅车架生产线技改项目[101] 公司会议与公告 - 公司于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案》[114] - 公司于2025年1月14日披露《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025 - 006）[114] - 公司于2025年1月20日披露《公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025 - 008）[114] - 2024年4月24日，公司通过网络平台线上交流接待兴全基金、浙商证券等机构调研[112] - 2024年5月30日，公司通过实地调研接待国泰君安、个人投资者等机构和个人调研[112] - 2024年8月22日，公司通过网络平台线上交流接待南方

财务审计 - 审计公司对英洛华科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月6日[8] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 内控有不能防错风险，未来有效性存风险[5]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额58969.13万元[12] - 2024年占用累计发生额116917.52万元[12] - 2024年偿还累计发生额145063.03万元[12] - 2024年末占用资金余额30823.62万元[12] 业务往来余额 - 与东阳市燃气期末占用0.11万元[12] - 与横店东磁应收账款期末1614.38万元[12] - 与浙江英洛华联宜应收账款期末9099.20万元[12] - 与浙江横店英洛华应收账款期末900.28万元[12] - 浙江英洛华磁业其他应收期末0.00万元[12] - 浙江联宜电机其他应收期末0.00万元[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入4,008,781,623.25元，主要来自钕铁硼、微特电机系列产品[7] - 2024年末公司合并资产总计41.26亿元，较2023年末下降8.66%[17] - 2024年度营业总收入40.09亿元，2023年度为40.36亿元，略有下降[1] - 2024年度净利润2.48亿元，2023年度为0.95亿元，大幅增长[1] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年度均为0.08元/股，显著提高[1] 财务数据对比 - 2024年末公司合并流动资产29.99亿元，较2023年末下降13.37%[17] - 2024年末公司合并流动负债12.81亿元，较2023年末下降26.49%[19] - 2024年末公司合并非流动负债1.45亿元，较2023年末增长109.14%[19] - 2024年末公司母公司资产总计26.35亿元，较2023年末下降1.12%[21] - 2024年末公司母公司流动资产6.73亿元，较2023年末下降22.94%[21] - 2024年末公司母公司流动负债2.12亿元，较2023年末增长37.29%[23] - 2024年末公司合并股东权益27.00亿元，较2023年末下降0.22%[19] - 2024年末公司母公司股东权益24.13亿元，较2023年末下降3.87%[23] - 2024年末公司合并货币资金7.45亿元，较2023年末下降12%[17] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.8496773945亿元，2023年为3.852223727亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5438936711亿元，2023年为 - 1.9325478194亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.3424623234亿元，2023年为 - 3.4652312626亿元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为39.8968925521亿元，2023年为44.2050046713亿元[29] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为28.2679145644亿元，2023年为35.1056646963亿元[29] - 2024年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1.2亿元[29] - 2024年吸收投资收到的现金为366.993124万元，2023年为150万元[29] - 2024年取得借款收到的现金为4.1425419201亿元，2023年为11.2986666723亿元[29] 股东权益变动 - 2024年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 - 1.2亿元、1.06382452亿元、 - 57.614628万元等[33] - 2024年期末现金及现金等价物余额为9.0237432518亿元，2023年为11.01968354亿元[29] 公司历史变更 - 1997年公司成立，注册资本10,000万元，发行后变为15,500万元[41] - 1999年公司送转股，注册资本增加9,300万元，变为24,800万元[41] - 2000年7月31日公司配股，注册资本变为27680万元[42] - 2006年2月27日公司股改，非流通股股东向流通股股东支付3432万股[42] - 2014年8月公司非公开发行，注册资本变为342926168元[42] - 2015年8月公司非公开发行，注册资本变为444486764元[44] - 2016年5月13日公司以资本公积金转增股本，注册资本变为888973528元[44] - 2016年6月公司非公开发行，目前注册资本为1133684103元[45] 会计政策与核算 - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[53] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[52][54] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[61] - 公司编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短等特征的投资[69] - 公司外币交易采用交易发生日即期汇率近似汇率折合本位币入账[70] - 公司根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[72] 主要资产情况 - 2024年末货币资金期末余额为745,108,529.95元，期初余额为846,565,019.07元[165] - 2024年末应收票据期末余额为34,533,184.18元，期初余额为135,131,931.83元[167] - 2024年末应收账款账面余额为958,148,855.89元，坏账准备为28,445,603.38元，计提比例为2.97%[168] - 期末存货账面余额为866036922.94元，跌价准备为130035190.27元，账面价值为736001732.67元[181] - 固定资产期末账面原值为1727248056.30元[189] - 在建工程期末余额为3093.70138万美元，期初余额为3969.227963万美元[192] - 无形资产期末账面价值为1.3967171346亿美元，期初账面价值为1.322253082亿美元[195] 税务情况 - 公司销售商品增值税销项税率为13%，新加坡子公司增值税税率为9%[159] - 公司企业所得税按应纳税所得额的25%缴纳，部分子公司因高新技术企业或税收优惠政策按15%缴纳，日本子公司适用22.4%，新加坡子公司标准税率17%，越南子公司为20%[160][161] - 公司城市维护建设税按当期应交流转税的5%计缴，部分子公司税率为7%[162] - 公司及国内子公司教育费附加按当期应交流转税的3%计缴[163]

独立董事评估 - 公司董事会评估韩灵丽、闫阿儒、杨庆独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月6日[2]