业绩总结 - 2024年公司营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%[2] - 2024年公司净利润24,764.82万元，同比增长176.52%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议[3] - 2024年召开三次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开五次会议[7] - 2024年战略委员会召开一次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开一次会议[7] - 2024年提名委员会召开四次会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开四次[9] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露90份公告，含4份定期报告和86份临时性公告[9] - 2024年接听投资者来电40余人次[10] - 2024年回复互动易平台提问30余个[10] - 2024年接待投资者调研9次，发布9份记录表[10] 资本运作 - 公司拟用0.8 - 1.6亿元自有资金回购股份[11] - 截至2024年底累计回购股份18,869,740股，占总股本1.66%，金额106,382,452元[11] - 2024年完成2023年度权益分派，现金分红30,138,763.18元[11] 制度与人事 - 2024年修订13项制度，新制定3项制度[12] - 2024年完成第十届董事会换届及高管聘任[12] 未来展望 - 2025年将召集召开股东大会和董事会[14] - 2025年加强信息披露管理[14] - 2025年完善内部控制体系[14] - 2025年深化投关机制，搭建管理体系[14] - 2025年践行“质量回报双提升”方案，推进资本运作[15]

业绩相关 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2024年度对外担保均为对下属子公司提供[5] 未来展望 - 2025年监事会督促公司合规经营和规范运作[7] - 2025年监事会重点关注公司财务及重大事项[7]

会议信息 - 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第四次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用对象为任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴6万元/年，按年度发放[4] 生效条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过生效[5] - 董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

授信与担保额度 - 2025年度公司及下属公司拟申请综合授信额度不超26亿元[3] - 公司拟为下属公司提供担保额度合计不超15亿元[3] 下属公司财务数据 - 截至2024年12月31日，东阳东磁营收100,929.94万元，净利润2,241.88万元[12] - 截至2024年12月31日，英洛华康复营收60,240.13万元，净利润7,040.28万元[13] - 截至2024年12月31日，联宜进出口营收63,734.20万元，净利润1,656.52万元[14] - 截至2024年12月31日，全方科技营收21,734.25万元，净利润 - 1,000.54万元[15] 下属公司资产负债率与担保占比 - 浙江联宜电机资产负债率29.51%，预计担保额度2.9亿元，占净资产10.79%[5] - 浙江英洛华磁业资产负债率32.23%，预计担保额度3亿元，占净资产11.16%[5] - 浙江横店英洛华进出口资产负债率59.01%，预计担保额度0.5亿元，占净资产1.86%[5] - 浙江东阳东磁稀土资产负债率57.00%，预计担保额度6.8亿元，占净资产25.30%[5] - 浙江英洛华康复器材资产负债率46.57%，预计担保额度1亿元，占净资产3.72%[5] - 浙江英洛华联宜进出口资产负债率69.50%，预计担保额度0.2亿元，占净资产0.74%[5] - 浙江全方科技资产负债率74.09%，预计担保额度0.6亿元，占净资产2.23%[5] 担保情况 - 截至目前担保余额5.2亿元，本次预计担保额度占净资产55.80%[5] - 截至2025年3月6日，公司实际对外担保余额52,000万元，占净资产19.34%[20] - 公司对外担保均为对下属公司担保，无逾期等情形[20] 决策进展 - 董事会同意本次对下属公司担保额度预计事项，提交2024年度股东大会审议[18] - 监事会同意公司为下属公司提供担保事项[19]

业绩总结 - 2024年营业收入40.09亿元，较2023年调整后减少0.67%[2] - 2024年净利润2.48亿元，较2023年调整后增长176.52%[2] - 2024年经营活动现金流量净额5.85亿元，较2023年调整后增长51.85%[2] 财务状况 - 2024年末总资产41.26亿元，较2023年末调整后减少8.66%[2] - 2024年末资产负债率34.56%，较2023年末调整后降低5.53%[2] - 2024年末应收票据3453.32万元，较2023年末减少74.44%[5] - 2024年末短期借款2.46亿元，较2023年末减少66.32%[7] - 2024年末递延收益1.07亿元，较2023年末增加139.24%[7] 其他 - 2024年营业利润2.73亿元，较2023年增长143.94%[9] - 2024年经营活动现金流入小计43.19亿元，较2023年减少10.72%[11] - 筹资活动现金流量净额较上年同期减少[13] - 本报告期偿还部分银行借款，减少银行融资规模[13] - 筹资活动现金净流出额较大[13]

审计相关决策 - 2024年3月1日第九届董事会审计委员会第一次会议通过续聘和信会计师事务所议案[1] - 续聘议案经公司第九届董事会第十九次会议及2023年度股东大会审议通过[1] - 2025年2月24日第十届董事会审计委员会第三次会议通过2024年度财务报告等事项[2] 审计工作沟通与评价 - 董事会审计委员会与注册会计师及项目经理预沟通2024年年报审计工作[2] - 董事会审计委员会认为和信完成2024年度审计，报告客观完整清晰及时[3]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券报告注会141人[1] - 2023年上市公司审计客户51家，同行业37家[1][2] 业绩数据 - 2023年收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 2023年上市公司审计收费7145.12万元[1][2] 执业情况 - 近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 从业人员受监管措施5次、自律措施1次、行政处罚1次，涉13人[3] 人员履历 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核报告19份，2022年收警示和监管函各1次[2][3] - 签字注册会计师孙震近三年签或复核8份，2022年收警示函和接受监管谈话各1次[2][3] - 项目质量控制复核人刘光近三年签或复核6份[2] 未来展望 - 2024年制定全面审计方案，围绕收入确认等重点展开[7] 其他策略 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有注会资质[8] - 制定信息安全控制制度，涵盖档案管理等且能有效执行[9] 保险情况 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情况[10]

业绩总结 - 2024年度公司确认信用和资产减值损失合计11,670.52万元[2][5] - 2024年度计提各类坏账和跌价准备，确认多项损失[2][3][4] - 考虑所得税后，2024年股东净利润和权益各减少10,303.46万元[5][6] 其他新策略 - 董事会审计委员会和监事会同意2024年度计提资产减值准备[7][8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过，尚需2024年度股东大会审议通过[1][7] 审计机构情况 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券审计报告141人[1] - 2023年收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] - 2023年上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业37家[2] 审计相关人员 - 项目合伙人王伦刚近三年签或复核19份，孙震8份，刘光6份[4][5] 费用及责任 - 2024年审计费用140万元，2025年待协商[5][6] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事责任[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施4次、自律监管1次、行政处罚1次，涉13人[4]

其他新策略 - 公司2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议[2] - 会议审议通过调整组织架构议案[2] - 授权经营管理层负责调整后具体实施[2]