公司股东信息 - 截至2025年第三季度末，公司普通股股东总数为46,758户 [2]

公司治理变动 - 万年青公司于11月14日晚间发布公告 [1] - 公告内容为同意选举张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事 [1]

公司信息 - 证券代码000789，简称为万年青[1] - 债券代码127017，简称为万青转债[1] - 另一债券代码524330，简称为25江泥01[1] 会议情况 - 2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议[3] - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会[3] 人事变动 - 股东会补选张玉明为第十届董事会非独立董事[3] - 张玉明任期至第十届董事会任期届满[3] 其他 - 备查文件含2025年第二次临时股东会决议及深交所要求文件[4] - 公告发布于2025年11月14日[5]

股东会参会情况 - 参加股东会的股东及代表共209人，代表股份365,308,200股，占比45.8120%[7] - 出席现场会议股份354,385,404股，占比44.4422%[7] - 网络投票股东208人，代表股份10,922,796股，占比1.3698%[8] 议案表决情况 - 多项修订议案及续聘、取消监事会议案同意率超98%[10][12][13][14][16][18][21] 其他 - 律师为股东会见证并出具法律意见书[24] - 股东会召集和召开程序符合规定[24] - 公告发布于2025年11月14日[27]

江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：江西万年青水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》） 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西万年青水泥股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西万年青水泥股份有限公司（以下 简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派邓颖律师和朱晓宇 律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并为本次股东 会出具本法律意见书。 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年10月 30日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上予以公告。所 有议案已在上述股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2025 年 11 月 14 日 14：30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年 ...

公司绿色低碳转型措施 - 公司已采取使用替代燃料、光伏发电、推进绿色工厂创建、矿山覆绿等多项措施以响应国家低碳转型政策 [2] - 未来公司将加快绿色低碳发展步伐，积极推广应用节能降碳新技术、新装备 [2] - 公司计划完善碳排放管理体系，优化碳资产管理，以有效应对碳交易 [2] 政策对行业的影响 - 相关文件的出台或将加速淘汰低效产能，从而优化行业格局 [2] - 政策变化有利于水泥行业长期发展 [2]

公司战略定位 - 公司锚定"建材综合服务商"的战略定位 [2] - 公司坚持在基础建材产业与战略性新兴产业两端发力 [2] 业务发展路径 - 公司将在做优建材主业的基础上，围绕节能、环保、新材料等方面加快培育新质生产力 [2] - 公司旨在通过上述举措开启企业的"第二增长曲线" [2]

交易概述 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于转让控股子公司股权的议案 [1] - 公司以人民币3,373,543.10元的价格转让所持有的海南万秘堂医药有限公司51%的股权 [1] - 股权受让方为广东合一云康医药有限公司 [1] 交易完成情况 - 公司已收到受让方支付的全部股权转让价款 [1] - 海南万秘堂已完成工商变更登记及公司章程的备案手续 [1] - 相关变更已取得海南省市场监督管理局下发的《登记通知书》 [1]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人银康管理计划减持1,061,520股，占公司总股本0.66% [1] - 持股5%以上股东合和投资计划减持4,800,000股，占公司总股本3.00% [1] - 以公告日收盘价18.25元测算，银康管理套现约1937.27万元，合和投资套现约8774.40万元，合计套现约1.07亿元 [2] 历史减持情况 - 银康管理累计减持480万股，累计套现约8203.72万元 [3] - 合和投资累计减持680万股，累计套现约1.21亿元 [4] 股权结构与控制权 - 控股股东为广东金欧健康科技有限公司，持股45.00% [5] - 实际控制人为欧先涛、李映华 [4] - 广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司和银康管理为一致行动人 [4] - 合和投资为公司第三大股东，持股7.00% [4][5] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年12月7日在深交所创业板上市，发行价格10.48元/股 [6] - 首次公开发行募集资金总额4.19亿元，募集资金净额3.70亿元 [6] - 募集资金净额比原计划多909.01万元 [6] 财务表现 - 2024年营业收入2.79亿元，同比下降4.71% [8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润416.27万元，同比下降87.57% [7][8] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-653.22万元，同比下降127.65% [7][8] - 2025年前三季度营业收入2.28亿元，同比下降0.14% [8] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-812.95万元，上年同期为1410.04万元 [8] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1331.86万元 [8]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价上涨2.53%，成交额为1.04亿元 [1] - 当日融资买入额为1331.52万元，融资偿还额为794.24万元，融资净买入额为537.29万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计为6480.36万元，其中融资余额为6480.36万元，占流通市值的2.22% [1] - 当前融资余额水平超过近一年70%分位，处于较高位置 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构与持股情况 - 截至9月30日，公司股东户数为1.14万户，较上一期减少7.18% [2] - 同期人均流通股为13994股，较上一期增加7.74% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.28亿元，同比微降0.14% [2] - 同期归母净利润为-812.95万元，同比大幅下降157.65% [2] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为广东万年青制药股份有限公司，位于广东省汕头市，成立于1981年3月16日，于2021年12月7日上市 [1] - 公司主营业务为中成药的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：药品占比91.17%，医疗服务及健康管理占比5.96%，饮片占比2.23%，其他业务占比0.64% [1] 分红派现记录 - 公司A股上市后累计派发现金分红6560.00万元 [2] - 近三年累计派发现金分红4000.00万元 [2]