| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2025-78 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | 4.详细规定审计委员会在监督评估内部审计工作中的具体职责。 江西万年青水泥股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员 会工作制度的议案》，具体情况公告如下： 一、修订《董事会审计委员会工作制度》情况 为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）要 求，强化董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的监督职能，完善公司 治理结构，提升内部控制和风险管理水平，根据国家相关法律法规、监管规定及 《公司章程》，对现行《董事会审计委员会工作制度》进行了修订完善。本次《董 事会审计委员会工作制度》修订的主要内容 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，拟不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的《公司法》规 定职权，将转由董事会审计委员会履行并同步废止《监事会议事规则》。 本事项已经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股 东利益。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于取消公司监事会的公告 特此公告。 江西万年青水泥股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 自股东会审议通过取消监事会事项后，公司 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年11月11日[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部[12] 投票信息 - 投票代码为"360789"，投票简称为"江泥投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[22] 提案信息 - 提案1.00、2.00和4.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[10] - 提案6.00为续聘2025年度审计机构议案[25] - 提案7.00为取消公司监事会议案[25] - 提案8.00为补选第十届董事会非独立董事议案[25] 其他信息 - 会议联系电话0791 - 88120789，传真0791 - 88160230，邮箱zqb@wnq.com.cn[13] - 现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[13]

一、监事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次临时会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召开符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2025-73 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件或公司网上办公系统发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要 求， ...

公司财务表现 - 前三季度实现营业收入33.28亿元，同比减少17.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为748.55万元，同比增加7.27% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3868.60万元 [1] - 基本每股收益为0.0097元 [1]

公司三季度业绩 - 2025年前三季度公司营收约33.28亿元，同比减少17.18% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约749万元，同比增加7.27% [1] - 截至公告发布时，公司市值约为48亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-80 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 江西万年青水泥股份有限公司 2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 1,116,354,526.96 | -21 ...

板块整体表现 - 10月27日水泥板块整体较上一交易日上涨1.7% [1] - 当日上证指数上涨1.18%报收于3996.94点，深证成指上涨1.51%报收于13489.4点 [1] - 板块内个股多数上涨，福建水泥以10.07%的涨幅领涨 [1] 领涨个股表现 - 福建水泥收盘价为6.45元，涨幅10.07%，成交量为31.52万手，成交额为1.95亿元 [1] - 华新水泥收盘价为22.29元，涨幅7.89%，成交量为43.73万手 [1] - 海螺水泥收盘价为23.75元，涨幅1.80%，成交量为31.94万手，成交额为7.57亿元 [1] 板块资金流向 - 当日水泥板块主力资金净流入8739.22万元 [2] - 游资资金净流出4001.19万元，散户资金净流出4738.02万元 [2] - 海螺水泥主力资金净流入6606.80万元，主力净占比8.73% [3] - 华新水泥主力资金净流入3671.10万元，主力净占比3.76% [3] - 福建水泥主力资金净流入3653.96万元，主力净占比高达18.72% [3]

大宗交易概况 - 粤万年青于2025年10月22日发生大宗交易，成交280万股，成交金额为4040.4万元 [1][2] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的37.98% [1] - 成交价格为14.43元，较市场收盘价17.26元折价16.4% [1] 交易细节 - 交易证券代码为301111，证券简称为粤万年青 [2] - 买方营业部为峰金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 [2] - 卖方营业部为万联证券股份有限公司深圳前海证券营业部 [2]