地址：中国江西南昌市红谷滩新区赣江北大道 1 号中航国际广场二期办公综合楼 7-8 楼 电话:(0791)86891286，传真:(0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 华邦意字（2025）第 37 号 江西华邦律师事务所 二Ｏ二五年二月 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：江西万年青水泥股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西万年青水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指 引》"）等现行有效的法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所有关业务 规则、《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简 ...

可转债发行 - 公司于2020年6月3日发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[3] 可转债交易 - “万青转债”于2020年7月2日在深交所挂牌交易[3] 转股时间 - “万青转债”转股起始时间为2020年12月9日至2026年6月2日[3] - “万青转债”2025年2月19日至25日暂停转股，26日恢复[3][4]

重要内容提示： 1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）基于对 公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、增强投资者信 心、提升公司价值，公司以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于维 护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公 告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份 变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未 实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购金额不低于人 民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），具体 回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，回购 股份价格不超过人民币 8.06 元/股（含）；按回购股份价格上限 8.06 元/股计算，预计回购股份数量为 1240.7 万股至 2481.4 万股，约占 公司目前总股本的比例为 1.56%至 3.11%，具体回购数量以回购期限 届满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购方案已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第十届董事 会第三次临时会议审议通过，根据《中 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 01 债券简称：22 江泥 | | 江西万年青水泥股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）基于对 公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、增强投资者信 心、提升公司价值，公司拟以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于 维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动 公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售， 未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次回购金额不低于 人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），具 体回购资金总额以回购期满时实际回购股份 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于收到股份回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》《公司章程》等有关规定，江西万年青水泥股份有限 公司（以下简称：公司）于 2025 年 1 月 16 日召开第十届董事会第三 次临时会议，审议通过了《关于实施股份回购的议案》，并于 2025 年 1 月 18 日披露了《关于股份回购方案的公告》（2025-04）。 5、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 6、回购股份资金来源：自有资金及股票回购专项贷款，其中专 项贷款资金占比不超过回购金额上限的 90%。 7、相关股东是否存在减持计划： ...

净利润及收益预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1200万元至1800万元，同比下降94.75%至92.13%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3800万元至1900万元，同比下降120.90%至110.45%[4] - 2024年基本每股收益预计为0.0150元/股至0.0226元/股，上年同期为0.2867元/股[4] 行业及市场需求 - 2024年水泥行业受到房地产投资和基建投资增速放缓影响，水泥需求萎缩[6] - 2024年公司水泥、商砼等产品销量与销售价格均同比下降[7] 成本控制与生产效率 - 2024年公司持续推进降本增效工作，熟料、水泥、商砼等主要产品生产成本同比下降[7]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称:公司）于 2025 年 1 月 16 日召开第十届 董事会第三次临时会议，审议通过了《关于实施股份回购的议案》。具体内容详见公 司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方 案的公告》（公告编号：2025-04） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号 ——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 1 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 江西水 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第三次临时会议于2025年1月13日发通知，1月16日通讯召开[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 股份回购 - 会议审议通过《关于实施股份回购的议案》，拟以自有及自筹资金回购股份[4] - 股份回购议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[4]

回购计划 - 回购资金1 - 2亿元[3] - 预计回购股份1240.7 - 2481.4万股，占总股本1.56% - 3.11%[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起3个月内[5] - 回购股份价格不超8.06元/股，上限不高于董事会审议前30个交易日均价150%[3] - 回购资金来源为自有资金及自筹资金[5] 股价与股东情况 - 2025年1月15日，公司股票收盘价5.01元/股，低于每股净资产8.45元/股[8] - 控股股东2024年6 - 12月累计增持690.54万股，占总股本0.87%[15] - 增持后控股股东持股3.54亿股，占总股本44.44%[15] 风险与安排 - 回购存在股价超上限、重大事项或董事会决定终止无法实施风险[21] - 未按时出售股份将注销，可能有债权人要求提前清偿债务或提供担保风险[21] - 回购股份12个月后出售，三年内完成，未出售部分注销[3]

会议信息 - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议于下午14：30在公司二楼205室召开，董事长主持[6] - 董事会2024年12月31日刊登召开股东大会通知[4] 投票情况 - 现场会议股东代表股份354,385,404股，占比44.4422%[8] - 网络投票股东代表股份8,816,855股，占比1.1057%[8] - 《关于拟注册发行公司债券的议案》同意361,141,915股，占比99.4327%[10]