限制性股票激励计划 - 首次授予日为2025年6月27日，授予数量1102.75万股，授予价格17.335元/股，授予人数344人[1][13][20] - 激励计划拟授予总量不超过1290万股，约占公司股本总额0.764%[3] - 首次授予占公司股本总额0.653%，占授予权益总额85.48%；预留占公司股本总额0.111%，占授予权益总额14.52%[3] - 激励计划有效期最长不超过72个月，分三个解除限售期，比例为34%、33%、33%[3] - 各解除限售期对扣非归母净利润复合增长率、扣非净资产收益率、经济增加值改善值有要求[3] - 各考核年度需完成科技创新任务目标，控股股东下达的年度经营业绩考核责任书得分80分以下对应比例股票不得解除限售[5] 财务分配 - 2024年度以1,689,507,842股为基数，每10股派发现金红利8.65元，共分配利润1,461,424,283.33元[10] 费用情况 - 首次授予限制性股票股份支付费用10,106.70万元，2025 - 2029年分别为1,831.84万元、3,663.68万元、2,804.61万元、1,389.67万元、416.90万元[15] 人员获授情况 - 董事长、总经理获授8.85万股，占授予总量0.69%，占公司总股本0.005%[13] - 其他核心人员337人获授1,057.30万股，占授予总量81.96%，占公司总股本0.626%[13] 程序合规 - 2024年12月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案，2025年5月6日获实际控制人批复同意实施[7] - 2025年6月27日召开2025年度第二次临时股东大会，审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[9] - 北京市嘉源律师事务所认为激励计划授予价格调整、首次授予相关事项获必要批准和授权[21] - 独立财务顾问认为限制性股票激励计划已取得必要批准与授权，首次授予日、授予价格等确定符合相关法律法规规定[22]

激励计划进展 - 2024年12月31日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2025年5月6日获国务院国资委同意实施激励计划[2] - 2025年6月27日通过激励计划相关议案[3][4] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利8.65元，共分配1,461,424,283.33元[5] - 2025年6月13日利润分配方案实施完毕[5] 授予价格调整 - 激励计划首次授予部分限制性股票授予价格调整为17.335元/股[6]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予344人，1102.75万股，占总股本0.653%[1] - 预留187.25万股，占总股本0.111%，激励计划共授1290万股，占0.764%[1] 人员授股 - 董事长、总经理获授8.85万股，占授予总量0.69%[1] - 董事张静等6人各获授6.10万股，各占授予总量0.47%[1] - 337名其他核心人员共获授1057.30万股，占授予总量81.96%[1] 名单情况 - 公司公布众多其他核心人员名单，序号94 - 337[6][7] - 名单公布时间为2025年6月27日[7]

激励计划 - 公司于2024年12月31日和2025年5月29日分别审议通过激励计划草案及修订稿[1] 自查情况 - 自查期间为2024年6月28日至2024年12月31日[2] - 6名内幕信息知情人、65名激励对象自查期有买卖股票行为[3][4] - 自查未发现核查对象利用内幕信息买卖股票行为[5] 备查文件 - 备查文件为持股及股份变更查询证明和股东股份变更明细清单[6]

激励计划进展 - 2024年12月31日审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年5月6日收到实际控制人原则同意批复[11] - 2025年5月29日审议通过激励计划草案修订稿等议案[12] - 2025年6月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[12][13] 激励计划数据 - 调整后限制性股票授予价格为17.335元/股[14] - 首次授予日为2025年6月27日[18] - 首次授予数量为1,102.75万股[18] - 首次授予人数为344人[19] - 激励计划合计1,290.00万股，占总股本0.764%[19] 利润分配 - 2024年度以1,689,507,842股为基数，每10股派现8.65元，共分配1,461,424,283.33元[14]

激励计划流程 - 2024年12月31日董事会、监事会审议激励计划相关议案[6] - 2025年1月2 - 11日公示激励对象姓名和职务[6] - 2025年5月6日取得实际控制人批复同意实施[7] - 2025年5月29日薪酬与考核委员会等审核通过修订稿[7][8] - 2025年6月27日股东大会审议通过修订稿并授权董事会[9][10] 业绩总结 - 2024年度利润分配以168,950.7842万股为基数，每10股派现8.65元，共分配14.6142428333亿元[14] 激励计划授予 - 2025年6月27日为首次授予日[17] - 以17.335元/股向344名对象授予1102.75万股[18] - 激励计划拟授总量不超1290万股，占股本0.764%[18] - 首次授予占股本0.653%，占权益总额85.48%[18] 其他 - 2024年限制性股票激励计划授予价由18.20元/股调为17.335元/股[14] - 董事管理先生、张静女士审议相关议案时回避表决[13] - 公司和激励对象不存在不能授予情形[22] - 激励计划授予调整等事项符合规定[25]

公司股份 - 公司于1997年5月20日首次发行4500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为1689507842元，已发行股份总数为1689507842股，均为普通股[5][13] - 公司设立时发行股份总数为15500万股[12] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 董事、高管、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表，独立董事不少于全体董事人数的1/3[73] - 董事会有权制订公司增加或减少注册资本等方案[73][74][75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[78] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名，董事长、党委书记原则上由一人担任[62] - 董事任期为3年，可连选连任[66] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[97] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[101] - 公司现金分红，每年不少于当年母公司可供分配利润的20%，或近三年累计不少于年均可分配利润的30%[103] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[108] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[111] 合并分立与章程 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[118] - 公司在法规修改等情况下修改章程[130] - 章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行[133]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表422人，代表股份963,892,998股，占比57.05%[2] - 现场出席8人，代表股份652,771,604股，占比38.64%[2] - 网络投票414人，代表股份311,121,394股，占比18.41%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》同意936,676,870股，占比97.1764%[4] - 《关于修改公司章程的议案》同意953,367,035股，占比98.9080%[10] - 《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》同意953,200,635股，占比98.8907%[11]

会议信息 - 股东大会会议通知于2025年6月3日发布，新增临时提案补充通知于6月17日发布[6][7] - 现场会议于2025年6月27日下午14:30召开，网络投票于当天9:15 - 15:00进行[8][9] 参会情况 - 出席会议股东及代表共422名，代表股份963,892,998股，占公司股份总数57.0517%[10] 议案表决 - 《公司2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》等多项议案获高比例同意[13][14][16] - 《关于修改公司章程的议案》等议案表决情况及中小投资者意见[18][19][20] 会议结果 - 第1项至第5项特别决议议案均获通过[20] - 律师认为表决程序合规，结果合法有效[20][21] - 股东大会召集和召开程序合规，出席人员和召集人资格合法有效[21]

会议召开 - 公司第七届董事会第二十一次临时会议于2025年6月27日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案通过 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》以6票同意通过[2] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》以6票同意通过[3]