董事会秘书聘任 - 董事会设秘书一名，由董事会聘任，任期三年可连聘连任[2][9] - 秘书应本科以上学历，三年以上工作经验，有深交所认可资格证书[5] - 公司拟聘任应提前五个交易日向深交所备案[9] 董事会秘书离职与补聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[7] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] - 秘书辞职应提前一个月通知董事会[11] - 秘书出现特定情形公司应在一个月内解聘[10] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[15] - 可要求有关部门和人员提供信息披露资料[17] - 履职受阻可向深交所报告[17] - 管理董高人员身份及持股数据信息[17] - 每季度检查5%以上股份股东等减持及董高买卖股票披露情况[17] - 发现违法违规向证监会和深交所报告[17] - 协助独立董事和董事履职并办理公告事宜[17] 其他规定 - 公司及秘书配合股东自行召集的股东会并履行披露义务[17] - 重大事项会议应告知秘书列席并提供资料[17] - 工作规则未尽事宜按相关规定执行[19] - 工作规则解释权归董事会，审议通过生效[19]