募资情况 - 公司向特定对象发行88,578,088股A股，募资759,999,995.04元，净额751,049,376.23元[1] - 募集资金于2023年11月6日到账[5] 项目情况 - 三项目投资总额78,263.37万元，拟投募资76,000.00万元[4] - 截至2024年12月31日两项目未开工未投募资[5] 决策情况 - 2025年4月22日董事会、监事会通过两项目重新论证并暂缓实施议案[1][9] - 保荐机构对两项目事项无异议[10] - 公告日期为2025年4月24日[12]

业绩相关 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围资产和营收占报表对应总额100%[5] 内控标准 - 重大、重要、一般缺陷有定量标准[6][7] 内控情况 - 报告期无财务、非财务内控重大及重要缺陷[8][10] 未来展望 - 持续完善以风险管理为导向内控体系[11] 报告信息 - 报告发布日期为2025年4月22日[12]

业绩总结 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过议案22项[1] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进公司依法运作和规范管理[8] - 2025年监事会通过会议和培训学习提升专业能力[9]

业绩总结 - 甘咨询发行88,578,088股A股，募集资金总额759,999,995.04元，净额751,049,376.23元[1] 未来展望 - 三个项目投资总额78,263.37万元，拟投入募集资金76,000.00万元[5] - 2025年4月22日董事会、监事会通过两项目重新论证并暂缓实施议案[10][11] 资金情况 - 募集资金2023年11月6日到账，截至2024年12月31日两项目未开工未投募集资金[6]

业绩总结 - 2025年一季度新增计提减值准备3941万元[2] - 计提减值减少利润总额3941万元，净利润3379万元[8] 计提详情 - 计提信用减值3527万元，合同资产减值414万元[3] - 主要因应收款余额增加、账龄增长[3] 合规说明 - 计提符合准则和政策，能公允反映资产状况[8]

股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持有金川集团股份52.44%[2][5] 子公司财务 - 兰州金川科技园2024年末总资产344,758.86万元，负债81,207.33万元，净资产263,551.53万元[4][5] - 兰州金川科技园2024年度营收413,245.39万元，利润总额和净利润均为 - 5,533.42万元[5] 关联交易 - 关联交易合同含税总价27,883,000元，含设计费943,300元、建筑安装工程费26,939,700元[10] - 设计费和建筑安装工程费按阶段支付[10] - 计划2025年3月24日设计开工，4月20日施工开工，7月30日竣工[9][10] - 年初至公告披露日累计关联交易130.57万元[14] 决策情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案，关联董事符磊回避表决[3][15] 影响评估 - 本次关联交易对公司财务及经营成果影响较小，不影响独立性[12][13]

业绩总结 - 西部规划咨询公司拟向母公司分配利润6018.62万元[1] - 利润分配增加上市公司母公司2025年度报表净利润[1] - 利润分配不影响公司2025年度合并报表净利润[1] 其他新策略 - 议案经董事会审议通过后由经理层组织实施[1]

股权结构 - 公司控股股东为甘肃省国有资产投资集团有限公司，持股比例44.17%[5] 业绩数据 - 全年新签订合同额28.96亿元[12] - 全年实现营业收入19.77亿元[12] - 全年实现利润总额2.71亿元[12] - 全年实现净利润2.30亿元[12] - 全年净资产收益率6.13%[12] - 全年上缴各项税费2.36亿元[12] 荣誉成果 - 报告期内获评国务院国资委地方“双百企业”等评级[10] - 城乡规划院参编规划获国务院批复[11] - 水电设计院工程顺利通水[11] 分红情况 - 2023年度现金分红总额3718.64万元，2024年拟派约3718.64万元[18] 人才与帮扶 - 向省政府国资委党委推荐人才培育工程人选99名[20] - 2024年派出驻村干部13名，投入帮扶资金79.79万元等[22] - 公司党员干部结对帮扶及联系交流情况[22] 安全管理 - 公司主要负责人带队开展安全督导检查12次等[26] - 全年开展安全隐患排查507场次，整改率100%[26] - 全年组织安全培训73场次，覆盖率99%[26] - 子公司应急预案备案率100%，开展消防演练20余场次[26] - 2024年公司实现安全生产“零事故”目标[26] 股东大会 - 2024年召开3次股东大会，由董事会召集并请律师见证[17]

高管薪酬 - 2024年原董事长马明税前报酬59.61万元，任期激励10.35万元[1][2] - 2024年董事、总经理张佩峰税前报酬46.68万元[1] - 2024年董事王春燕税前报酬52.69万元，任期激励8.08万元[1][3] 独董薪酬 - 2024年独立董事万红波、王金贵、惠全红税前报酬均为7.14万元[1] - 2025年独立董事津贴为6万元/年（税后）[7] 其他人员薪酬 - 2024年原监事会主席焦军毅税前报酬39.22万元，任期激励8.86万元[1][4] - 2024年副总经理苟海龙任期激励5.97万元[5] - 2024年财务总监赵登峰税前报酬51.30万元，任期激励7.53万元[1][5] - 2024年董事会秘书柳雷税前报酬46.79万元[1] 薪酬方案 - 公司董事和监事薪酬方案须经股东大会审议通过生效[8] - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[8]

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-033 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024 年年度股 东会 2.股东会的召集人：公司八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议 决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（下午）14:40 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日，其中： 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日（上午） 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人 ...