公司董事会会议 - 公司第十一届第十二次董事会会议于2025年8月25日在公司三楼319会议室召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告正文及摘要的议案》等文件 [1] 公司财务结构 - 2024年营业收入构成中超市业务占比89.22% [1] - 其他业务收入占比15.26% [1] - 百货业务收入占比2.2% [1] - 内部抵销占比-6.68% [1] 公司市值 - 公司当前市值为54亿元 [1] 宠物产业发展 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 审计委员会接替行使监事会法定职权 [2] - 废止《监事会议事规则》等原有监事会相关制度 [2] - 调整依据为《公司法》等法律法规及规范性文件要求 [2] 股权激励计划变更 - 回购注销111,000股未解除限售的限制性股票 [3] - 回购原因为部分激励对象个人情况发生变化 [3] - 操作依据《上市公司股权激励管理办法》相关规定 [3] 注册资本与股份变动 - 注册资本由66,257.459万元减少至66,246.359万元 [3] - 股份总数由662,574,590股变更为662,463,590股 [3] - 变动系限制性股票回购注销直接导致 [3] 公司章程修订进展 - 拟修订《公司章程》并已制定章程修正案 [4] - 修订事项尚需股东会以特别决议审议通过 [4] - 授权公司办公室办理工商变更登记及备案手续 [4] 决策程序履行 - 议案经第十一届董事会第十二次会议审议通过 [1] - 议案经第十一届监事会第十次会议审议通过 [1][4] - 备查文件包括两次会议决议文件 [4]

财务表现 - 上半年营业收入46.18亿元 同比下降19.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.55亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损2.29亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.38元 [1]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入46.18亿元 同比下降19.13% [1] - 2025年上半年公司净亏损2.55亿元 [1] 门店运营 - 公司完成14家仓储业态门店调改 来客数增长9% [1] - 公司完成55家社区超市业态调改 来客数增长6% [1] - 公司新增网点89家 关闭亏损大小网点177家 [1] 供应链与自有品牌 - 仓储业态淘汰189家供应链 [1] - 便利店业态推出自有系列商品 [1] - 自有品牌商品实现销售额3.28亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入46.18亿元 同比下降19.13% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.55亿元 亏损同比扩大79.58% [1] - 基本每股收益-0.38元 [1] 经营状况 - 营业收入与净利润均呈现下滑态势 [1] - 亏损幅度较上年同期显著扩大 [1]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产合计99.15亿元，较2024年12月31日下降约7.37%[3] - 2025年1 - 6月营业总收入46.18亿元，同比下降19.13%[6] - 2025年1 - 6月净利润亏损2.53亿元，亏损幅度扩大76.82%[6] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降67.53%[8] - 2025年6月30日存货为10.00亿元，较2024年12月31日下降约34.07%[3] - 2025年6月30日未分配利润为 -4.17亿元，亏损扩大约157.20%[4] - 2025年1 - 6月营业收入为1164.14万元，较2024年1 - 6月增长31.54%[19] - 2025年1 - 6月净利润为 - 1448.76万元，由盈转亏[19] - 2025年6月30日货币资金为4.45亿元，较2024年12月31日下降22.15%[15] - 2025年6月30日应收账款为52.04万元，较2024年12月31日增长297.05%[15] 股本情况 - 公司1989年设立时总股本为5008万股，2024年回购后降至66997.17万股[26] - 公司2024年回购股份1104.98万股[26] 会计政策 - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[49] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[58] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[71] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，计提存货跌价准备[174] 税务相关 - 公司增值税税率为0%、5%、6%、9%、13%，企业所得税税率为25%[182] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[183] - 子公司武汉数智云科技有限公司企业所得税税率为15%[183] 应收款项 - 2025年6月30日应收票据银行承兑汇票期末余额2,764,529.65元，减坏账准备后合计2,681,593.76元[188] - 2025年6月30日应收账款小计548,978,209.18元，减坏账准备后合计501,236,737.82元[194]

资金余额 - 2025年初往来资金余额总计217,800.53万元[2] - 2025年6月末往来资金余额总计220,429.39万元[2] 资金发生额 - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计67,898.23万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额总计65,269.37万元[2] 关联企业余额 - 大股东及其附属企业2025年初往来资金余额6.26万元[2] - 武汉中百百货等多家关联企业2025年初有相应往来资金余额[2]

中百控股集团股份有限公司章程修正案 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 第一条 为维护公司、股东和债 | | | 修订后条款 | 第一条 | 为维护公司、股东、职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司法》（以下简称《公司法》）《中华 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》） | | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | | 1 | 券法》）《中国共产党章程》《中国共 | | | 称《证券法》）《中国共产党章程》 | | | | | 产党国有企业基层组织工作条例 | | | 《中国共产党国有企业基层组织工 | | | | | （试行）》及其它有关 ...

组织架构与制度 - 公司拟不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订《公司章程》，提请股东会授权办变更登记和备案[3] 股权与资本 - 公司拟回购注销111,000股限制性股票[2] - 注册资本将由66,257.459万元变更为66,246.359万元[2] - 股份总数将由662,574,590股变更为662,463,590股[2] 其他 - 事项需提交股东会以特别决议审议[3] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[4] - 公告日期为2025年8月27日[5]

中百控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 9 月 12 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现 将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-029 （二）召集人：公司第十一届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和 公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2025年9月12日9:15—15 ...