文章核心观点 农业银行将为中国有色集团增持中色股份提供最高不超1.8亿元专项贷款，中国有色集团计划增持中色股份1亿 - 2亿元且不超总股本2%，其余资金为自有资金 [1][2] 分组1 - 贷款信息 - 农业银行同意为中国有色集团股票增持提供专项贷款支持，贷款金额最高不超过1.8亿元 [1] 分组2 - 增持计划 - 中色股份控股股东中国有色集团计划以集中竞价交易方式增持公司股份 [1] - 增持总额为1亿元 - 2亿元，且不超过公司总股本的2% [1] 分组3 - 资金来源 - 除贷款外，此次股份增持的其余资金为中国有色集团自有资金 [2]

控股股东情况 - 持有公司股份664,613,232股，占总股本33.35%[4] - 前12个月未增持，未披露增持计划[4] - 前6个月无减持情况[4] 增持计划 - 6个月内增持不低于1亿且不高于2亿，不超总股本2%[3] - 拟增持无限售条件流通A股，集中竞价交易[6] - 不设价格区间，依市场和股价择机实施[6] 资金来源 - 专项贷款最高不超1.8亿元，其余为自有资金[6] 承诺与风险 - 承诺实施期限内完成增持，期间及法定期限内不减持[7] - 增持计划可能因资本市场变化延迟或无法完成[8]

回购注销情况 - 2名激励对象因组织调动等原因离职，对应限制性股票将被回购注销[8] - 本次回购注销限制性股票1,169,294股，占激励计划授予数量4.98%，占总股本0.06%[9] - 本次回购注销资金总额3,005,085.58元，公司以自有资金支付[10] 价格与条件 - 组织安排不在公司任职按2.57元/股加利息回购，个人原因或考核不达标按孰低值回购[10] - 2022年限制性股票激励计划首次授予价格为2.57元/股[11] 影响与后续 - 本次回购注销不影响控股股东及上市条件，对财务无重大影响[13] - 已取得必要批准授权，尚需提交股东大会审议[6][15] - 公司需履行信息披露、办理股份注销及减资手续[15]

激励计划调整 - 2名激励对象因组织调动、7名因个人原因离职[2] - 8名激励对象首解除限售期绩效不符要求[2] - 17名人员1169294股限制性股票将回购注销[2] 合规说明 - 回购注销符合法规和激励计划草案规定[2] - 人员和股票数量准确，程序合法有效[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[2]

人事变动 - 董事会提名委同意选举周向阳为主任并提交审议[2] - 公司拟聘任蒋雷为总经理等多人任职[3] - 拟聘任人员资格合规并提交董事会审议[3][4]

关联交易 - 公司2024年1 - 11月日常关联交易预计实际发生金额为1.84亿元人民币[8] - 公司及控股子公司2025年预计与关联方发生关联交易总金额为9.43亿元人民币[8] 股票激励 - 2022年限制性股票激励计划中17名人员的1169294股限制性股票将被回购注销[10] 人事变动 - 2024年12月25日第十届董事会第1次会议选举刘宇为董事长，任期三年[2][3] - 会议聘任蒋雷为总经理，任期三年[5] - 会议聘任侍璐璐、刘建辉、李辉和张明为副总经理，任期三年[5] - 会议聘任朱国胜为财务总监，任期三年[6] - 会议聘任朱国祥为董事会秘书和总法律顾问，任期三年[7] - 会议聘任韩金鸽为证券事务代表，任期三年[7] 人员持股 - 蒋雷未持有公司股票[15] - 侍璐璐持有203,300股限制性股票[16] - 刘建辉持有203,300股限制性股票[18] - 李辉持有112,600股限制性股票[19] - 张明持有219,700股股票，203,300股为限制性股票[22] - 朱国胜持有112,600股限制性股票[25] - 朱国祥持有203,300股限制性股票[26] - 韩金鸽持有169,510股限制性股票[29] - 许龙未持有公司股票[32]

会议情况 - 公司于2024年12月25日召开董事会审计委员会2024年第7次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 议案通过 - 同意选举谢志华先生担任第十届董事会审计委员会主任[2] - 同意聘任朱国胜先生为公司财务总监并提请董事会审议[2] - 同意聘任许龙先生为公司审计部负责人并提请董事会审议[2]

股东大会安排 - 2024年12月25日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年1月13日14：30召开，网络投票同日进行[1] - 会议股权登记日为2025年1月7日[3] 审议议案 - 审议2025年度日常关联交易预计和回购注销部分限制性股票[4] - 议案2需经出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[5] 其他 - 拟出席现场会议股东2025年1月10日9：00 - 16：00办理登记[6] - 普通股投票代码“360758”，简称为“中色投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11][12]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-075 中国有色金属建设股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与公司 控股股东中国有色矿业集团有限公司（以下简称"中国有色集团"）及其控股子 公司之间存在原材料采购、产品与设备销售、提供与接受劳务等日常关联交易， 公司及控股子公司与关联方中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"中国瑞 林"）、东北大学设计研究院（有限公司）（以下简称"东大院"）发生原材料 采购、接受服务等日常关联交易。2025年度上述日常关联交易预计总金额约9.43 亿元人民币（2024年度日常关联交易预计总金额约4.24亿元人民币）。 2024年12月25日，公司第十届董事会第1次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、蒋雷、 高顺清、马引代4人回避表决），同意2025年度日常关联交易预计 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-074 中国有色金属建设股份有限公司 经审核，监事会认为公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和公 司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意回购注销 17 名首次授予激励对象所持 1,169,294 股限制 性股票。因组织安排调动不在公司任职的，按照 2.57 元/股加上银行同期定期存 款利息之和进行回购注销，计息时间自收到激励对象出资款日起至经董事会审议 通过本次回购事项之日止，不足半年按半年计算，超过半年按一年计算。因个人 1 原因离职、个人层面绩效考核结果导致当期不能解除限售的限制性股票，按照 2.57 元/股进行回购注销。 第十届监事会第 1 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 1 次 会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件 ...