股本与注册资本 - 公司实施2022年限制性股票激励计划，向216名激励对象授予2387.065万股限制性股票，股本总额和注册资本增加[1] - 公司对3名激励对象已获授但未解除限售的40.771万股限制性股票予以回购注销，股本总额和注册资本减少[2] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为1992841364元[4] - 《公司章程》修订后，公司股份总数为1992841364股[4] 董事会相关 - 《公司章程》修订后，董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人[4] - 《公司章程》修订后，审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，包括两名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[4] - 《公司章程》修订后，提名委员会成员由三名董事组成，包括两名独立董事，由独立董事担任召集人[5] - 《公司章程》修订后，薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，包括两名独立董事，由独立董事担任召集人[5] - 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事[6] - 法治委员会委员由三名董事组成，至少应有一名独立董事[6] 利润分配 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，可采取多种方式分配利润，满足条件时优先现金分红[7] - 公司实施现金分红需满足母公司报表可供分配利润为正等条件[7] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[7] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润应不少于该三年年均可分配利润的30%[7] - 董事会可提议中期利润分配，应综合考虑多种因素提出差异化现金分红政策[7] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中占比不同[8] - 董事会审议利润分配预案、监事会表决、股东会审议等有相关规定[8] - 公司不进行现金分红，董事会应专项说明并提交股东会审议披露[9] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份派发[9] - 调整分红政策需经董事会、监事会审议，股东大会特别决议通过[9] 其他 - 本议案需提交股东大会审议，董事会提请授权管理层按工商部门要求调整并办理工商变更登记[10] - 备查文件为第九届董事会第74次会议决议签字盖章件[11]

项目合同 - 印尼阿曼铜选厂扩建项目合同金额42,876.88万美元[4] 财务数据 - 2024年上半年中色印尼资产负债率95.99%[8] - 2023年度中色印尼资产负债率92.94%[8] 担保情况 - 公司拟开具保函金额不超14,150万美元（约合人民币102,741万元）[4] - 公司对外担保余额约人民币5.31亿元，占比10.11%[12] - 审批通过总担保额度约人民币35.65亿元，占比67.93%[12] 股权情况 - 中色印尼另一方股东将33%股权质押给公司[10]

会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第九届董事会审计委员会2024年第5次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议事项 - 同意《2024年半年度报告及报告摘要》，提请第九届董事会第74次会议审议[2] - 同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年8月修订）》，提请第九届董事会第74次会议审议[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经全体委员过半数选举通过并报董事会批准[5] 会议规则 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况保证三分之二以上委员出席可不受此限制[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 成员无正当理由连续三次未亲自出席会议，董事会可调整成员[17] - 审议意见和会议记录形成后五个工作日内，董事会办公室将电子版文件送交全体委员[20] - 工作细则自公司第九届董事会第3次会议审议通过之日起执行，2020年细则废止[22] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，解释权归属公司董事会[22]

审计委员会细则 - 审计委员会工作细则于2024年8月23日审议通过[1] - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会[13] - 定期会提前十日、临时会提前五日通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 成员连续三次未出席，董事会可调整[15] - 审议意见和记录五日内送委员[18] - 2020年10月27日细则废止[22]

财务数据 - 财务公司注册资本从5亿元增至30亿元[1] - 2024年上半年末资产总额138.40亿元，负债104.44亿元，所有者权益33.95亿元[16] - 2024年上半年净利润0.60亿元[16] - 2023年末资本充足率38.84%，2024年上半年末35.84%，降3.00%[19] - 2023年末不良资产率和不良贷款率均为0，2024年上半年末无变化[20] - 2023年末贷款拨备率3.05%，2024年上半年末3.01%，降0.04%[20] - 2023年末流动性比例51.57%，2024年上半年末59.73%，升8.16%[20] - 2023年末贷款比例71.10%，2024年上半年末60.02%，降11.08%[20] - 2023年末票据承兑余额/资产总额为0.04%，2024年上半年末0.16%，升0.12%[20] - 2024年6月30日公司及子公司在财务公司存款余额21.44亿元，占63.03%[21] - 2024年6月30日公司在财务公司贷款余额17.60亿元，占36.08%[21] 制度建设 - 财务公司建立209项内部控制制度，涵盖17项管理事项[14] - 2024年上半年新增制度11项，修订16项，废止1项[15] 公司治理 - 财务公司设立股东会、董事会、监事会、经营管理层为主体的现代化治理体系[3] - 董事会下设三个专业委员会[4] - 经营管理层下设三个委员会[4] 风险管理 - 财务公司搭建“一个基础，三道防线”的全面风险管理组织体系[13] - 2024年上半年末各类监管指标符合规定[18] - 公司及子公司在财务公司存贷款每日余额有上限[21] - 2024年6月30日财务公司关联存款风险可控[23]

提名委员会细则 - 董事会提名委员会工作细则于2024年8月23日审议通过[1] - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[6] 会议相关 - 选举新董事和高管前一至两个月提人选建议[11] - 特定情况主任委员五日内召开临时会议[13] - 2020年同名工作细则废止[20]

中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董 事专门会议工作细则>的议案》 1 《独立董事专门会议工作细则》的制定符合相关法律法规和规范性文件要 求。我们同意《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》，并同意将本 议案提交公司第九届董事会第74次会议审议。 独立董事：周科平、谢志华、孙浩 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 13 日以邮件的方式发出会议通知， 并于 2024 年 8 月 22 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1601 会 议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立 董事共同推举谢志华先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对相关事项发表 如下审查意见： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务 有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-047 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 74 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 23 日，公司第九届董事会 第 74 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决 1 的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一） 7. 出席对象： （1）在股权 ...

会议情况 - 公司于2024年8月22日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第2次会议[2] - 会议应到委员3人，实到委员3人[2] 审议事项 - 同意《2024年度经理层任期制契约化经营业绩责任书》，提请第九届董事会第74次会议审议[2] - 同意《中国有色金属建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年8月修订）》，提请第九届董事会第74次会议审议[3]