四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 四川浩物机电股份有限公司 一、独立董事的基本情况 牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。 历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主 任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人，四川浩物机电 股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本 人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。 二、出席会议的情况及工作情况 （一）出席股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 3 次股东大会，本人均积极出席，会上听取 了股东意见，会后与股东进行沟通交流，认真履行了独立董事的职责。 （二）出席董事会情况 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人牛 ...

业绩相关 - 2023年监事会召开5次会议，审议通过11项议案[3][4] - 2023年公司修订22项制度，制定《会计师事所选聘制度》[12] - 2023年公司完成信息披露公告文件111份[17] 数据相关 - 截至2022年12月31日，标的资产减值6.962399亿元，调整后评估值为4.899亿元，重组时交易价格为11.861399亿元[14] - 公司以1元总对价回购并注销对应补偿股份1.07489785亿股[16] 未来展望 - 2024年监事会将按规定履行职责，监督公司规范运作[18] - 2024年监事会将列席重要会议，督促董高人员尽责[18] - 监事会将参加培训，提升履职能力促进公司规范运作[19] 合规情况 - 2022 - 2023年公司定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[8] - 公司关联交易价格公允，审议程序合法合规[9] - 公司对外担保均为对全资子公司及下属公司日常经营担保，无违规情形[10]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-20 号 四川浩物机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购用途：本次回购的股份将用于后续实施股权激励计划或员工持 股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕已回购股份，尚未转让的已回购股份将予以注销。 3、回购价格：不超过人民币 5.20 元/股（含），不高于董事会审议通 过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购的资金总额：公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期届满时 实际回购股份使用的资金总额为准。 5、资金来源：公司自有资金。 6、回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股（含）的条件 下，按回购股份资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 5,769,230 股， 约占公司目前总股本的 1.08%；按回购股 ...

会议情况 - 九届十二次监事会会议实到监事占总数100%[1] 报告表决 - 《二〇二三年度监事会工作报告》等多报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4][6][7] 利润分配 - 2023年度不分配利润、不转增股本预案表决全票通过，需提交审议[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.88%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.99%[9] - 全年慰问支出138万元[19] 制度建设 - 2023年更新修订《经营管理职权规范手册》等[7] - 2023年更新修订《人事管理办法》等员工培养管理制度[15] - 2023年新增修订《绩效管理办法》等人力资源管理制度[16] - 2023年持续优化《计算机信息系统管理办法》等多项制度[22][24][27][30][31] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 2023年1月1日至期末内控系统运行有效[6] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[42][43][44] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，整改一般缺陷[45][46] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，审计风控部有2名专职人员[14] - 成立安全生产管理小组，责任人签《安全目标责任书》[17] 其他 - 劳动合同签订率达100%[19] - 2023年全面上线全新OA办公平台[21] - 曲轴业务板块建立完善采购和质量保证体系[32] - 汽车销售及服务板块完善采购业务流程把控风险[32] - 公司拥有完善合同审批等管理体系[36] - 2024年继续完善内控制度提升管理水平[47]

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现 任西南财经大学会计学院副教授、副院长、博士生导师，西藏国策环保股 份有限公司、四川千里倍益康医疗科技股份有限公司、四川浩物机电股份 有限公司独立董事。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 独立董事二〇二三年度述职报告 本人易阳作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，秉持客观、独立、 公正的立场，切实维护了公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事 的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股 东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服 务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取 ...

四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011278 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011011278号 四川浩物机电股份有限公司： 我们接受委托，对四川浩物机电股份有限公司（以下简称浩物股 份 ） 2023 年 度 财务报表进行审计 ， 并 出 具 了 大华审字 [2024]0011001928 号审计报告。在此基础上我们检查了浩物股份编 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所从业人员7781人，合伙人270人，注册会计师1471人[1] 审计机构聘任 - 2023年公司审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计沟通会议 - 2024年1 - 4月公司审计委员会与大华会计师事务所多次沟通审计情况[6] 审计报告结果 - 大华出具标准无保留意见审计报告，公司财务报表编制合规[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华在2023年度审计中发挥重要作用[7][9]

四川浩物机电股份有限公司 关于2024年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年一季度合并报表范围内的各类资产进行了 全面清查。基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况和资产价 值，对截至 2024 年 3 月 31 日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减 值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-19 号 为真实、准确地反映公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项 资产可变现净值及款项可收回性等，根据清查及测试结果，对可能发生资 产减值损失的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 经测试，公司 2024 年一季度计 ...

四川浩物机电股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001928 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川浩物机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审计报告 大华审字[2024]0011001928号 四川浩物机电股份有限公司全体股东： ...