证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-023 福建漳州发展股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年四月二十六日 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司 治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公 司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施，不存 在因被采取监管措施而需要整改的情形。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-020 福建漳州发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议 通过了公司向特定对象发行股票的相关议案，《福建漳州发展股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意审阅。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时 间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一 般以年度末作为报告出具基准日,如截止最近一期末募集资金使用发 生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-025 福建漳州发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八 届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网）， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9：1 ...

发行股票信息 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，漳龙集团认购不低于发行总数10%[10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[13] - 公司总股本991,481,071股，发行股份不超297,444,321股，不超总股本30%[16] - 漳龙集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[19] - 发行决议有效期12个月[23] - 拟募集资金不超119,500万元[25] 项目资金情况 - 漳州台商投资区项目市政工程占比60%，计88,831.25万元[25] 议案表决情况 - 《2025年第一季度报告》等议案表决出现5票同意、3票同意等结果[1][2][7] - 多项发行相关议案表决通过，需提交股东大会审议[28][29][30][31][32][33][34][36][37][38] 股东回报规划 - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案表决通过，需提交审议[38][39]

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-017 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 13 楼会议室以现场、视频与通讯相结合的方式召开，独 立董事陈爱华先生以通讯方式、独立董事木志荣先生以视频方式出席 和表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 有关法律法规及规范性文件的规定，按照全面实行股票 ...

福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年四月 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待 ...

福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议 通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议 案。就本次发行相关事宜，公司作出如下承诺： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 者补偿的情形。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-024 福建漳州发展股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年四月二十六日 ...

股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 1 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义）。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 注：1.漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）合同金额为 154,981.01 万元，其中建筑安装工程费为 148,052.09 万元；根据《项目标前协议》，公司全资子公司福 建漳发建设有限公司负责市政工程施工工作，本项目中市政工程约占建筑安装工程费总额的 比例为 60%，共计 88,831.25 万元。2.上表中合计数与所列数值总和尾数不符，为四舍五入 原因所致。 在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资 金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发 ...

股票简称：漳州发展 股票代码：000753 福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 公司围绕区域一流的新型城市综合服务商的战略愿景，以新型城市建设运 营为核心，构建"3+1"业务体系，三个核心主业，即数智科技、新能源、水资 源开发利用；一个支撑业务，即资本运营。基于自身业务的"城市发展"属性， 立足新发展阶段，服务新发展格局，公司以国家和区域重大发展战略为指引， 紧紧围绕新时期城市经济社会发展的需要，结合本次发行将公司打造成为符合 未来城市发展模式的"区域一流的新型城市服务商"。 1、国家环保政策促进水务行业快速发展 党的二十大报告指出：我国生态环境保护正在发生历史性、转折性、全局 性变化。我国生态文明建设已经进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳 协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到 质变的关键时期。2022 年 4 月，生态环境部和住建部联合印发《"十四五"城 市黑臭水体整治环境保护行动方案》，至 2025 年，推动地级及以上城市建成区 黑臭水体基本实现长治久 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-022 福建漳州发展股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》和中国证监会发布的《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等 文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发 行对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并拟定了填补回报的具体 措施。公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行做出 了承诺。具体内容报告如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 （一）主要假设和说明 1、假设公司本次向特定对象发行于 2025 年 12 月底实施完成， 该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响，最终以获得深交所审核通过并经中国证监会同意 注册后的实际完成时间为准； 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 ...