福建漳州发展股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建漳州发展股份有限公司董事会现就提名张 鹏东为福建漳州发展股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建漳州 发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 一、被提名人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人庄平作为福建漳州发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建漳州发 展股份有限公司董事会提名为福建漳州发展股份有限公司（ 以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

董事会换届 - 2025年11月25日会议审议通过换届选举议案[1] - 第九届董事会董事7名，含3名独立董事[1] - 拟提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[1] - 换届选举采取累积投票制[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 董事任期自股东会选举产生起三年[3] 人员任职 - 陈毅建2025年2月起任党委书记、董事长[5] - 杨敦旭2025年8月起任党委副书记等职[7] - 陈鸿辉2025年8月起任党委委员等多职[9] - 张广宇2025年8月起任福建漳龙集团副总经理[9] 股东关系 - 张鹏东与大股东无关联关系[14] - 张鹏东未持有公司股份[14]

独立董事提名 - 木志荣被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] - 木志荣已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 木志荣及直系亲属持股和任职情况符合规定[9][10][11][12] - 木志荣近十二个月及三十六个月内无违规情形[14][15][18] - 木志荣担任独立董事公司数量及任期合规[20] 承诺声明 - 木志荣承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[20] - 木志荣承诺任职不符资格将及时报告并辞职[21]

提名人福建漳州发展股份有限公司董事会现就提名庄 平为福建漳州发展股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建漳州发 展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 福建漳州发展股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过福建漳州发展股份有限公司第 八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

福建漳州发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张鹏东作为福建漳州发展股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建漳州 发展股份有限公司董事会提名为福建漳州发展股份有限公司 （以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建漳州发展股份有限公司第八届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

董事会提名 - 公司董事会提名木志荣为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[1] 资格条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[10] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[13][14] - 被提名人无相关违规情形且任职公司数量合规[16][19][20] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[21]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月12日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月5日[5] - 股东登记时间为2025年12月10 - 11日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[16] 投票信息 - 投票代码为360753，投票简称为漳发投票[12] - 提案1股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[13] - 提案2股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] 选举情况 - 提案1应选非独立董事4人，提案2应选独立董事3人[8] - 董事会换届选举非独立董事议案应选4人，独立董事议案应选3人[19] - 选举陈毅建等4人为第九届董事会非独立董事[19] - 选举庄平等3人为第九届董事会独立董事[19][20] 联系信息 - 会议联系电话为0596 - 2671029，传真为0596 - 2671876，邮箱为zzdc753@sina.cn[10]

会议信息 - 第八届董事会2025年第八次临时会议于2025年11月25日召开，6名董事出席[1] - 公司2025年第三次临时股东会定于2025年12月12日下午14:30召开[6] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事及召开临时股东会的议案[1][5][6] - 换届选举非独立董事议案尚需股东会审议[2] - 换届选举独立董事候选人资格需深交所备案审核，再提交股东会审议[5]

综合板块整体市场表现 - 11月21日综合板块整体下跌5.33%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内领跌个股为三木集团，跌幅达9.93%，漳州发展和粤桂股份跌幅紧随其后，分别为9.39%和9.20% [2] - 板块呈现普跌态势，表格所列10只个股全部下跌，跌幅范围从4.13%至9.93% [1][2] 个股价格与交易情况 - 上海三毛为板块内唯一上涨个股，涨幅0.49%，收盘价14.35元，成交额9368.07万元 [1] - 亚泰集团成交量最大，达304.32万手，收盘价2.09元，下跌4.13% [1] - 粤桂股份成交额高达15.38亿元，收盘价20.14元，下跌9.20% [2] - 三木集团成交额为3.07亿元，成交量45.75万手 [2] 板块资金流向分析 - 综合板块整体主力资金净流出6.29亿元，显示大资金大幅撤离该板块 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入5335.81万元，而散户资金净流入5.76亿元 [2] - 泰达股份、上海三毛和悦达投资获得主力资金净流入，分别为915.51万元、636.40万元和512.95万元 [3] - 南京公用在个股中主力资金净流出最为严重，达2273.43万元，主力净占比-11.20% [3]