股份相关 - 公司股份总数为747,098,401股[5] - 出席股东大会股东代表股份421,770,120股，占比56.4544％[5] 选举相关 - 王尧当选非独立董事，获420,804,867票，占比99.7711％[7] - 杨光泽当选非独立董事，获420,805,948票，占比99.7714％[10] - 陈玲当选非独立董事，获420,839,517票，占比99.7794％[13] - 叶朝锋当选股东代表监事，获420,801,517票，占比99.7703％[20] - 王戈当选股东代表监事，获420,825,621票，占比99.7761％[23]

承诺延期 - 控股股东地产集团避免同业竞争原承诺2024年底到期，申请延期至2027年底[2][3] - 地产集团部分企业与中交地产整合承诺2024年底到期，申请延期至2027年底[16][20] 过往事件 - 2015年7月，地产集团受让中住地产开发有限公司100%股权[5] - 2018年8月7日，地产集团承诺中交地产为下属除绿城中国外唯一国内房地产业务开发平台[5] 项目情况 - 2018 - 2024年间中交地产放弃西安、天津、南宁等多地项目[12] - 中房集团广东东莞中房.龙域项目尾盘有5套商品房等未售[15]

资金调用 - 公司拟调用西南置业不超47466.01万元，金地拟调用不超19387.5252万元，期限不超1年，利率不超5%[3][6] - 2024年12月11日董事会通过调用资金议案，需提交股东大会审议[7] 股权结构 - 公司持有西南置业权益比例71%，金地持有28.9%，嘉兴稳投五号持有0.1%[6] - 西南置业注册资本25000万元，公司占59%股权，子公司占12%，金地占28.9%，嘉兴稳投五号占0.1%[9] 项目情况 - 西南置业项目占地面积518452平方米，计容建筑面积1406627平方米，预计总投资183.80亿元，累计已投资123.34亿元[9] 金地业绩 - 金地2023年末总资产37384680.00万元，总负债25694598.09万元，归母净资产11690081.91万元，营业收入9812533.56万元，净利润319518.73万元[11] - 金地2024年9月末总资产33081025.76万元，总负债22366587.01万元，归母净资产10714438.75万元，营业收入4100315.13万元，净利润 - 485721.69万元[11] 财务资助 - 截止2024年11月30日，公司累计对外提供财务资助余额779866.73万元，占2023年末经审计归母净资产比例483%[16] - 公司对有股权关系项目公司提供股东借款余额386106.43万元，占2023年末经审计归母净资产比例239%[16] - 合作方从公司并表项目公司调用富余资金余额393760.30万元，占2023年末经审计归母净资产比例244%，其中67422.08万元未按约定返还[16]

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 特此公告。 中交地产股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出了召开第九届监事会第十七次会议的通知，2024 年 12 月 11 日，公司第九届监事会第十七次会议以现场方式召开，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席陈玲女士主 持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监 事审议，形成了如下决议： 一、 ...

担保额度 - 2025年度拟新增担保额度总计1990011.85万元，为合并报表内公司新增1807817万元，为联营或合营公司新增182194.85万元[6] - 向资产负债率70%以上的合并范围内公司新增担保额度1494909万元，向70%以下的新增312908万元[7] - 合营或联营房地产项目公司担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[9] - 截止2024年11月30日合营或联营公司担保余额121304.87万元，本次新增182194.85万元，占上市公司最近一期净资产比例112.77%[8] - 截至2024年11月30日，公司为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额962823万元，占2023年末归母净资产的596%[57] - 截至2024年11月30日，公司对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为144124万元，占2023年末归母净资产的89%[57] 项目情况 - 成都金牛汇项目占地191607平方米，总建面604370平方米，预计总投资72.27亿元，截至2024年6月末累计已投资53.22亿元[14] - 佛山香颂项目占地50692平方米，总建面189714平方米，截至2023年6月末累计已投资27.48亿元[19][20] - 佛山中交开发项目占地60141平方米，总建面224593平方米，截至2024年6月末累计投资29.94亿元[25] - 金华雅郡开发项目占地46490平方米，总建面94861平方米，预计总投资12.45亿元，截至2024年6月末累计投资10.71亿元且已全部竣工[31] - 台州滨帆开发项目占地49519平方米，总建面145461平方米，预计总投资18.12亿元，截至2024年6月末累计投资15.01亿元未竣工[36] - 武汉嘉秀项目占地16232.23平方米，总建筑面积74664平方米，预计投资22.46亿元，截至2024年6月末已竣工，累计投资18.80亿元[48] - 重庆葆和项目占地62153平方米，总建筑面积172995平方米，预计总投资26.53亿元，截至2024年6月末未竣工，累计投资21.18亿元[52] 公司财务 - 成都金牛汇2023年12月末总资产547649.9万元、总负债550724.51万元、净资产 -3074.61万元[16] - 佛山香颂2024年9月末总资产532151.35万元、总负债534745.8万元、净资产 -2594.45万元[16] - 佛山中交2023年末总资产123392.49万元，净利润 - 25209.55万元；2024年9月末总资产137662.51万元，净利润 - 85.67万元[23] - 台州滨帆2023年末总资产93733.52万元，净利润 - 1555.55万元；2024年9月末总资产98385.97万元，净利润269.86万元[35] - 2023年末重庆葆和总资产163687万元，净资产 -24604万元，营业收入25375万元，营业利润 -21974万元，净利润 -22257万元；2024年9月末总资产118313万元，净资产 -43470万元，营业收入36467万元，营业利润 -18971万元，净利润 -18865万元[49] - 2023年末重庆葆合总资产232824.38万元，净资产81706.20万元，营业收入0，营业利润 -803.38万元，净利润 -637.47万元；2024年9月末总资产234687.25万元，净资产81447.49万元，营业收入0，营业利润 -340.40万元，净利润 -258.71万元[55] 公司股权 - 佛山中交注册资本19000万元，公司持股47.3684%[22] - 金华雅郡注册资本20500万元，中交美庐（杭州）置业有限公司持股48.9265%[27][28] - 台州滨帆注册资本26000万元，杭州滨仁企业管理有限公司持股100%[34][35] - 台州滨交注册资本23000万元，杭州缤祝企业管理有限公司持股100%[38][39] - 武汉嘉秀注册资本5000万元，武汉楚褀房地产开发有限公司持股100%[44] - 重庆葆和注册资本83000万元，公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持股48.97%，保利（重庆）投资实业有限公司持股51%，重庆安胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持股0.03%[49] - 武汉锦绣雅郡置业有限公司由武汉市东煌实业有限公司持股51%，武汉楚褀房地产开发有限公司持股49%[46] - 中交地产持有武汉嘉秀房地产开发有限公司100%股权[46] - 保利发展控股集团股份有限公司持有保利（重庆）投资实业有限公司100%股权[51] 其他事项 - 2024年12月11日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度担保额度的议案》，尚需股东大会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超70%的单位担保金额超50%，对合并报表外单位审批的担保金额超30%[4]

中交地产股份有限公司在中交财务有限公司 办理存贷款业务的风险评估报告 一、中交财务有限公司的基本情况 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会、 薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督公司的内部审计制度 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银行业监 督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金融机构。公司金 融许可证机构编码 L0071H211000001，营业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有 限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民币，其中中国交通建设集团有 限公司持股 5%，中国交通建设股份有限公司持股 95%。截至 2024 年 9 月末，财务公司员工人数 70 人。 财务公司目前营业执照写明的经营业务范围包括：（一）对成员 单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二） 协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷 ...

股权与承诺 - 2015年7月地产集团受让中住地产100%股权成中交地产间接控股股东[3] - 2018年8月7日承诺中交地产为唯一国内房地产业务开发平台[4] - 2018年8月7日承诺中交置业托管给中交地产[5] - 2018年10月22日承诺2021年底前启动下属企业与中交地产融合[6] - 2021年10月30日申请将整合承诺延期至2024年底[6] - 2021年12月30日股东大会通过延长承诺期限事项[7] - 2018 - 2024年中交地产放弃项目有优先收购权[9] - 地产集团申请将整合承诺延期至2027年底[14] 项目情况 - 东莞中房.龙域项目尾盘部分未售，清盘后不再开发[10] - 沈阳裕宁等公司未从事新开发项目，中交海外未境内开发[10] - 中交置业存量项目尾盘，不具备整合条件[12] - 东莞市山水雅居等4家公司未开发新业务，不具备整合条件[12] - 绿城中国与中交地产整合方案复杂，风险大[12] 审议情况 - 2024年12月11日董事会以4票同意审议通过延期议案[16] - 2024年12月11日监事会以3票同意审议通过延期议案[18] - 独立董事同意将延期议案提交董事会审议[18] - 保荐机构认为变更承诺程序合规，尚需股东大会审议[19]

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | 中交地产股份有限公司关于收购 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司收购中交 物业服务集团有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第十一次临时股东大会审议通过了上述议案。 本次收购事项及前期进展情况已于 2024 年 11 月 2 日、11 月 30 日在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网上披露。 暨关联交易进展的公告 中交地产股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证 ...

中交地产股份有限公司 在中交财务有限公司存款风险处置预案 为进一步规范中交地产股份有限公司及下属分、子公司（以下简 称"公司"）与中国交通建设集团有限公司（以下简称"中国交建"） 控制的中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有 效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全， 保障资金流动性、盈利性，特制定本预案。 第一章 组织机构职责及风险处置原则 第一条 成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司总裁任组长，为领导小组风险处置第一责任人，由公司 财务总监任副组长，领导小组成员包括财务金融部、战略发展部（董 事会办公室）等相关部门人员。领导小组负责组织开展存款风险的防 范和处置工作。 第二条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统 一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工 作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。财务金融部应加强对风险的监测， 督促财务公司及时提供相关信息，关 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司 关于对项目公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）拟对满足条件的 项目公司新增财务资助总额度不超过 80,000 万元，对单个被资助对 象的资助额度不超过 16,000 万元。 2、公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第四十六次会议 审议通过上述财务资助事项，该事项尚需提交股东大会审议。 一、提供财务资助额度情况概述 （一）简述 1 ...