中交地产股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会 | 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 二、提案审议表决情况 本次会议提案采取现场投票 ...

公司重组与战略转型 - 公司正在推进重大资产重组，拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团，实现从传统重资产开发向轻资产运营的转型升级[16][18] - 重组完成后，公司将聚焦物业服务、资产管理与运营等轻资产业务，这些业务具有风险较低、收益稳定等优势，符合行业发展趋势[18] - 若重组在2025年顺利完成且期末净资产转正，公司可在2025年年报披露后申请"摘帽"[2][13] - 公司正在积极推进审计和评估工作，后续尚需国资管理单位批准、资产评估备案、董事会和股东大会审议等程序[9][15] 房地产业务剥离与处置 - 近年来房地产行业面临较大调整压力，房企普遍存在经营压力和债务风险，公司选择剥离房地产开发业务以实现战略转型[3][18] - 房地产开发业务剥离后，地产集团作为专业房地产开发企业将全面负责项目后续建设、交付及质量把控[12][18] - 公司2024年业绩亏损主要由于项目交付量减少、降价促销挤压利润空间以及计提存货跌价准备和减值损失[21] 物业服务业务发展 - 中交服务作为重组后最主要业务板块，采取差异化竞争战略，构建"大交通服务"和"大城市服务"特色优势[2][6][22] - 截至2024年末，中交服务已布局全国60余座城市，提供覆盖多元场景的"交心服务体系"[22] - 物管商管行业头部集中化优势明显，行业竞争加剧，公司将通过提升服务质量和扩大业务规模增强竞争力[2][6] 行业环境与政策 - 2025年1-3月，样本城市商品住宅销售面积同比变化为-3.04%、+28.50%和+8.63%，销售价格同比和环比有降有升[19] - 425政治局会议强调要防范化解房地产领域风险，加大高品质住房供给，优化存量商品房收购政策，政府致力于稳定房地产市场[19] - 物业管理行业未来增速可能趋缓，更加注重品质和服务质量，服务边界拓宽至城市多维延伸，增值服务更加丰富[23] 公司财务状况 - 公司2025年一季报显示，主营收入117.7亿元，同比上升224.19%，但归母净利润-4.93亿元，同比下降127.73%[23] - 公司负债率89.42%，财务费用3.4亿元，毛利率仅0.92%，显示财务状况仍面临较大压力[23] - 若2025年末归母净资产仍为负数，公司可能面临退市风险，目前正通过重组积极改善财务状况[14]

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 8 日 15：00 - 16：30，地点在全景网投资者关系互动平台 [1] - 上市公司接待人员有公司董事兼总裁徐爱国，独立董事刘洪跃、董事会秘书田玉利，财务总监梅瑰 [1] 公司业务与战略 - 公司拟剥离房地产开发业务，重组后聚焦物业服务、资产管理与运营等轻资产业务，中交服务是主要业务板块，将采取差异化竞争战略，加强“大交通服务”和“大城市服务”特色优势，扩大业务规模 [2][3][4][5] - 截至 2024 年末，中交服务已布局全国 60 余座城市，构建“交心服务体系”，提供复合型服务 [5] 公司重组相关 - 若 2025 年重组顺利完成且期末净资产转正，不涉及其他风险警示情形，公司可在 2025 年年度报告披露后向交易所申请“摘帽” [2][4] - 上市公司与房地产开发相关债务置出给地产集团，与债权人沟通良好，工作有序开展 [3] - 首次披露重组方案后，应每 30 日公告一次进展，直至发出召开股东大会通知，公司会按规则披露信息 [3] - 本次交易后续需国资管理单位批准、备案，确定交易价格后再开董事会审议，经股东大会审议通过，以及履行监管机构要求的其他程序 [3][4] - 拟置出资产审计和评估工作未完成，交易金额以评估值为依据协商确定，将在《重组报告书》披露 [4] 公司股价与市值 - 公司自去年跌掉 60%有余，将通过提升业绩、优化治理、资产重组、加强沟通等维护市值稳定 [2] - 预计重组后中交地产在同行业 A 股上市公司中凸显竞争优势和投资价值，公司将稳健经营回报股东 [4] 房地产行业情况 - 近年来房地产行业调整压力大，房企经营和债务风险高，2024 年以来多家房企退出开发业务或完成重大资产重组 [2][3] - 2025 年 1 - 3 月，房管局口径全部样本城市商品住宅销售面积同比分别降低 3.04%、增长 28.50%及增长 8.63%，销售价格同比下降 5.15%、8.50%及 7.96%，环比下降 0.49%、下降 2.81%及增长 4.27% [5] - 425 政治局会议凸显政府稳定房地产市场决心，预计 2025 年更多配套政策完善落地，后续政策持续呵护 [5] 公司业绩情况 - 2024 年业绩亏损原因是项目交付量减少、降价促销挤压利润，部分项目计提存货跌价准备和减值 [5] 物业管理行业趋势 - 物业管理行业未来增速可能趋缓，注重品质和服务是主流方向，服务边界拓宽，业态多元，增值服务丰富，智慧科技赋能升级 [6]

累计诉讼、仲裁事项公告 - 公司及下属子公司连续12个月内新增累计诉讼、仲裁案件金额合计36,274.92万元 [2][3] - 累计诉讼金额占公司最近一期经审计归母净资产（绝对值）的10.14% [2][3] 诉讼、仲裁案件基本情况 - 诉讼、仲裁案件正在协商和解或诉讼、仲裁过程中 [4] - 诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 [4] 信息披露 - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [5] - 公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准 [5]

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披 露日，除已披露的诉讼事项外，公司及下属子公司连续 12 个月内新 增累计诉讼、仲裁事项金额合计 36,274.92 万元，占公司最近一期经 审计归母净资产（绝对值）的 10.14%。 二、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次披露涉及的诉讼、仲裁案件，公司正在协商和解或诉讼、仲 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月6日14:50在北京市西城区合生财富广场15层会议室召开，采用现场投票结合网络投票方式 [1] - 会议由董事长郭主龙主持，董事会召集，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司总股本747,098,401股，本次会议有效表决权股份占比100% [1] - 出席股东共355人，代表股份428,139,681股，占总股本57.307%，其中现场出席1人（持股52.159%），网络投票354人（持股5.148%） [1][2] 议案表决结果 董事会工作报告 - 赞成率99.4964%（425,983,481股），反对0.4645%（1,988,800股） [3] - 中小股东赞成率94.3937%（36,304,176股），反对5.1710%（1,988,800股） [4] 监事会工作报告 - 赞成率99.4722%（425,879,981股），反对0.4655%（1,993,100股） [6] - 中小股东赞成率94.1246%（36,200,676股），反对5.1822%（1,993,100股） [7] 资产减值准备 - 赞成率99.5021%（426,007,881股），反对0.4311%（1,845,500股） [9] - 中小股东赞成率94.4572%（36,328,576股），反对4.7984%（1,845,500股） [10] 年度报告及摘要 - 赞成率99.4702%（425,871,581股），反对0.4592%（1,965,900股） [11] - 中小股东赞成率94.1028%（36,192,276股），反对5.1115%（1,965,900股） [12] 利润分配方案 - 赞成率99.3442%（425,331,781股），反对0.5909%（2,529,800股） [13] - 中小股东反对率6.5777%（2,529,800股），显著高于其他议案 [14] 未弥补亏损议案 - 赞成率99.4975%（425,988,181股），反对0.4315%（1,847,400股） [16] - 中小股东赞成率94.4059%（36,308,876股），反对4.8034%（1,847,400股） [17] 其他事项 - 会议听取了独立董事2024年度述职报告 [17] - 北京市中洲律师事务所确认会议程序及决议合法有效 [17] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书 [18]

| 证券代码：000736 | 证券简称：*ST | 中地 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | | 债券代码：134197 | 债券简称：25 | 中交 03 | 中交地产股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14：50 （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会 （五）主持人：董事长郭主龙先生 （六）会议的召开符合《公 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于中交地产股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2025]第 04 号 致：中交地产股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师陈思佳、霍晴雯出席了贵公司 2024 年度股东大会。根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"股东大会规则"）等法律、法规和规范性文件以及《中交 地产股份有限公司章程》（以下简称"章程"）的规定，本律师就本次股 东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性 和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承 ...

财务资助 - 公司与合作方按比例向苏州金阖诚提供27581.86万元财务资助，期限半年，利率为0[2] - 截至2025年3月31日，公司累计对外提供财务资助余额819293.43万元，占2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例229%[15] 项目业绩 - 晴翠璟园项目累计交付24.77亿元，交付面积8.88万平方米，累计回款24.82亿元，回款率99.87%[5] - 晴翠璟园全案预计销售总货值33.94亿元，全周期销售营业收入31.13亿元，利润总额61万元，毛利率7.20%，净利润46万元，销售净利率0.01%[5] 资金情况 - 截止2025年3月底，晴翠璟园项目资金余额1.72亿元，剩余总货值9.09亿元，预计土增清算可退税0.55亿元[6] - 公司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额374291.43万元，占2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例105%[15] - 合作方从公司并表房地产项目公司调用富余资金余额445001.71万元，占2024年末经审计归母净资产（绝对值）比例124%，其中67422.08万元未按约定返还[15] 公司数据 - 苏州金阖诚2024年12月末总资产111860.34万元，总负债76128.69万元，净资产35731.65万元，营业收入99979.19万元，营业利润 -4568.13万元，净利润 -3169.39万元[8] - 苏州金阖诚注册资本30000万元，苏州吴江金晟置业持股51%，中交地产投资（上海）持股49%[4] - 苏州吴江金晟置业注册资本5000万元，中建智地置业持股100%[10]

财务表现 - 公司截至2025年3月31日营业总收入为117.70亿元，在已披露同业中排名第7，较去年同期增加81.39亿元，同比上涨224.19%，实现2年连续上涨 [1] - 公司归母净利润为-4.93亿元，在已披露同业中排名第85，较去年同期减少2.77亿元 [1] - 公司经营活动现金净流入为-1.06亿元，在已披露同业中排名第64，较去年同期减少13.40亿元，同比下降108.56% [1] - 公司摊薄每股收益为-0.66元，在已披露同业中排名第91，较去年同期减少0.35元 [3] 资产负债与周转率 - 公司最新资产负债率为89.42%，在已披露同业中排名第86，较上季度减少0.33个百分点，较去年同期增加3.89个百分点 [3] - 公司最新毛利率为0.92%，在已披露同业中排名第86，较上季度减少6.67个百分点，较去年同期减少13.39个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.11次，在已披露同业中排名第3，较去年同期增加0.09次，同比上涨303.89%，实现2年连续上涨 [3] - 公司最新存货周转率为0.15次，在已披露同业中排名第13，较去年同期增加0.12次，同比上涨376.80%，实现2年连续上涨 [3] 股东结构 - 公司股东户数为5.09万户，前十大股东持股数量为4.57亿股，占总股本61.12% [3] - 第一大股东中交房地产集团有限公司持股52.16%，第二大股东重庆渝富资本运营集团有限公司持股3.80%，第三大股东湖南华夏投资集团有限公司持股1.36% [3] - 机构股东包括香港中央结算有限公司(1.11%)、南方中证全指房地产ETF(0.63%)、南方中证1000ETF(0.37%)、摩根士丹利国际(0.26%)和阿布达比投资局(0.26%) [3]