监事会工作 - 2024年12月3日完成监事会换届选举[1] - 2024年监事会召开8次会议，审议通过16项议案[2] 财务与内控评价 - 监事会认为公司财务运作规范、资金状况良好[7] - 认为公司内部控制制度完善且执行良好[8] 未来规划 - 2025年底前完成监事会职责向董事会审计委员会职能转移[14]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围企业14户，资产和营收占比100%[5][6] - 确定6项业务为评价重点[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价涉利润总额等潜在错报[8] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失1000万及以上[9] 整改情况 - 2023年度内控自评一般缺陷整改完成率100%[11]

会议安排 - 2025年4月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午15:00[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[1][13][14] - 投票代码为360733，投票简称为振华投票[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[8]

报告审核 - 监事会审核公司2024年年度报告及其摘要、2025年一季度报告[2] 报告合规 - 报告编制和审议程序符合相关法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 报告内容和格式符合中国证监会和深交所规定[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第三次会议于2025年4月22日召开，通知于4月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 表决结果 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月24日[5]

内部控制情况 - 监事会审阅公司2024年度内部控制自我评价报告[2] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论重大因素[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年4月22日召开，应到实到董事7人[2] - 会议由董事长杨立明主持，召开符合规定[2] - 会议通知于2025年4月11日以书面、邮件通知董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票[3][5][6][7] - 关联事项议案同意6票，关联董事杨立明回避[5][6][7] - 《2025年第一季度报告》等议案同意7票[7] 报告安排 - 《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[3] - 《2024年度内部控制评价报告》经审议后提交董事会[6] - 关联事项议案已通过独立董事专门会议审议[6][7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1,091,776,579.32元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润970,184,122.63元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.80元(含税)，派发99,750,497.58元[3][4] - 最近三年累计现金分红1,312,968,321.07元，高于年均净利润30%[6]

控股股东增持 - 计划增持金额1 - 2亿元，价格不高于59.60元/股[2][6][7] - 获1.40亿元股票回购增持贷款[2] - 截至披露日累计增持2,264,600股，金额100,004,426元[2][11] 股权情况 - 披露前控股股东持股169,573,344股，占30.60%[5] - 截至披露日持股171,837,944股，占31.0082%[11] 增持安排 - 实施期限自2024年10月23日起6个月内[2][7] - 方式为深交所允许方式，资金自或自筹[7][10] - 实施期及法定期限内不减持[10]

公司资本 - 公司注册资本为55,416.9431万元[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股31,813,013.00股，发行价每股79.15元[2] - 2023年11月1日，发行的A股股票在深交所主板上市[2] 资金募集 - 募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] 人员变动 - 2023年11月27日，杨治安不再担任持续督导保荐代表人，杨华川接任[13] - 2025年2月17日，王宝慧不再担任持续督导保荐代表人，苏云接任[13]