会议与治理 - 2025年第二次临时股东会6月26日14:30在德阳召开[3] - 第十一届董事会拟由7名董事组成[7] 人员提名 - 提名王勇、王霜、何琳为非独立董事候选人[7] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为独立董事候选人[14] 章程修订 - 拟修订《公司章程》等文件[22] - 修订议案已通过董事会审议，待股东会批准[22]

股东会安排 - 2025年6月9日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] - 现场会议2025年6月26日14:30召开，网络投票2025年6月26日9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月23日[8] - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00，地点在公司总部董事会办公室[18][19] 提案情况 - 本次股东会共审议3项提案，累积投票选独立董事和非独立董事各3人，非累积投票修订规则子议案3个[10][12][14] - 提案3.00需经出席股东所持表决权2/3以上表决通过生效[15] 投票相关 - 投票代码为360731，投票简称为美丰投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn[22][29] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[29] 选举及规则 - 选举独董和非独董时，股东选举票数为所代表有表决权股份总数×3[26][27] - 委托他人出席，授权书有效期自签署日至会议结束[32] - 累积投票以提案组选举票数为限，超量无效；非累积投票只能选一种意见，否则弃权[36] - 若委托人无明确指示，应注明是否授权受托人按自己意见投票[36]

会议信息 - 第十届董事会第二十五次会议通知于2025年5月28日发出[2] - 会议于2025年6月9日10:00在公司总部会议室召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 人事提名 - 提名王勇、王霜、何琳为第十一届非独立董事候选人[4] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届独立董事候选人[5] 议案表决 - 多项治理文件修订及召开股东会议案表决全票通过[7][8] 后续安排 - 换届及文件修订议案需提交股东会审议[4][5][7] - 独董候选人经深交所审核无异议后股东会表决[6]

回购价格调整 - 公司宣布因2024年度权益分派实施，将股份回购价格上限从不超过10.07元/股调整为不超过9.90元/股，调整自2025年6月16日起生效 [1] 回购事项回顾 - 公司于2025年5月8日通过董事会决议，5月23日经股东会批准，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份用于注销减资 [2] - 回购资金总额范围为5000万元至7000万元，回购价格原上限为10.07元/股，回购期限为股东会通过后12个月内 [2] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金1.70元（含税），现金红利总额97,535,405.60元，不进行资本公积金转增股本 [3] - 分配以2024年末总股本558,829,131股为基数，截至公告日公司尚未实施股份回购 [3] 回购调整影响 - 根据规定，公司因派发红利将回购价格上限从10.07元/股调整为9.90元/股 [4] - 按7000万元上限测算，预计回购707.07万股（占总股本1.2653%）；按5000万元下限测算，预计回购505.05万股（占总股本0.9038%） [4] - 除价格调整外，回购方案其他事项保持不变，公司将根据市场情况实施回购并及时披露信息 [4]

回购事项概述 - 公司于2025年5月8日召开董事会审议通过回购股份方案，并于5月23日经股东会特别决议通过 [1] - 回购方式为集中竞价交易，资金总额不低于5000万元且不超过7000万元，回购价格上限为10.07元/股 [1] - 回购股份将用于注销减少注册资本，期限为股东会审议通过后12个月内 [1] 2024年度权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金1.70元（含税），现金红利总额为97,535,405.60元 [1] - 分配基数为2024年末总股本558,829,131股，未实施资本公积金转增股本 [1][2] - 因暂未回购股份，实际参与利润分配股数与总股本一致，调整后每股现金红利为0.17元 [2] 回购价格上限调整 - 根据分红方案，回购价格上限由10.07元/股调整为9.90元/股，计算公式为：调整后上限=原上限-每股现金红利（0.17元） [2][5] - 调整后价格自2025年6月16日（除权除息日）生效 [5] - 按调整后上限测算，回购金额上限7000万元对应回购数量约7,070,707股（占总股本1.2653%），下限5000万元对应约5,050,505股（占总股本0.9038%） [5] 其他说明 - 除价格上限调整外，回购方案其他事项无变化 [5] - 公司将根据市场情况在回购期限内实施方案，并履行信息披露义务 [5]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本558,829,131股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.700000元（含税），合计派发现金红利95,000,952.27元 [1][2] - 若股权登记日前总股本发生变化，公司将按照"现金分红总金额固定不变"的原则调整分配比例 [1] - 公司暂未实施股份回购，参与利润分配的股本与2024年度末总股本保持一致 [2] 分红派息细则 - 首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元，其他股东按差别化税率征收股息红利税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率 [2] - 持股1个月以内需补缴税款0.170000元/10股，持股超过1年无需补缴 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月13日，除权除息日为2025年6月16日 [3] - 现金红利将于2025年6月16日通过股东托管证券公司划入资金账户 [3] 分配对象与方式 - 分派对象为截至2025年6月13日收市后登记在册的全体股东 [3] - 自派股东若因股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担相关责任 [3]

回购信息 - 调整前回购价上限10.07元/股，调整后9.90元/股[3] - 回购价上限调整2025年6月16日生效[3] - 回购资金5000 - 7000万元[4] - 按上限测算回购约7,070,707股，占比1.2653%[8] - 按下限测算回购约5,050,505股，占比0.9038%[8] 利润分配 - 2024年末总股本558,829,131股[6] - 每10股派现1.70元，红利97,535,405.60元[6] 其他 - 除价格上限调整，回购方案其他无变化[9] - 公司后续按市场情况实施回购并披露信息[9]

利润分配 - 2024年度以558,829,131股为基数，每10股派现金红利1.7元，总额95,000,952.27元[2] 扣税情况 - QFII等每10股派1.53元（扣税后）[5] - 个人及基金红利税实行差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日2025年6月13日，除权除息日6月16日[5] - 分红派息业务申请期2025年6月5日至6月13日[8] 派发方式 - 委托代派A股红利6月16日划入账户[8] - 两家公司现金红利公司自行派发[8]

回购股份事项概述 - 公司于2025年5月8日召开董事会会议审议通过回购股份方案，并于2025年5月23日经股东会以特别决议形式通过 [2] - 回购方式为使用自有资金通过集中竞价交易回购社会公众A股股份，用于注销减少注册资本 [2] - 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币7000万元，回购价格不超过人民币10.07元/股 [2] - 回购期限自股东会审议通过之日起不超过12个月 [2] 回购股份进展情况 - 截至2025年5月30日公司暂未实施股份回购 [3] 后续计划 - 公司将根据市场情况在回购期限内实施回购计划 [4] - 公司将依法及时履行信息披露义务 [4]

回购方案概述 - 公司于2025年5月23日通过股东会特别决议 使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众A股股份用于注销减资 [1] - 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币7000万元 回购价格上限为人民币10.07元/股 [1] - 回购期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月 具体回购数量以期满实际回购为准 [1] 回购实施进展 - 截至2025年5月30日 公司暂未实施股份回购 [2] - 公司需每月前三个交易日内披露上月末回购进展情况 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内实施回购计划 [2] - 公司将依法及时履行信息披露义务 [2]