公司基本信息 - 公司经批准发行的普通股总数为7523.4万股[2] - 公司设立时发行股份总数为5223.4万股，面额股每股金额为1元[2] - 发起人持有4163.8万股，占公司可发行普通股总数的55.34%[2] - 公司于1994年3月3日正式成立，注册资本为人民币5223.4万元[2] 公司治理 - 公司于2025年6月9日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过对多项公司治理文件的修订[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[1] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[3] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效[5][6] - 股东对股东会、董事会会议召集程序等违法或决议内容违反章程，可在60日内请求法院撤销[5][6] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[10] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[10] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[25] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事等提议时，董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[25] - 董事会会议需过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过，特别决议经全体董事2/3以上通过[26] 独立董事 - 担任独立董事需具备担任上市公司董事资格、符合独立性要求等条件[27] - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[48] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[29] 总裁职责 - 总裁负责主持公司生产经营管理工作并向董事会报告工作[31][32] - 总裁拟订公司年度生产经营计划、投资方案及主要措施[31][32] - 总裁组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案[31][32] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[32] - 公司注册资本达50%以上时可不再提取[33] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[33] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时可不经股东会决议[34] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[34]

人事提名 - 曹麒麟被提名为四川美丰第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 具备五年以上履职必需工作经验[4] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 遵守规定，确保履职不受影响[7] - 不符资格及时报告辞职，特殊情况持续履职[7][9]

独立董事提名 - 潘志成被提名为四川美丰第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 潘志成及直系亲属持股、任职等符合规定[4] - 潘志成近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 潘志成担任独立董事公司数量等符合要求[7] 承诺与履职 - 潘志成承诺材料真实准确愿担责[7] - 潘志成确保履职并按规定处理任职情况[7][9]

董事会提名 - 公司提名王勇、王霜、何琳为第十一届董事会非独立董事候选人[3] - 公司提名潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 董事候选人提名程序合规，具备任职资格和履职能力[1][2] - 独立董事候选人已取得资格证书，与大股东无关联[2] - 独立董事候选人曹麒麟为会计专业人士，符合要求[3]

董事会提名 - 公司董事会提名潘志成为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 本次提名时间为2025年6月9日[15] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曹麒麟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数、任期符合要求[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名梁清华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][10][12][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年6月9日召开，7名董事全出席[2] 董事会换届 - 第十一届董事会由7名董事组成，含3非独董、3独董、1职工董事[9] - 提名王勇等3人为非独立董事候选人，表决6票同意[3][5] - 提名潘志成等3人为独立董事候选人，表决6或7票同意[6][7] - 换届完成后，朱厚佳不再担任公司独立董事[9] 候选人情况 - 潘志成等3人未持股，与大股东无关联关系[20][21][22] 后续流程 - 议案需提交股东会审议，独董任职资格需深交所审核[9]

独立董事候选人 - 梁清华作为公司第十一届董事会独立董事候选人，通过第十届董事会提名委员会资格审查[1] - 梁清华具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[4] 任职合规情况 - 梁清华及直系亲属无相关持股及任职情况[4] - 梁清华最近十二个月内无指定相关任职情形[5] - 梁清华最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[6] 任职数量及时长 - 梁清华担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 梁清华在公司连续担任独立董事未超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年6月9日[10]

会议与治理 - 2025年第二次临时股东会6月26日14:30在德阳召开[3] - 第十一届董事会拟由7名董事组成[7] 人员提名 - 提名王勇、王霜、何琳为非独立董事候选人[7] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为独立董事候选人[14] 章程修订 - 拟修订《公司章程》等文件[22] - 修订议案已通过董事会审议，待股东会批准[22]