回购股份 - 2025年5月23日2024年度股东会审议通过回购股份方案[2] - 回购资金5000 - 7000万元[3] - 回购价不超10.07元/股[3] - 按7000万预计回购约6951340股，占比1.2439%[3] - 按5000万预计回购约4965243股，占比0.8885%[3] - 回购期限自审议通过日起12个月内[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[5] - 申报时间2025年5月27日至7月11日[7] - 申报方式有现场、邮箱、邮寄等[6] - 邮寄以寄出邮戳日为准[7]

汽车精细化学品行业概述 - 汽车精细化学品应用于汽车发动机系统、底盘总成、车身结构及车内装饰等核心部位，功能涵盖节能环保、减摩润滑、冷却清净、排放治理及养护清洗等[1] - 行业产品分为五大类：润滑系统用化学品、汽车用清洗剂、汽车用防护用品、汽车用涂料、汽车用粘结剂[3] - 2023年中国市场规模达462.55亿元，预计2030年将突破1000亿元，年复合增长率显著[1][17] 行业驱动因素 - 新能源汽车快速普及与传统燃油车排放标准趋严推动车用尿素、高端润滑油添加剂、电池冷却液等需求爆发[1] - 中国汽车产量从2017年2901.5万辆增至2024年3128.2万辆，销量从2887.9万辆增至3143.6万辆，直接带动上游化学品需求[9] - 环保政策加码（如国六标准）加速车用尿素等减排产品需求，水性涂料、生物基清洗剂替代传统溶剂型产品[28] 产业链与原材料 - 上游原材料包括尿素颗粒、基础油、乙二醇，中游为各类化学品制造，下游面向整车制造及维修保养市场[7] - 尿素产能经历供给侧改革调整后回升，2024年底达6919万吨/年，为车用尿素等产品提供原料保障[8] 全球市场发展 - 2023年全球市场规模1000亿美元，预计2030年达1800亿美元，年复合增长率8.76%[14] - 全球销量从2023年6160万吨增至2028年7310万吨，环保型产品成为主流[12] 国内代表企业 - **德联集团**：覆盖50余家整车厂及20余家新能源车企，2024年汽车精细化学品营收30.01亿元，产品包括冷却液、制动液、胶粘剂等[23] - **中晟高科**：润滑油年产能超10万吨，2024年变压器油营收1.86亿元（同比+52.46%），布局风电阻尼液等新能源领域[25] - 其他主要企业包括中国石化润滑油、龙蟠科技、康普顿等，覆盖乘用车、工业机械等多领域[21] 未来趋势 - 环保升级推动高纯度尿素、水性涂料等绿色产品研发，VOCs减排技术成重点[28] - 个性化需求增长催生多样化涂料、胶粘剂产品，智能涂料（自修复、自变色）等新技术涌现[29][30]

股东参会情况 - 参加年度股东会股东及代表273人，代表股份112,987,083股，占比20.2185%[5] - 现场会议出席3人，代表股份98,938,912股，占比17.7047%[5] - 网络投票270人，代表股份14,048,171股，占比2.5139%[5] - 中小投资者股东272人，代表股份40,933,531股，占比7.3249%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票105,052,112股，占比92.9771%[9] - 2024年度监事会工作报告同意票105,038,512股，占比92.9651%[12] - 2024年度利润分配议案同意票106,997,483股，占比94.6989%[14] - 2024年年度报告全文和摘要议案同意票106,625,581股，占比94.3697%[23] - 回购股份相关子议案均获多数同意通过[24][25][28][29][30][32] 会议决议情况 - 7个子议案均经出席股东会有效表决权股东2/3以上表决同意通过[33] - 律师事务所认为公司2024年度股东会相关事项符合规定，决议合法有效[35] 备查文件 - 包括公司2024年度股东会决议、律师事务所法律意见书及深交所要求的其他文件[36]

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 2025年5月12日控股股东提请增加临时提案，次日董事会发布补充通知[5] - 现场会议于2025年5月23日14：00召开，网络投票时间为当天[7] 股东参与情况 - 出席会议的股东及股东代理人共273名，持股112,987,083股，占比20.2185％[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，持股98,938,912股，占比17.7047％[10] - 参加网络投票的股东270名，持股14,048,171股，占比2.5139%[12] - 中小投资者股东272名，持股40,933,531股，占比7.3249%[14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意105,052,112股，占比92.9771％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意105,038,512股，占比92.9651％[19] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意106,997,483股，占94.6989％；中小投资者同意34,943,931股，占85.3675％[20] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》同意106,625,581股，占94.3697％；中小投资者同意34,572,029股，占84.4589％[21][22] - 《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》同意105,438,212股，占93.3188％；中小投资者同意33,384,660股，占81.5582％[23] - 《关于回购股份方案的议案》各子议案均获多数同意，中小投资者也大多支持[24][26][27][28][29][30][31]

根据《上市公司股份回购规则（2025 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份（2025 年修订）》 等相关规定，公司已于 2025 年 5 月 13 日披露董事会公告回购股 份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 8 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况。 现将股东会股权登记日（即 2025 年 5 月 19 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： 一、股东会股权登记日前十名股东名称及持股情况（表一） 证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-24 四川美丰化工股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回 购股份方案的议案》，该议案拟提交于 2025 年 5 月 23 日召开的 ...

市值管理与股东回报 - 公司近三年（2022 - 2024 年）累计现金分红（含股份回购总额）占年均可分配利润比例 127.62%；2024 年度现金分红和股份回购总额约 2.51 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 92.33% [4] - 2021 - 2024 年，公司三次披露实施股份回购注销方案，共使用资金 2.27 亿元，回购注销股份合计 32,655,221 股；2025 年 5 月 9 日，拟继续实施股份回购方案 [4] - 未来三年股东回报规划明确，每年现金分红总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的 60%，且连续三年累计现金分红金额不少于同期年均归属于上市公司股东净利润的 65% [4] 业绩与经营情况 - 2025 年一季度业绩变动，一是受行业周期性与结构性调整叠加影响，主要产品销售价格同比下降；二是化肥分公司生产装置年度检修影响，产量下降、维修费用增加、单位固定成本增加、利润减少 [9] - 2024 年扣非净利润下降 129.22%，公司采取持续优化产品结构、积极开拓市场、加强成本管控、优化管理流程等措施改善盈利能力 [11][12] - 2024 年研发投入同比大增 93.71%，重点围绕新型肥料、包装膜材等新产品研发，以及节能减排降耗、提质增效和智改数转等方面进行技术开发 [13] 业务板块情况 - 尿素是主营产品之一，公司持续强化生产成本控制，密切关注期货相关政策规定和业务流程 [7] - 2024 年房地产业务确认营业收入 7.44 亿元，毛利率为 35.05%；景泰苑项目 2024 年确认营业收入 7.44 亿元，实业公司 2024 年度实现净利润 9,426.59 万元 [10][11] 财务指标情况 - 截至 2025 年一季度末，公司货币资金（含结构性存款）24.15 亿元（占流动资产总额 75.47%），流动比率 5.05，资产负债率 17.06% [6] - 自由现金流占收入比达 6.37%，总资产周转率 0.82 次/年处于行业前列 [11][18] 市场与客户情况 - 公司在全国 30 个省市自治区建立营销网络，客户群体总数超过 2300 家，其中活跃核心客户近 800 家 [13][14] 其他情况 - 2025 年高管薪酬考核指标按“年度量化考核指标”和“年度重点工作”两类设置，考核分值占比分别为 70%和 30% [7] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持沟通交流 [7] - 公司营销模式主要为直销和经销模式，车用尿素产品已上线电商营销平台 [10]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-21 三、董事会意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有 关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东 会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并 将该临时提案提交股东会审议。 四川美丰化工股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"四川美丰"或"公 司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年 度股东会。2025 年 5 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案需提 交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资 讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 ...

四川美丰 2024 年度股东会会议资料 2024 年度股东会 会 议 资 料 （增加临时提案后） 1 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 四川美丰化工股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始 现场会议地点：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议室 会议主持人：王勇董事长 | 次序 | 会议议程 | | --- | --- | | 1 | 与会人员签到 | | 2 | 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况 | | 3 | 宣读会议审议议案内容 | | 4 | 宣布本次会议监票、计票人员名单 | | 5 | 投表决票，监票、计票人员统计结果 | | 6 | 征询出席会议的股东发言 | | 7 | 宣布表决结果，宣读股东大会决议 | | 8 | 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》 | | 9 | 与会董事在大会决议和会议记录上签字 | | 10 | 会议主持人宣布会议结束 | 一、报告期内董事会工作情况 （一）基本情况 2 四川美丰 2024 年度股东会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | -- ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-22 四川美丰化工股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会 补充通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月22日披露了《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号： 2025-13），公司将于2025年5月23日召开2024年度股东会。2025 年5月8日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购股份方案的议案》，该议案需提交股东会审议。具体 内容详见公司于2025年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开 发有限公司（以下简称"成都华川"）于2025年5月12日向公司董 事会提交了《关于提请四川美丰化工股份有限公司2024年度股东 会增加临时提案的函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交 至2024年度股东会审议。 经核实，截至本公告发布日，成都华川持有公司股份 72,053,552股，占公司股份 ...

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众A股股份用于注销减少注册资本 [1] - 回购方案经第十届董事会第二十四次会议决议通过并于2025年5月9日披露 [1] - 回购决议前一个交易日为2025年5月8日 [1] 股东持股信息披露 - 根据上市公司股份回购规则及深交所自律监管指引要求披露前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 [1] - 披露时点为董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025年5月8日）登记在册股东数据 [1] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量 [1] 股东结构特征 - 公司前十名股东所持股份均为无限售条件流通股 [1] - 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东持股情况完全一致 [1] - 具体持股数量及比例数据以表格形式披露但未在公告正文中列示具体数值 [1] 信息披露依据 - 公告依据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份（2025年修订）》相关规定编制 [1] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的股份查询相关文件 [2] - 公告于2025年5月13日由公司董事会正式发布 [2]