董事会提名 - 公司董事会提名潘志成为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 本次提名时间为2025年6月9日[15] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[8] - 被提名人及其直系亲属不在特定股东处任职[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12]

董事会提名 - 公司董事会提名曹麒麟为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数、任期符合要求[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符资格，提名人将督促其辞职[14]

董事会提名 - 公司董事会提名梁清华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][10][12][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[14]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年6月9日召开，7名董事全出席[2] 董事会换届 - 第十一届董事会由7名董事组成，含3非独董、3独董、1职工董事[9] - 提名王勇等3人为非独立董事候选人，表决6票同意[3][5] - 提名潘志成等3人为独立董事候选人，表决6或7票同意[6][7] - 换届完成后，朱厚佳不再担任公司独立董事[9] 候选人情况 - 潘志成等3人未持股，与大股东无关联关系[20][21][22] 后续流程 - 议案需提交股东会审议，独董任职资格需深交所审核[9]

独立董事候选人 - 梁清华作为公司第十一届董事会独立董事候选人，通过第十届董事会提名委员会资格审查[1] - 梁清华具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[4] 任职合规情况 - 梁清华及直系亲属无相关持股及任职情况[4] - 梁清华最近十二个月内无指定相关任职情形[5] - 梁清华最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[6] 任职数量及时长 - 梁清华担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 梁清华在公司连续担任独立董事未超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年6月9日[10]

会议与治理 - 2025年第二次临时股东会6月26日14:30在德阳召开[3] - 第十一届董事会拟由7名董事组成[7] 人员提名 - 提名王勇、王霜、何琳为非独立董事候选人[7] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为独立董事候选人[14] 章程修订 - 拟修订《公司章程》等文件[22] - 修订议案已通过董事会审议，待股东会批准[22]

股东会安排 - 2025年6月9日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] - 现场会议2025年6月26日14:30召开，网络投票2025年6月26日9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月23日[8] - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00，地点在公司总部董事会办公室[18][19] 提案情况 - 本次股东会共审议3项提案，累积投票选独立董事和非独立董事各3人，非累积投票修订规则子议案3个[10][12][14] - 提案3.00需经出席股东所持表决权2/3以上表决通过生效[15] 投票相关 - 投票代码为360731，投票简称为美丰投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn[22][29] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[29] 选举及规则 - 选举独董和非独董时，股东选举票数为所代表有表决权股份总数×3[26][27] - 委托他人出席，授权书有效期自签署日至会议结束[32] - 累积投票以提案组选举票数为限，超量无效；非累积投票只能选一种意见，否则弃权[36] - 若委托人无明确指示，应注明是否授权受托人按自己意见投票[36]

会议信息 - 第十届董事会第二十五次会议通知于2025年5月28日发出[2] - 会议于2025年6月9日10:00在公司总部会议室召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 人事提名 - 提名王勇、王霜、何琳为第十一届非独立董事候选人[4] - 提名潘志成、梁清华、曹麒麟为第十一届独立董事候选人[5] 议案表决 - 多项治理文件修订及召开股东会议案表决全票通过[7][8] 后续安排 - 换届及文件修订议案需提交股东会审议[4][5][7] - 独董候选人经深交所审核无异议后股东会表决[6]

回购价格调整 - 公司宣布因2024年度权益分派实施，将股份回购价格上限从不超过10.07元/股调整为不超过9.90元/股，调整自2025年6月16日起生效 [1] 回购事项回顾 - 公司于2025年5月8日通过董事会决议，5月23日经股东会批准，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份用于注销减资 [2] - 回购资金总额范围为5000万元至7000万元，回购价格原上限为10.07元/股，回购期限为股东会通过后12个月内 [2] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金1.70元（含税），现金红利总额97,535,405.60元，不进行资本公积金转增股本 [3] - 分配以2024年末总股本558,829,131股为基数，截至公告日公司尚未实施股份回购 [3] 回购调整影响 - 根据规定，公司因派发红利将回购价格上限从10.07元/股调整为9.90元/股 [4] - 按7000万元上限测算，预计回购707.07万股（占总股本1.2653%）；按5000万元下限测算，预计回购505.05万股（占总股本0.9038%） [4] - 除价格调整外，回购方案其他事项保持不变，公司将根据市场情况实施回购并及时披露信息 [4]

回购事项概述 - 公司于2025年5月8日召开董事会审议通过回购股份方案，并于5月23日经股东会特别决议通过 [1] - 回购方式为集中竞价交易，资金总额不低于5000万元且不超过7000万元，回购价格上限为10.07元/股 [1] - 回购股份将用于注销减少注册资本，期限为股东会审议通过后12个月内 [1] 2024年度权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金1.70元（含税），现金红利总额为97,535,405.60元 [1] - 分配基数为2024年末总股本558,829,131股，未实施资本公积金转增股本 [1][2] - 因暂未回购股份，实际参与利润分配股数与总股本一致，调整后每股现金红利为0.17元 [2] 回购价格上限调整 - 根据分红方案，回购价格上限由10.07元/股调整为9.90元/股，计算公式为：调整后上限=原上限-每股现金红利（0.17元） [2][5] - 调整后价格自2025年6月16日（除权除息日）生效 [5] - 按调整后上限测算，回购金额上限7000万元对应回购数量约7,070,707股（占总股本1.2653%），下限5000万元对应约5,050,505股（占总股本0.9038%） [5] 其他说明 - 除价格上限调整外，回购方案其他事项无变化 [5] - 公司将根据市场情况在回购期限内实施方案，并履行信息披露义务 [5]