股东会安排 - 2025年6月9日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] - 现场会议2025年6月26日14:30召开，网络投票2025年6月26日9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月23日[8] - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00，地点在公司总部董事会办公室[18][19] 提案情况 - 本次股东会共审议3项提案，累积投票选独立董事和非独立董事各3人，非累积投票修订规则子议案3个[10][12][14] - 提案3.00需经出席股东所持表决权2/3以上表决通过生效[15] 投票相关 - 投票代码为360731，投票简称为美丰投票[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn[22][29] - 股东互联网投票需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[29] 选举及规则 - 选举独董和非独董时，股东选举票数为所代表有表决权股份总数×3[26][27] - 委托他人出席，授权书有效期自签署日至会议结束[32] - 累积投票以提案组选举票数为限，超量无效；非累积投票只能选一种意见，否则弃权[36] - 若委托人无明确指示，应注明是否授权受托人按自己意见投票[36]