上市与股份变动 - 1997年8月19日，公司8000万股境外上市外资股在深交所上市[6] - 2000年12月25日，公司向境内社会公众增资发行5000万股人民币普通股在深交所上市[6] - 2008年12月19日，公司向境内社会公众增资发行15000万股人民币普通股在深交所上市交易[6] - 2011年9月8日，公司向344名激励对象定向发行1409万股限制性股票在深交所上市交易[7] - 2021年6月7日，公司向750名激励对象定向发行24285000股限制性股票在深交所上市交易[9] - 2024年3月1日，公司完成回购注销B股股份46176428股[8] - 截至2024年7月31日，可转债转股数量为17031股[10] 股本结构 - 公司注册资本为人民币81730.5896万元[11] - 公司股份总数为81730.5896万股，普通股81730.5896万股，内资股股东持有59117.9931万股，境内上市外资股（B股）为22612.5965万股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员就任时，任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可依法维权[26] 股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[31] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项应提交股东会审议[33] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[34][35] - 董事人数不足8人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 董事会收到提议或请求后10日内反馈是否召开临时股东会[36][37][38] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[36][37][38] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[39] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[39] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[39] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[48] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[48] - 拆分所属子公司上市等提案需经特定股东所持表决权2/3以上通过[49] 董事相关规定 - 董事会由12名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少包括一名会计专业人士[66] - 董事会有权决定投资金额低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资，超过10%须报股东会批准[67] - 董事会有权决定金额低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资，超过须报股东会审批[67] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司实施现金分红需满足当年盈利等条件，未来12个月内重大投资等累计支出不超最近一期经审计净资产的30%[93] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[100] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[100] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[103] - 公司合并、分立、减资需在10日内通知债权人，30日内公告[103][104] - 债权人自接到通知30日内，未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或担保[103][104]

董事会构成 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[2] 董事会权限 - 有权决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资，超则报股东会批准[5] - 有权决定低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资，超需报股东会审批[5] - 有权决定占公司最近一次经审计净资产值5% - 15%的股权投资和项目投资，超出报股东会批准[5] - 有权决定占公司最近一次经审计净资产值5% - 15%的资产处置事项，超过报股东会批准[6] - 有权决定每会计年度内累计占公司最近一次经审计净资产0.5% - 1%的对外捐赠事项，超出报股东会批准[6] 关联交易与衍生品交易 - 公司与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需股东会批准[7] - 衍生品交易金额超过上一年度公司外汇收入额100%或期限超12个月，董事会应提交股东会批准[8] 董事长权限 - 有权决定占公司最近一次经审计净资产值2.5% - 5%的股权投资和项目投资等事项[11] - 有权决定占公司最近一次经审计净资产值5% - 10%的资产抵押、质押，超过按规定审批[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[16] - 临时会议通知至少提前两日，方式有专人送出、邮件等[16] 会议特殊情况 - 两名以上独立董事认为资料不充分可联名提出缓开或缓议，董事会应采纳[19] - 特殊情况增加临时提案需到会董事1/3以上同意[20] 会议表决 - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，董事一人一票[24] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，过半无关联董事出席且决议经其过半通过[26] - 董事会对一般事项决议须全体董事过半数通过[26] - 公司对外担保等事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[27] 会议记录与备案 - 董事应在决议和会议记录签字，违反规定投赞成票董事担责[27] - 董事会会议记录保管期限为十年[29] - 董事会会议由董事会秘书或其指定记录员负责记录，记录人员需保密[29] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深圳证券交易所备案[31] - 董事会决议涉及须经股东会表决事项或重大事件应及时公告[32] 规则相关 - 本规则未尽事宜依有关法律法规和《公司章程》执行[34] - 本规则经股东会审议批准后实施[34] - 本规则所称“以上”含本数，“低于”“过”不含本数[34] - 修改本规则由董事会提交股东会批准后实施[34] - 本规则由董事会负责解释[34]

董事会相关 - 公司第十一届董事会由12名董事组成，含1名职工代表董事[1] 会议情况 - 2025年6月9日职工代表团长联席会议应到19人实到19人[1] - 会议同意选举杜立新为职工代表董事[1] 杜立新情况 - 杜立新出生于1975年，大专学历，现任董事、总工程师[4] - 杜立新持有公司股票250,000股[4] - 杜立新任职资格符合规定[4]

会议信息 - 会议于2025年6月9日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东参会情况 - 股东及代理人160人，代表股份28454.3665万股，占比34.814%[4] - 现场11人，代表股份26610.2277万股，占比32.558%[5] - 网络149人，代表股份1844.1388万股，占比2.256％[5] 议案表决情况 - 多项董事选举议案全体股东同意超98%，中小投资者超87%[6][7][9][10][11][14] - 多项章程规则及衍生品交易议案全体股东同意超99%[19][21][22][23] 合法性及文件 - 律师认为股东会召集等程序合法有效[26] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[27]

股东会信息 - 公司2025年5月24日发布召开2025年第一次临时股东会通知，现场会议6月9日14:00召开，网络投票时间为6月9日9:15 - 15:00[5][6] 股东参与情况 - 参与表决股东及股东代理人160人，代表股份28454.3665万股，占公司有表决权股份总数34.814%[8] - B股股东及股东代理人14人，代表股份12354.1933万股，占公司B股股东有表决权股份总数54.635%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人11人，代表股份26610.2277万股，占公司有表决权股份总数32.558%[10] - 通过网络投票股东149人，代表股份1844.1388万股，占公司有表决权股份总数2.256％[10] 议案表决情况 - 多项董事选举议案全体股东同意比例超98%，B股股东同意比例超99%[13][16][17][19] - 中小投资者对刘子斌等当选议案同意比例约87.567%，B股中小投资者约96.559%[15][17][19] - 多项议案全体股东同意比例超99%，B股股东同意比例超99.9%[20][32][33][34][36] - 选举郑会胜等议案中小投资者同意比例超93%[20] - 《关于公司衍生品交易计划的议案》通过[36] 表决结果效力 - 本次股东会表决程序、方式及召集、召开程序符合规定，表决结果合法有效[37][38]

董事会会议 - 鲁泰纺织第十一届董事会第一次会议于2025年6月9日召开，12位董事全出席[2] - 会议议案表决均12票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 人员选举与聘任 - 选举刘子斌为董事长、总裁，许植楠为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任张战旗为副总裁，张克明为总会计师，任期三年[4] - 聘任郑卫印为董事会秘书，李琨为证券事务代表，任期三年[4] 人员持股情况 - 截至2025年6月9日，刘子斌等多人持有公司不同数量股票[8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19]

业绩数据 - 2024 - 2025年3月合并口径营业总收入分别为60.91亿元、14.53亿元[19] - 2024 - 2025年3月合并口径利润总额分别为4.68亿元、1.80亿元[19] - 2024 - 2025年3月合并口径资产负债率分别为29.49%、28.18%[19] - 2025年1 - 3月公司营业总收入同比增长5.06%，利润总额同比提升114.87%[78] - 2024年公司营业总收入同比增长2.17%，毛利润同比提升5.62%，利润总额同比增长7.00%[77] 用户数据 - 截至2024年底公司本部及主要子公司在职员工23988人[28] - 截至2025年3月底公司总股本为8.17亿股，第一大股东持股比例17.17%[27] 未来展望 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA+，“鲁泰转债”信用等级为AA+，评级展望稳定[95] 新产品和新技术研发 - 2024年公司完成花色设计4690个，自主开发92个新品系列，定制开发280个产品系列[16] - 2024年公司研发投入金额为2.06亿元，占营业总收入的比例为3.40%[44] 市场扩张和并购 - 截至2025年3月底公司合并范围内拥有子公司15家[28] - 公司持有鲁泰（香港）等多家子公司100%股权，鲁丰织染等75%股权[101] 其他新策略 - 2024年公司三次调整鲁泰转债转股价格，分别为8.74元/股、8.64元/股、8.59元/股[29] - 2024年公司棉花国外采购量占比由87.42%提高至95.41%，原纱采购金额增长[53]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[4] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[6] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超五千万元应提交股东会审议[6] - 节余资金达或超该项目募集资金净额10%，公司使用应经股东会审议[9] 股东会召开相关 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[14] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；审计委员会同意则在收到请求5日内发出通知[14] - 召开年度股东会需在20日前公告通知股东，召开临时股东会需在15日前公告通知股东[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[20] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[28] - 股东会召开前取消提案，公司应在召开日期2个交易日之前发布通知说明原因[28] 股东会表决相关 - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案作出决议并作为股东会提案[29] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或推举的董事主持[31] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 股东会选举两名以上非职工代表董事时采取累积投票制[35] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[36] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[39] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[39] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[40] - 分拆所属子公司上市等提案除三分之二以上表决权通过外，还需特定股东三分之二以上表决权通过[40] 其他 - 股东会会议记录保存期限为10年[43] - 股东会会议通知和决议公告应在指定报刊和网站刊登披露[45] - 股东会通过非职工代表董事选举提案，新任非职工代表董事在股东会结束后就任[41] - 职工代表出任的董事就任时间为职工代表大会通过决议之日，任期与本届董事会任期相同[42] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[42] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[42] - 股东会召集人应保证会议记录内容真实、准确和完整[43] - 本规则自公司股东会通过之日起实施[52] - 本规则的修订由董事会拟订修改草案，经股东会批准后生效[52] - 本规则由公司董事会负责解释[52]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，鲁泰A报收于6.29元，较上周的6.38元下跌1.41% [1] - 本周最高价出现在5月21日，盘中最高报6.46元 [1] - 本周最低价出现在5月23日，盘中最低报6.29元 [1] - 当前最新总市值为51.41亿元，在纺织制造板块市值排名8/29，在两市A股市值排名2779/5148 [1] 衍生品交易业务 - 公司拟开展衍生品交易业务，总金额不超过72356万美元 [1] - 业务目的是规避汇率和利率波动风险，因公司外销业务主要以美元计价且涉及多货币结算 [1] - 将使用远期、期货、掉期和期权等金融工具 [1] - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，每笔衍生品期限不超过一年 [1] - 交易对象为具备衍生品交易业务资格的金融机构，资金来源为公司自有资金 [1] 风险控制措施 - 公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》 [1] - 采取多项风险控制措施，包括加强汇率研究、严格执行制度、审慎审查合约条款、持续跟踪市场变化等 [1] - 配备专业人员并完善内控制度 [1] - 将根据相关会计准则对衍生品交易业务进行核算处理 [1]

业务计划 - 衍生品交易业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日[4][6] - 业务总金额累计不超2024年外汇收入额100%，折美元不超72,356万[4][6] 交易情况 - 交易目的是规避汇率、利率风险[4][5] - 交易场所为有资格金融机构，用远期等工具[4][6] - 资金来源为自有及合规资金[6] 风险与措施 - 交易存在市场等多种风险[8] - 风控措施包括选工具、控规模等[8][9] 财务处理 - 按会计准则对交易核算列报[10]