董事会换届 - 公司第十届董事会任期将于2025年6月8日到期，需进行换届选举[3][11] - 董事会提名委员会提名7名第十一届董事会非独立董事候选人，均为连任[3] - 提名于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为公司第十一届董事会独立董事候选人[11] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持有本公司股票148,290股[3] - 刘德铭截至2025年5月15日未直接持有本公司股票，占公司第一大股东投资比例21%[6] - 张战旗截至2025年5月15日持有鲁泰A 580,300股[8] - 张克明截至2025年5月15日持有本公司股票377,700股[9] 章程修订 - 新章程规定法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[25] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[26] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[26] 股东权益 - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内进行[29][30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[30] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] 股东会规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34][80] - 公司及全资、控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保，需股东会审议[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保，需股东会审议[35] 董事会职责 - 董事会有权决定低于公司最近一次经审计净资产值10%的风险投资[53] - 占公司最近一次经审计净资产值10%以上的风险投资项目须报股东会批准[53] - 董事会有权决定低于公司最近一次经审计净资产值25%的本金保障型理财产品投资[53] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[57] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[57] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[58] 利润分配 - 公司实施现金分红须满足当年盈利、可供分配利润为正且现金流充裕等条件[68] - 公司符合现金分红条件时，现金分红比例不少于当年可供股东分配利润的10%[68] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[68] 衍生品交易 - 《衍生品交易计划》已通过第十届董事会第三十三次会议审议，现提交股东会审议[94] - 衍生品交易业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，每笔衍生品期限不超过一年[97] - 业务期间内衍生品业务总金额累计不超过2024年外汇收入额的100%，折美元不超过72356万元[97]

会议时间 - 2025年6月9日召开第一次临时股东会，现场14:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年5月29日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月5、6日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日9:15 - 15:00[13] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事应选7人[5][18] - 选举第十一届董事会独立董事应选4人[5][18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×7[12] - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×4[12] 投票规则 - 第3、4、5项提案为特别决议，需三分之二以上通过[7] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[10] - 股东对总议案投票，视为对非累积提案表达相同意见[12] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效为准[13] - 股东互联网投票需身份认证[13] 其他事项 - 委托他人出席需填写授权委托书，自签署至会议结束生效[17][19] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 有修订章程、议事规则及衍生品交易计划等议案[18][19]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日10:00召开，应出席12人，实出席12人[3] - 多项议案表决均全票通过，将召开2025年第一次临时股东会[4][5][6] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持股148,290股[8] - 刘德铭未直接持股，占大股东投资比例21%[11] - 张战旗截至2025年5月15日持股580,300股[14] - 张克明截至2025年5月15日持股377,700股[15] - 于明涛等4人未持有公司股份[16][18][19]

业务数据 - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，衍生品期限不超一年[2] - 业务期间衍生品业务总金额累计折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[2] 业务情况 - 公司销售业务国际市场占重要份额，外销货款以美元计价[2] - 公司多地设子公司，资金结算、进口支付、外币借款有非美元币种[2] 业务风险与策略 - 衍生品交易存在市场、流动性等风险[5] - 公司以保值为原则开展交易，加强研究分析，调整策略[6] - 公司制定制度控制风险，审查条款，监督检查[6] - 财务部门跟踪价格，评估敞口，报告应急[6] - 公司考虑多因素，追踪境外情况，应对不可控风险[7]

审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息等多项职责[6] - 督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[9] - 公司财务报告存在问题，应督促整改并监督落实[9] - 监督内部审计部门工作有多项职责[10] - 认为募集资金管理有问题应及时向董事会报告[10] 审计委员会决策流程 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议对审计工作组报告评议后将决议材料呈报董事会讨论[13] 审计委员会会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次，需提前至少三天通知全体委员[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独立董事只能委托独立董事[15] 审计委员会其他事项 - 审计工作组为决策提供公司相关书面资料[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，委员需签名[16] - 会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[16] - 会议档案由董事会秘书指定专人保管，保存期限不少于10年[16] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] 细则实行与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]

独立董事候选人提名 - 于明涛被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

独立董事提名 - 权玉华被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] - 权玉华已通过鲁泰纺织第10届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 权玉华具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 权玉华及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21][22] - 权玉华无相关负面情形且任职合规[27][33][36][37]

人员提名 - 魏建被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚及谴责[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职遵守规定，不符资格及时报告并辞职[39]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名权玉华为第11届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[9] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9] 其他条件 - 被提名人近三十六个月无相关违规[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名魏建为第11届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人满足多项任职合规条件[9][13] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明日期为2025年5月24日[15]