独立董事评估 - 公司董事会对李玉敏、辛茂荀、王宝英独立性评估并出专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月24日[2]

会计制度 山西美锦能源股份有限公司 会 计 制 度 目 录 第一章 总则 1 第二章 资产 第三章 负债 第四章 所有者权益 第五章 收入及合同成本 第六章 费用 第七章 利润及利润分配 第八章 关联方关系及其交易 第九章 财务会计报告 会计制度 第一章 总 则 第一条 制定目标 为了加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的财务会 计工作，规范会计核算，保证会计信息质量，维护股东和债权人的合法权 益，满足各方对会计信息的需求，制订本制度。 第二条 制定依据 （一）会计主体：指公司会计确认、计量和报告的空间范围。明确界 定会计主体是开展会计确认、计量和报告工作的重要前提。 （二）持续经营：是指在可以预见的将来，公司将会按当前的规模和 状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模削减业务。公司会计确认、 2 根据《中华人民共和国会计法》，按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、与 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释及《上市公司信息披露管理办法》等国家其他有关法律、 法规，并结合公 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（辛茂荀） 本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规及公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》 的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的 合法利益，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 会和可持续发展委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员 和提名委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行 作为主任委员、委员的相应职责，根据实际工作需要组织召开薪酬与考核委员会 会议 2 次，参加审计委员会会议 6 次，并就公司有关事项进行审议，具体情况如 下： | 委员 会名 | 召开 会议 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 次数 | | | | | | | 202 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39.83亿元，上年同期41.93亿元，同比减少5.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3.59亿元，上年同期-3.61亿元，同比增加0.76%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.58亿元，上年同期1.39亿元，同比增加85.40%[5] - 本报告期末总资产453.75亿元，上年度末450.43亿元，同比增加0.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益140.39亿元，上年度末144.51亿元，同比减少2.85%[5] - 公司2025年一季度资产总计453.75亿元，较上期450.43亿元增长0.74%[19] - 公司2025年一季度负债合计296.16亿元，较上期288.32亿元增长2.72%[20] - 公司2025年一季度所有者权益合计157.59亿元，较上期162.11亿元下降2.8%[20] - 公司2025年一季度营业总收入39.83亿元，较上期41.93亿元下降5.02%[21] - 公司2025年一季度营业总成本44.02亿元，较上期46.58亿元下降5.5%[21] - 公司2025年一季度营业利润亏损4.76亿元，较上期亏损5.22亿元有所收窄[22] - 公司2025年一季度利润总额亏损4.77亿元，较上期亏损5.28亿元有所收窄[22] - 公司2025年一季度净利润亏损4.03亿元，较上期亏损4.28亿元有所收窄[22] - 公司2025年一季度归属于母公司所有者的净利润亏损3.59亿元，较上期亏损3.61亿元基本持平[22] - 公司2025年一季度少数股东损益亏损0.45亿元，较上期亏损0.67亿元有所收窄[22] - 综合收益总额为-4.79亿元，上年同期为-4.28亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-4.34亿元，上年同期为-3.61亿元；归属于少数股东的综合收益总额为-4463.92万元，上年同期为-6690.16万元[23] - 基本每股收益为-0.08元，稀释每股收益为-0.07元，与上年同期持平[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.57亿元，上年同期为38.81亿元；收到的税费返还为79.79万元，上年同期为4617.98万元；收到其他与经营活动有关的现金为4644.88万元，上年同期为3352.13万元[24] - 经营活动现金流入小计为39.04亿元，上年同期为39.61亿元；经营活动现金流出小计为36.46亿元，上年同期为38.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.58亿元，上年同期为1.39亿元[24] - 收回投资收到的现金为4900万元，上年同期为491.81万元；取得投资收益收到的现金为412.92万元，上年同期为1631.55元；收到其他与投资活动有关的现金为618.53万元，上年同期为291.86万元[25] - 投资活动现金流入小计为5931.45万元，上年同期为836.56万元；投资活动现金流出小计为4.94亿元，上年同期为10.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元，上年同期为-10.25亿元[25] - 吸收投资收到的现金为4.92万元，上年同期为24.06万元；取得借款收到的现金为10.18亿元，上年同期为10.06亿元；收到其他与筹资活动有关的现金为2.74亿元，上年同期为1.5亿元[25] - 筹资活动现金流入小计为12.92亿元，上年同期为11.56亿元；筹资活动现金流出小计为8.68亿元，上年同期为3.55亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元，上年同期为8.01亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.46亿元，上年同期为-8476.09万元；期初现金及现金等价物余额为13.87亿元，上年同期为14.26亿元；期末现金及现金等价物余额为16.34亿元，上年同期为13.41亿元[25] 政府补助相关数据变化 - 本报告期计入当期损益的政府补助1660.31万元[7] - 其他收益期末余额1672.09万元，期初余额584.29万元，变动比例186.18%，因报告期内公司收到及摊销的政府补助增加[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数263880户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 美锦能源集团有限公司持股比例37.15%，持股数量16.46亿股[12] - 美锦能源集团有限公司持有无限售条件股份数量为1,646,121,586股[14] - 天津东富芯能投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为134,350,021股[14] - 西藏博恩资产管理有限公司－博恩康源一号私募证券投资基金持股比例1.10%，持有股份48,680,303股[14] - 信达证券－招商银行－证券行业支持民企发展系列之信达证券锦添1号分级集合资产管理计划持股比例0.91%，持有股份40,500,000股[14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.88%，持有股份38,857,366股[14] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.83%，持有股份36,966,442股[14] - 香港中央结算有限公司持股比例0.67%，持有股份29,657,435股[14] - 丁凯持股比例0.32%，持有股份14,353,800股[14] - 姜洪持股比例0.30%，持有股份13,312,900股[14] - 国泰君安证券股份有限公司－富国中证煤炭指数型证券投资基金持股比例0.30%，持有股份13,179,808股[14] 资产项目数据变化 - 存货期末余额10.56亿元，期初余额15.69亿元，变动比例-32.70%，因原料煤市场价格下降，公司减少原料煤库存[10] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为5,301,466,125.74元，期初余额为4,735,642,928.52元[18] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额为1,478,850.06元，期初余额为188,405.91元[18] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为1,528,454,384.96元，期初余额为1,430,632,024.48元[18] - 2025年3月31日公司应收款项融资期末余额为415,780,899.81元，期初余额为357,098,002.97元[18] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额为134,357,018.44元，期初余额为132,617,063.22元[18] - 2025年3月31日公司其他应收款期末余额为607,360,920.21元，期初余额为603,512,685.88元[18] - 2025年3月31日公司存货期末余额为1,056,202,647.02元，期初余额为1,569,375,365.96元[18] - 2025年3月31日公司合同资产期末余额为155,376,594.82元，期初余额为189,888,774.38元[18] 公司公告信息 - 公司于2025年1月3日公告2024年第四季度可转债转股情况[15] - 公司于2025年1月22日发布2024年度业绩预告[15] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]

公司基本信息 - 公司股票简称美锦能源，代码000723，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是姚锦龙，注册地址在山西省太原市清徐县贯中大厦，邮编030400 [15] - 公司办公地址在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层，邮编030002 [15] - 董事会秘书是赵嘉，证券事务代表是杜兆丽，联系电话(0351)4236095 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） [17] - 公司自美锦集团成为控股股东后，2017年转型发展氢能源产业，主营业务无其他重大变更[18] - 公司自美锦集团成为控股股东后，控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入190.31亿元，较2023年的208.11亿元减少8.55%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 11.43亿元，较2023年的2.89亿元减少495.31%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.41亿元，较2023年的9.11亿元增加3.25%[20] - 2024年末总资产450.43亿元，较2023年末的425.13亿元增加5.95%[20] - 2024年末归属上市公司股东的净资产144.51亿元，较2023年末的149.80亿元减少3.53%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为41.93亿、46.21亿、55.56亿、46.61亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 8687.80万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4114.54万元[28] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为148.32万元[28] - 2024年非经常性损益合计为 - 4966.47万元[28] - 营业收入为190.31亿元，较上年同期208.11亿元减少8.55%[56][58] - 净利润为-13.30亿元，较上年同期1.57亿元减少948.46%，主要因主营产品焦炭价格下降幅度大于原材料采购价格下降幅度[57] - 经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元，较上年同期9.11亿元增加3.25%[57] - 煤焦化行业营业收入为182.39亿元，占比95.84%，较上年同期200.11亿元减少8.86%[58] - 国内华南地区营业收入为9.84亿元，占比5.17%，较上年同期5.89亿元增加67.03%[58] - 炼焦行业销售量为681.49万吨，较上年同期589.72万吨增加15.56%[62] - 炼焦行业生产量为669.89万吨，较上年同期583.59万吨增加14.79%[62] - 炼焦行业库存量为10.04万吨，较上年同期1.68万吨增加497.62%[62] - 汽车行业销售量为634辆，较上年同期880辆减少27.95%[62] - 汽车行业生产量为208辆，较上年同期1915辆减少89.14%[62] - 炼焦行业2024年销售量681.49万吨，同比增长15.56%；生产量669.89万吨，同比增长14.79%；库存量10.04万吨，同比增长497.62%[63] - 煤焦化行业2024年营业成本169.32亿元，占比94.68%，同比减少3.74%；氢能行业营业成本9.51亿元，占比5.32%，同比增长12.91%[65] - 2024年销售费用1.73亿元，同比减少9.67%；管理费用9.96亿元，同比增长15.20%；财务费用4.25亿元，同比增长28.02%；研发费用0.90亿元，同比减少26.39%[72] - 2024年研发人员数量215人，较2023年的225人减少4.44%；研发人员数量占比2.13%，较2023年的2.61%降低0.48%[76] - 2024年研发投入金额89,721,680.91元，较2023年的126,886,113.44元减少29.29%；研发投入占营业收入比例0.47%，较2023年的0.61%降低0.14%[76] - 2024年经营活动现金流入小计19,471,646,963.70元，较2023年的19,338,812,132.57元增长0.69%；经营活动产生的现金流量净额940,857,762.24元，较2023年的911,213,956.18元增长3.25%[78] - 2024年投资活动现金流入小计710,938,683.04元，较2023年的3,124,794,896.43元减少77.25%；投资活动产生的现金流量净额 -3,205,354,216.56元，较2023年的 -3,564,768,352.69元增长10.08%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计5,688,709,439.74元，较2023年的4,879,142,960.12元增长16.59%；筹资活动产生的现金流量净额2,225,500,243.24元，较2023年的2,191,891,400.86元增长1.53%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -38,996,211.08元，较2023年的 -461,662,995.65元增长91.55%[78] - 投资收益 -11,954,395.82元，占利润总额比例0.78%[81] - 公允价值变动损益1,004,434.79元，占利润总额比例 -0.07%[81] - 营业外收入1,225,388.32元，占利润总额比例 -0.08%；营业外支出96,232,186.92元，占利润总额比例 -6.25%[81] - 资产减值损失 -385,326,979.66元，占利润总额比例25.03%[81] - 2024年末货币资金47.36亿元，占总资产比例10.51%，较年初减少3.95%[83] - 2024年末应收账款14.31亿元，占总资产比例3.18%，较年初增加0.37%[83] - 2024年末固定资产229.06亿元，占总资产比例50.85%，较年初增加6.18%，主要因贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目一期转固[83] - 2024年末在建工程42.96亿元，占总资产比例9.54%，较年初减少3.70%[83] - 2024年末长期借款33.58亿元，占总资产比例7.46%，较年初增加3.86%[83] - 交易性金融资产期末数为6655.91元，本期公允价值变动损益为6506.22元[85] - 报告期投资额为52.79亿元，上年同期投资额为79.19亿元，变动幅度为 -33.34%[88] 各条业务线表现 - 公司当前拥有895万吨/年焦炭在产产能，2024年全焦产量669.89万吨，比上年增加14.79%[33] - 公司目前拥有四座煤矿，经核准产能630万吨/年，报告期内洗精煤产量363.39万吨，其中汾西太岳112.56万吨、东于煤业146.08万吨、锦富煤业104.75万吨[34] - 公司焦炉煤气中富含氢气55%左右，是低成本大规模制氢的重要途径之一[34] - 公司持续巩固煤炭产业，推动开采智能化、集约化；做精做强煤焦化工产业，推动产业链向高端延伸；优化产品结构，发挥园区优势降本增效[32] - 贵州美锦煤 - 焦 - 氢综合利用项目一期于2024年6月转固投产，实现传统煤焦化向新型煤化工产业转型升级[32] - 公司已由传统能源向氢能源转型升级，形成氢能与煤焦化产业双轮驱动发展战略[33] - 公司采用“以销定采”采购模式，焦炭实行以销定产策略，产品销售实行统一管理[34] - 公司现有焦炉产能、炉型、工艺装备、产品质量处于行业领先位置[33] - 公司是国内最大的独立商品焦生产商之一，是山西省焦炭生产商中的龙头企业[33] - 截至2024年底，公司累计推广氢燃料电池汽车3591辆，安全运营里程约1.6亿公里，累计减排二氧化碳约16.8万吨[41] - 2024年控股子公司飞驰科技国内燃料电池重卡市场占有率达18%，连续三年保持第一[41] - 公司参股的鸿基创能2021 - 2024年连续四年为国内第三方膜电极供应商市场占有率首位[41] - 清徐美锦华盛2000Nm³/h高纯氢项目于2021年7月建成，华盛高纯氢项目二期建成后产能将达12000Nm³/h，滦州美锦14000Nm³/h及贵州美锦5000Nm³/h高纯氢项目在建[48] - 2024年飞驰科技贯通成渝、沈大高速氢走廊等干线，完成鲁苏、冀鲁晋豫、京冀鲁苏沪联运任务，49吨氢燃料电池重卡出口南美，氢能大巴批量进入以色列及欧洲并签百台订单[49] - 报告期内公司持有各类型燃料电池商用车1100余台，投放于京津冀、山西、山东等区域[49] - 报告期内运营平台试点北京 - 上海、津晋冀闭环场景，单次运营路线超1500公里[50] - 公司已投运加氢能力达6260kg/12h，在建加氢能力合计14500kg/12h，实现35MPa至70MPa全压力等级覆盖[50] - 公司拥有“煤 - 焦 - 气 - 化 - 氢”一体化产业链，在炼焦行业循环经济发展中趋于前列[51] - 公司构建“低成本氢源+场景深耕+区域协同+技术壁垒”四位一体的氢能核心竞争力体系[51] - 公司与纵横钢铁、本钢等大型钢铁企业建立长期稳固合作关系[54] - 8.2米纯电动公交已完成产品开发设计和样车试制，正进行车辆试验验证[73] - 8.9米纯电动公交因市场需求变化，不再进行样车试制等后续开发工作[73] - 12米纯电动公交车已完成标准产品开发设计，待市场需求明确后进行后续开发[73] - 4*2自研底盘牵引车辆已完成标准产品开发设计，待市场需求明确后进行后续开发[73] - 4.5吨纯电动冷藏车已完成标准产品开发设计，待市场需求明确后进行后续开发[73] - 8.9米纯电动低地板城市客车已完成产品开发设计，填补8米级别纯电动低地板城市客车平台空白[73] - 31T自卸车已完成产品开发设计，样车试制等后续开发工作结合实际需要进行[73] - (6×4)49T燃料电池半挂牵引车完成了产品开发并上市[73] - 研发项目目的均为满足特定市场客户需求，实现公司销售目标[73] - 研发项目有利于拓展公司产品种类，满足更多市场需求，达成经营目标[73] - 18吨物流车燃料电池运输车-嘉兴国鸿120kw项目已完成标准产品开发设计、样车试制及公告路试验证，待上市[74] - 18吨环卫车燃料电池车-亿华通120kw项目已完成标准产品开发设计、样车试制，待进一步路试验证和公告认证[74] - 4.5吨燃料电池冷藏车-整车技术方案优化项目完成产品开发并上市，降低运营成本，经济效益优于燃油车[74] - 氢燃料磁流体发电技术产学研项目预期发表6 - 8篇高水平论文，申请10 - 15项相关发明专利[74] - 氢燃料磁流体发电技术产学研项目以公司为依托单位，申报省级、市级平台及技术创新中心和省级重大专项[74] - 低温阀门密封保护装置已结题，可延长设备使用寿命，降低采购成本[74] - 电化学处理用加药装置处于项目成果试验阶段，可自动加药并控制药量，节约物料成本[74] 各地区表现 - 国内华南地区营业收入为9.84亿元，占比5.17%，较上年同期5.89亿元增加67.03%[58] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加速传统产业升级，与多方合作设基金公司，投资先进制造与新能源产业，加强煤矿智能化管控[112] - 公司将深化氢燃料电池汽车在物流、公共交通等领域规模化应用，探索氢能多元场景应用[114] - 公司以加氢站网络建设为核心，推动氢能供应体系全国性覆盖，完善基础设施布局[115] - 公司通过绿氢制备等推动氢能全生命周期低碳化，开展数字化园区管理业务[115] - 公司持续深化企业改革创新，构建智能化、现代化运营管理体系，实现降本增效[116] - 公司持续推进资本运作，整合行业优质资源和项目，优化产业布局和产品结构[116] - 公司通过优化供应链等应对市场风险，通过降本增效等应对资源供应风险[117] - 公司通过加强安全生产管理防控煤炭开采风险，加强研发应对政策变化风险[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司部分资产存在权利受限情况，包括货币资金、其他应收款、固定资产和无形资产[87] - 截至报告期末，货币资金受限33.49亿元，原因是保证金及利息[87] - 公司报告期未出售重大资产[107] - 公司将分析主要子公司及对净利润影响达10%以上的参股公司情况[108] - 山西美锦太岳煤业股份有限公司注册资本13.888亿元，总资产73.7623366685亿元，净资产61.0701953379亿元，营业收入16.2662943873亿元，营业利润7.9369650043亿元，净利润5.8550263572亿元[110] - 山西美锦集团锦富煤业有限公司注册资本4亿元，总资产21.9973781408亿元，净资产1

股东股份质押情况 - 公司第一大股东美锦能源集团有限公司(美锦集团)所持部分股份发生解除质押和新增质押 [3] - 截至2025年4月22日，美锦集团及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份比例超过80% [2][3] - 本次股份质押为融资期限调整，还款来源为经营性收入，非用于满足上市公司生产经营需求 [5] 质押风险控制 - 美锦集团所质押股份的质押风险在可控范围内，对公司生产经营和治理不产生实质性影响 [6] - 公司将持续关注股东质押情况及风险变化，未来股份变动若达法定情形将及时履行信披义务 [6] - 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [5] 关联交易情况 - 美锦集团最近一年又一期与上市公司的关联交易发生额均在审批范围内 [6] - 关联交易详情可查阅公司2024年4月27日、2024年10月10日、2025年2月22日披露的相关公告 [6] 信息披露 - 公司承诺对股东股份质押情况严格遵守信披规定，确保内容真实准确完整 [1][6] - 备查文件包括股份质押和解除质押证明等法律文件 [6]

股份质押 - 美锦集团质押股份占所持公司股份超80%，投资者需注意风险[3] - 本次解质和被质押股份均为2500万股，各占所持1.52%、总股本0.57%[4] - 截至2025年4月22日，累计质押16.39亿股，占所持99.56%、总股本37.22%[5] 财务数据 - 2024年1 - 9月营收195.45亿元，净利润 - 8.25亿元[6] - 2024年9月30日资产790.63亿元，负债464.04亿元，负债率58.69%[6] - 截至2024年9月30日借款余额218.14亿元，半年内偿付47.99亿，一年内偿付96.04亿[6][7] 到期情况 - 未来半年到期质押股份8.76亿股，占所持53.24%、总股本19.90%，融资余额20.40亿[7] - 未来一年到期质押股份12.57亿股，占所持76.36%、总股本28.55%，融资余额37.43亿[7] 风险评估 - 截至公告日，质押风险可控，对公司经营治理无实质影响[9]

限制性股票回购注销 - 公司本次回购注销股票数量为2796.5750万股，占回购注销前公司总股本的0.63%，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息 [2] - 回购注销完成后，公司总股本由4,431,432,532股减至4,403,466,782股 [4] - 回购注销的资金来源全部为公司自有资金 [14] - 回购注销的原因是公司2023年度业绩考核未达到激励计划规定的公司业绩考核指标，净利润相比2019-2021年三年平均净利润下降74.33% [13] 可转债转股价格 - 本次回购注销后"美锦转债"转股价格不变，仍为5.26元/股 [4][16] - 根据相关规定，本次回购注销属于因股权激励导致的股份回购，不影响可转债转股价格 [16] 限制性股票激励计划实施情况 - 2022年限制性股票激励计划授予限制性股票股份数量为5,615.95万股，授予价格为6.76元/股，授予人数为457人 [8] - 2023年9月为447名激励对象办理了第一个限售期2,796.5750万股限制性股票的解除限售 [9] - 因10名激励对象离职，公司回购注销了22.80万股限制性股票 [9][10] - 2024年因业绩未达标，公司回购注销了第二个解除限售期未达解锁条件的2,796.5750万股限制性股票 [11][13] 公司股本结构变化 - 回购注销完成后，公司注册资本和股本均变更为4,403,466,782元 [14] - 公司可转换公司债券目前处于转股期，实际股本结构以登记结算公司数据为准 [15]

关于2022年部分限制性股票回购注销完成 暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 1、山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的股票数 量为 2796.5750 万股，占回购注销前公司总股本的 0.63%，回购价格为授予价格 加上银行同期存款利息。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成本次回购注销手续。 3 、本次回购注销完成后，公司总股本 由 4,431,432,532 股减至 4,403,466,782 股。 4、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次部 分限制性股票回购注销后"美锦转债"转股价格不变，仍为 5.26 元/股。 一、2022 年 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司 ...