授信申请 - 公司2024年度拟向17家金融机构申请综合授信总额253.2亿元人民币及0.95亿美元[1] - 向多家银行申请不同额度授信，如工行30亿、建行33亿等[1] - 向汇丰银行(中国)申请授信额度0.95亿美元[3] 其他 - 实际授信额度和期限以金融机构最终核定为准[3] - 该议案需提交公司2023年度股东大会审议[3]

广东中南钢铁股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广东中南钢铁股份有限公 司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事郭明文 先生、谢娟女士、邢良文先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司三位独立董事郭明文先生、谢娟女士、邢良文 先生士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 26 日 第 1 页 共 1 页 广东中南钢铁股份有限公司董事会 特此公告 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年金融衍生品投资计划的公告 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－12 3.特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、内部 控制风险、信用风险、资金风险及法律风险，敬请投资者注意投 资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1.货币类金融衍生品投资 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：开展的衍生品交易品种包括螺纹钢期货、远期 结售汇、货币及利率掉期等产品或上述产品的组合。 2.投资金额：开展的货币类衍生品交易业务总金额不超过美 元 11 亿元，商品类衍生品交易业务总额不超过 14 万吨。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 进口业务量较大。近年来人民币汇率市场化程度提升，人民币汇 率双向波动弹性增强，2023 年，受美联储加息影响，人民币汇 率持续贬值，政策当局针不断发声稳定汇率。展望 2024 年，政 第 1 页 共 7 页 策影响的权重将持续对汇率的变化产生深刻影响。因为人民币的 "融资货币"属性上升，对于中美利率的变化也会更加敏 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024－15 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）本公司第九届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在 B1001 会议室召开。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中 1 人以通讯表决方式出席。 （四）董事长吴琨宗先生主持本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 第 1 页 共 5 页 年度董事会工作报告》； 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司《2 ...

目 1、内部控制审计报告 " 您可使用手机"扫一批码用于证明该市计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc.mof eos.cn）"进行本 报告编码: 鄂24JR2 广东中南钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500505号 内部控制审计报告 众坏审字(2024) 0500505号 广东中南钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东中南钢铁股份有限公司(以下简称"中南股份")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、中南股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中南股份于 2023年1 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-16 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2024 年 4 月 16 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）本公司第九届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司 B1001 会议室召开。 （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2023 年年度报告全文及摘要。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的 公司 2023 年年度报告全文及摘要，2023 年年度报告全文及摘要 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）以 3 票同意 ...

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次董事会审计委员会会议[4][5] 议案审议 - 2023年4月20日审计委员会会议审议通过《2022年度财务会计报表》等议案[5] - 2023年8月22日审计委员会会议审议通过《2023年半年度财务会计报表》[5] - 2023年10月27日审计委员会会议审议通过《2023年第三季度财务会计报表》等议案[5] - 2023年10月27日独立董事临时专门会议审议通过《关于拟续聘2023年会计师事务所的议案》等议案[5] - 2023年12月13日独立董事临时专门会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》[6] - 2023年分别于4月27日、5月18日审议通过与宝武相关关联交易[9] - 2023年8月22日第九届董事会第二次会议审议通过在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务相关议案[11] - 2023年10月27日第九届董事会2023年第五次临时会议审议通过调整2023年度日常关联交易计划等议案[11][13][15] - 2023年12月13日、12月29日分别召开会议审议通过2024年度日常关联交易计划议案[11] - 2023年10月27日、11月21日分别召开会议审议通过拟续聘2023年度会计师事务所议案，聘期一年[13] - 2023年10月27日召开会议审议通过聘任公司副总裁议案，聘任朱兴安为副总裁[13] - 2023年7月26日召开会议审议通过签订经理层成员2021 - 2023年任期/2023年度经营业绩责任书、岗位聘任协议议案[13] - 2023年6月28日召开会议审议通过2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注销剩余股票期权议案[15] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] 前次业绩预计财务指标 - 前次预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元，上年同期亏损128,367万元[12] - 前次预计扣除非经常性损益后的净利润亏损39,000万元，上年同期亏损124,465万元[12] - 前次预计基本每股收益盈利0.0041元/股，上年同期亏损0.5296元/股[12] 最新业绩预计财务指标 - 最新预计归属于上市公司股东的净利润盈利4,500 - 5,500万元，上年同期亏损128,275万元[13] - 最新预计扣除非经常性损益后的净利润亏损24,700 - 25,700万元，上年同期亏损125,309万元[13] - 最新预计基本每股收益盈利0.0185 - 0.0227元/股，上年同期亏损0.5292元/股[13] 业绩预告修正原因 - 业绩预告修正原因是确认税前可弥补亏损的递延所得税资产及调整非经常性损益项目[9] 前次业绩预告披露时间 - 公司于2024年1月18日披露前次业绩预告[7] 业绩预告修正致歉 - 公司董事会就业绩预告修正向投资者致歉[15]

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-04 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2024 年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6人，实际出席会议的 董事 6人。 （四）公司董事长李世平因工作原因辞职，根据《公司法》 《公司章程》等的规定，公司副董事长吴琨宗先生主持了会议， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 1 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举董事长的议案》。 选举吴琨宗先生为公司董事长，其任期自本 ...

人事变动 - 2024年4月17日董事长李世平因工作原因辞职[1] - 2024年4月19日副董事长吴琨宗当选董事长[2] 股份情况 - 截至披露日，李世平持有公司股份181,500股[1] - 截至披露日，吴琨宗未持有公司股份[6] 吴琨宗信息 - 吴琨宗1971年2月出生，1993年7月参加工作[5] - 吴琨宗与大股东及董监高无关联，无违规等情况[6]