内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 审计信息 - 审计广东中南钢铁2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入3901415.79万元，上年度3117572.48万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额3773971.27万元，上年度3101171.09万元[10] - 2024年与主营业务无关业务收入小计127444.51万元，上年度16401.39万元[10]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会4次会议，审议多项财务报表及议案[4][5] - 2024年独立董事召开3次临时专门会议，审议多项议案[5][6] 人员变动 - 2024年聘任胡明为副总裁，选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁等[15] 关联交易 - 2024年关联交易包括调整计划、处置资产、制定新计划[11] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[11] - 续聘中审众环为2024年度会计师事务所[13] - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金[16] - 2023年度利润分配预案符合规定和实际情况[17]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[1][3] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会2次[1][3] - 2024年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议[3] 人事变动 - 2024年6月17日聘任胡明为副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长等[11] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进规范运作[13] - 2025年独立董事为公司发展提建设性意见[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[1][3] - 2024年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事参加4次临时专门会议，审议多项议案[5] 人员变动 - 2024年6月17日聘任胡明为公司副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁，聘任刘二为总法律顾问[10] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[10] 其他事项 - 2024年公司关联交易包括调整2024年度日常关联交易计划等[8] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[8] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度内部控制及年审会计师事务所[6] - 2024年8月19日审议通过公司经理层成员2024 - 2026年期制和契约化工作议案[10] - 2024年9月29日审议通过经理层成员2023年度绩效评价及薪酬结算议案[10] - 报告期内公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司2023年度利润分配预案符合规定[12] - 公司已建立较完善内部控制体系[12] - 2025年度独立董事将继续履行义务并提建设性意见[14]

独立董事评估 - 公司董事会对邢良文、谢娟、郭明文三位独立董事独立性评估并出意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[2]

财务表现 - 2025年一季度营业收入56.71亿元 同比下降29.55% 较2024年一季度80.5亿元和2023年一季度90.77亿元均出现下滑 [1] - 净利润从2024年一季度亏损3.09亿元收窄至亏损1.32亿元 同比改善57.28% 但较2023年一季度盈利0.06亿元仍为亏损 [1] - 基本每股收益从-0.1275元提升至-0.0546元 同比增长57.18% 每股净资产从3.63元下降至3.21元 同比下降11.57% [1] - 每股未分配利润0.44元 较去年同期0.87元下降49.43% 每股公积金保持1.29元不变 [1] - 净资产收益率从-3.45%改善至-1.69% 同比提升51.01个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例55.99% 较上期增加1997.21万股 [1] - 宝武集团中南钢铁有限公司持有128351.29万股 占比52.96% 持股数量未发生变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股1196.12万股 占比0.49% 较上期减持926.77万股 [2] - 泰康人寿保险 平安新鑫先锋基金 万家双引擎基金等6家机构新进前十大股东 持股比例在0.24%-0.49%之间 [2] - 招商银行-国泰中证钢铁ETF持股602.53万股 增持265.19万股 [2] - 魏志祥 连丽娟 王建岳等6名股东退出前十大股东行列 原持股比例在0.10%-0.13%之间 [2][3] 利润分配方案 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-16 广东中南钢铁股份有限公司 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映广东中南钢铁股份有限公司（"公司"或"本公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进 行报废处置。公司 2024 年计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际经营情况， 公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司 的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。 二、计提资产减值准备 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 第 1 页 根据《企业会计准则第 2 ...

广东中南钢铁股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，具体情况汇报如下： 一、2024 年度董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报 告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关 议案。具体情况如下： （一）2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董 事长的议案》。 （二）2024 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届 董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工 作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及 摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度 ...