市场扩张和并购 - 河钢股份向乐钢增资47亿元，增资后乐钢注册资本增至212.72亿元，河钢股份持股80.21%[3] - 本次关联交易金额47亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.07%，须提交公司股东会批准[5] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，转型基金总资产60.01亿元，净资产60亿元，2024年净利润0.23万元[7][8] - 2024年12月31日至2025年6月30日，乐钢总资产从785.89亿元增至858.14亿元，净资产从208.38亿元增至210.23亿元[10] - 2024年乐钢营业收入313.59亿元，净利润2.2亿元；2025年1 - 6月营业收入144.07亿元，净利润1.78亿元[10] 评估数据 - 以2025年6月30日为评估基准日，乐钢净资产评估价值216.44亿元，增值率2.95%[11][14] - 流动资产评估减值5748.06万元，增值率 - 0.39%；非流动资产评估增值57991.78万元，增值率0.82%[14] - 固定资产评估减值25.83亿元，增值率 - 5.01%；使用权资产评估增值1.59亿元，增值率4.68%[14] - 无形资产评估增值30.05亿元，增值率50.05%；非流动负债评估减值9863.97万元，增值率 - 0.15%[14] 增资细节 - 河钢股份增资款中37.95亿元计入乐钢注册资本，9.05亿元计入乐钢资本公积[16] - 目标公司新增注册资本37.952亿元，河钢股份以47亿元现金认购[20] 增资流程 - 河钢股份履行增资交割义务需满足所有交易文件签署、获河钢集团批复备案、经董事会/股东会审议通过且无重大不利影响事件等条件[21] - 河钢股份确认先决条件满足后五个工作日内划款，目标公司收款后三个工作日内出具出资证明书，三十个工作日内完成工商登记及章程备案[22] - 工商变更登记完成并取得执照后二个工作日内，目标公司向河钢股份、转型基金提供执照复印件[23] 其他规定 - 评估基准日至增资完成日期间损益由各方股东按增资后持股比例享有和承担[23] - 因增资发生的税赋各方按法律规定自行承担，目标公司承担审批、验资、工商登记费用，各方承担自身日常费用[24] - 协议生效后违约方需向守约方承担责任，双方均违约则各自担责[25] - 争议先友好协商，三十日内未解决则提交原告住所地法院诉讼[26] - 协议经盖章签署并获河钢股份股东会/董事会审议通过后生效，修改需书面文件，一方终止需其他方书面同意并书面确认[27]