聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）品牌影响 力和核心竞争力，中化东大启动聚醚多元醇扩能项目，该项目主要在原装置上对 工艺进行优化调整，降低产品生产周期，同时对原配套废气装置升级改造，无需 新增土地，无需新增购置设备。项目建成后，年新增产能10万吨，产能将由30万 吨/年提升至40万吨/年。 证券代码： 000698 证券简称： 沈阳化工 公告编号： 2024-028 近日，该项目已经完成环境、安全、职业卫生审核，项目试生产手续获得淄 博市桓台县应急局批复，达到试生产条件。 沈阳化工股份有限公司 该项目将有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，进一步扩大 市场占有率，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。由于项目从 试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且亦可能面临 因市场环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致效益预期存在不确定性，公司将 根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于子 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月20日[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会等13项议案[3][4] - 提案为普通决议，关联股东对提案5、6回避表决[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函、传真，时间5月21日[5] - 登记地点为沈阳公司董事会办公室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360698"，简称为"沈化投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 待表决事项 - 2023年度多项报告及预案待表决[15] - 确定2024年度授信额度等议案待表决[15] - 转让子公司股权、制订细则议案待表决[15]

公司运营与战略 - 人力资源管理体系优化升级预计年底完成，可提高人效、降低运营成本 [2] - 成立提质增效工作专班，围绕销产供研财五方面，通过降低定额等举措提高营收、管理成本 [3][6] - 提出“开疆拓土、精雕细琢”发展战略，开拓新客户新领域，推进卓越运营体系建设 [3][5] 业务与产能 - 沈阳蜡化丙烯酸及酯生产装置临时关停，除此外的其他生产装置永久关停 [2][3][7] - 泉州合资项目（中化东大泉州项目）计划 2025 年上半年投产 [4][5][6][7] - 中化东大泉州公司股权变更正在按程序办理 [7] 产品市场与盈利 - 2024 年通过投入新产品等措施保持 PVC 糊树脂盈利能力和销量，液碱销售稳定 [3] - 净利润较上年增加 73.32%，但仍为负值，将做稳 PVC 糊树脂市场，创新聚醚多元醇销售战略 [5] - 烧碱主要侧重于东北地区销售 [6] 社会责任 - 重视社会责任，秉承健康可持续发展理念，回馈社会、参与公益事业 [4] - 以人为本，保障员工健康安全，优化薪酬体系，拓展员工发展通道，组织员工活动 [4] - 热心社区公益与志愿活动，鼓励员工参与 [4] 其他问题回复 - 对沈阳蜡化计提的长期股权投资减值和信用减值，按规定不得转回 [5] - 公司股价受多方面因素影响，管理层将积极经营，提升竞争力 [6] - 董事会持续完善内部控制体系，推进规范运作，提升治理水平和质量 [7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理陈蜀康等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月20日前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-015 沈阳化工股份有限公司关于 召开二○二三年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开公司二○二三年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开公司二○二三年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月24日（星期五） 召开公司二○二三年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日 9: ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 沈阳化工股份有限公司 沈阳化工 股票简称：沈阳化工 股票代码：000698 （深圳证券交易所上市发行） 地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈西三东路55号 邮编：110143 联系电话：024-25553506 联系传真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 关于本报告 本报告是沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"沈阳化工"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取 得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司 及附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超 出此范围。 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可在沈阳化工官网（www.syhg.chemchi- na.com）、深圳证券交易所网站查阅和下载本报 告。 联系方式 如有进一步查询，或对本报告及公司ESG工作有 ...

内部控制审计 - 审计沈阳化工2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

资产转让 - 公司拟公开挂牌转让山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权[2][3] - 本次交易经2024年4月26日董事会会议审议通过[4] 财务数据 - 截至2023年6月30日，南京公司评估价值15838.68万元拟挂牌[3][8] - 2022年度南京公司净利润 -290.57万元[8] - 2023年1 - 6月南京公司净利润 -856.28万元[8] 交易情况 - 转让将确定受让方后签协议，主要内容未确定[9] - 出售资产不涉及人员安置、债务重组[10] 转让意义 - 转让股权有利于盘活资产、聚焦主业[11] 交易风险 - 能否征集到受让方和最终价格存在不确定性[12]

2023年会议情况 - 监事会召开六次会议[2] - 8月24日提出东大泉州公司新建项目议案[3] - 12月29日提出受让股权暨关联交易议案[3] 2023年整体情况 - 公司依法运作，财务和内控良好[5] - 关联交易合规，未损害利益[5] - 无内幕交易及违规受罚情况[6] 2024年展望 - 监事会继续履职，监督并关注风控和内控[8]

沈阳化工股份有限公司 股东分红回报规划（2024年—2026年） 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了健全和完善利润分配的 决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制订公司《股东分红回报规 划（2024-2026年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的 合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、制定本规划的基本原则 （一）本规划的制定或调整应符合相关 ...