证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-072 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-071《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第三次 临时股东大会的提示性公告： 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：3 ...

沈阳化工股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）控股的中化集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在 财务公司存款的风险，维护资金安全，保障资金流动性，特制定本预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司总经理任组长，为风险预防处置第一责任人，领导小组成员包括财务总监、 董事会秘书、财务部负责人、法律合规部负责人及各控股子公司财务总监等。 （四）财务部加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告， 并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第四条 建立存款业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 发生存款业务期间，每半年取得并审阅财务公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估 报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。财务公 ...

沈阳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保沈阳化工股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的工作效率 和科学决策，规范董事会的议事、决策程序。提高董事会会议的议事效率，更好地发挥 董事会决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等其他相关法律、法规的规定制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等事项的决策。 第二章 董事的资格及任职 第四条 董事会由 9 名董事组成，外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会设 董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 外部董事是指由非公司员工的外部人员担任的董事，不在公司担任除董事和董事会 专门委员会有关职务以外的其他职务，不负责执行层的事务。外部董事除上级管理单位 委派外，还包括外部股东委派的股权董事和独立董事。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

会议信息 - 第十届监事会第二次会议通知2024年10月15日发出[2] - 会议2024年10月25日现场召开，应到、实到监事均5名[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过[2] - 《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》关联监事回避，4票同意通过[3]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-068 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-070 的 《2024 年第三季度报告》的相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：通过 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点 ...

沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第二次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等相关规定，我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会成员，对公司《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于制定< 关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案>的议案》进行了认真审议，基 于审慎的判断，发表如下审查意见： 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件 的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公 司利益的行为发生；公司 2024 年第三季度财务报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因此，同意《2024 年第三季度报告》。 2、关于制定《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》的议案 公司制订的风险处置预案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，针 对可能出现的情形制订了应急处理预案，后续事项处理考虑周全，能够有效防范、 降低风险，及时控制和化解公司在 ...

会议情况 - 公司独立董事于2024年10月25日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[1] 预案相关 - 会议审查《关于中化集团财务有限责任公司的风险处置预案》议案[1] - 预案符合深交所要求，保障资金安全、防范风险[1] - 预案不存在损害公司及中小股东利益情形[1] - 董事会审议时关联董事回避，程序合规[1]

财务指标 - 营业收入同比下降10.38%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长251.22%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长163.18%[1] - 总资产同比下降24.92%[1] - 货币资金同比下降47.59%，主要是偿还蜡化有息负债[5] - 应收账款同比增加62.44%，主要是正常授信额度范围内滚动回款[5] - 短期借款同比下降32.34%，主要是偿还蜡化有息负债[5] - 税金及附加同比下降51.75%，主要是蜡化破产清算影响[7] - 管理费用同比增加83.31%，主要是发生协解人员费用及蜡化停工费用[7] - 投资收益同比下降，主要是蜡化破产清算及东大(南京)股权处置影响[7] - 公司期末货币资金余额为7.34亿元,较期初下降47.59%[10] - 公司期末应收账款余额为1.38亿元,较期初增加62.51%[10] - 公司期末应收款项融资余额为4.65亿元,较期初下降32.18%[10] - 公司期末存货余额为2.35亿元,较期初下降20.24%[11] - 公司期末固定资产余额为18.69亿元,较期初下降21.25%[11] - 公司期末在建工程余额为1.46亿元,较期初增加86.18%[11] - 公司期末无形资产余额为5.30亿元,较期初下降31.41%[11] - 公司期末短期借款余额为10.02亿元,较期初下降32.32%[11] - 营业收入为36.06亿元[12] - 营业成本为33.30亿元[12] - 研发费用为9.34亿元[12] - 财务费用为2.61亿元[12] - 投资收益为-13.70亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为-18.70亿元[13] - 基本每股收益为-0.228元[14] 股东结构 - 公司普通股股东总数为53,098户,前10名股东持股比例合计为59.02%[8] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中沈阳化工集团有限公司持股比例为26.68%,中国蓝星（集团）股份有限公司持股比例为19.35%[9] 现金流 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.77亿元[15] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,862.79万元[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.66亿元[16] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.32亿元[16] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为6,624.29万元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入为25.83亿元[16] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为12.19亿元[16] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为16.01亿元[16] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为23.03亿元[16] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,370.30万元[16]

（一）股东大会的届次：公司2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-071 沈阳化工股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议审议通过， 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年11月11日（星期一）召开公 司2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 ...

沈阳化工业绩说明会主要观点 沈阳蜡化破产对公司的影响 - 沈阳蜡化近年来受市场等因素影响,经营业绩亏损严重,给沈阳化工整体经营带来较大影响[1][2] - 沈阳蜡化已被法院受理破产清算申请,沈阳化工不再控制沈阳蜡化,这将大幅降低其对公司经营业绩的拖累[1][2] - 沈阳化工将在中国中化及中化氯碱事业部的支持下,更加聚焦优势业务和产品,推动公司业务向高端化、精细化、系列化方向发展[1][2] 研发合作情况 - 公司与北京化工大学成立了聚氯乙烯聚合联合研发中心,在攻克技术难题、开发新产品方面取得进展[2][3] - 联合研发中心有助于沈阳化工研发体系转型,促进创新链产业链深度融合[2][3] 主要产品应用领域 - 公司氯醋糊树脂主要应用于汽车胶领域,随着汽车行业绿色化、高端化转型,公司将进一步提升产品性能[3] 公司经营情况 - 公司子公司中化东大聚醚多元醇产能有所提升,为公司业务发展提供支撑[6][7] - 公司在糊树脂行业处于领先地位,正在通过完善研发体系、优化人员结构等措施提升整体研发水平[8][12] - 公司暂无股权激励计划和重组计划[9][10] - 极端天气未对公司生产造成不利影响[11] 社会责任 - 公司积极参与扶贫济困、灾后重建等社会公益活动,履行央企社会责任[13] 市值管理 - 公司持续完善市值管理体系,加强与投资者的沟通,切实保障投资者权益[14] 未来展望 - 公司将通过提升综合治理水平等措施,改善盈利能力和抗风险能力,巩固行业地位[16] - 公司将积极配合证监会的调查工作,并严格履行信息披露义务[18][20] - 公司新一届管理层将稳步推进经营管理,增强核心竞争力,为投资者创造长期价值[21]