炼石航空科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十二条 规定的自然人、法人或其他组织所持公司股票的变动管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员凡开设个人股票账户的，要严格管 理好自己的 ...

炼石航空科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责 任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的 内容与格式》等相关法律、法规规定以及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《炼石航空科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称《信息披露管理制度》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、 各分公司负责人、控股股东及实际控制人以及公司内部与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 本制度遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责 ...

炼石航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，以确保公司各职能部门和下属公司（即纳入公司合并报表范围的全资及控股子公司， 下同）信息收集与管理，保证公司及时、准确、完整、充分、公平地披露信息，根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及按照相关法律、法规、证券监管机构要求披露的 信息。 第三条 公司及其董事、监事、高级管理人员、下属公司应当严格按照本制度规定的程 序和要求进行信息整理、报送、披露，遵守公司信息管理和信息披露纪律。 第二章 职责权限 第四 条 公司董事长是公司重大信息内部报告工作的第一责任人。 第五条 董事会秘书负责处理公司信息披露事务，公司应当为董事会秘书履行职责提供 便利条件，董事、监事、其他高级管 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一条 为了进一步提高炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《炼石航空科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条独立董事应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第五条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，【审计部】及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管 理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-008 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司召开，由公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的第十一届董事会成员（包括三名独立董事）出席， 会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事会全体成员和高级管理人员及候选人 等列席了会议，会议由与会董事推举熊辉然先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于选举公司董事长的议案 选举熊辉然先生为公司董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届 满。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案 主任委员(召集人)：周友苏先生 1 委员：江涛先生、熊辉然先生 （4）薪酬与考核委员会： 根据《公司章程》和董 ...

炼石航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 一般规定 第一条 为保证炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易符合 公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《炼石 航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）本款第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者 ...

炼石航空科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 鉴证报告 | 索引 页码 | | --- | | 鉴证报告 1-2 | | —以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明 3-4 | ·师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 炼石航空科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 鉴证报告 XYZH/2024XAAA5F0002 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的炼石航空科技股份有限公司(以下简称"炼石航空")管 理层编制的截至 2024年1月12日止的《炼石航空科技股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")执行了鉴证工作。 管理层的责任 r 炼石航空管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等 相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控 制,提供真实、合法、 ...

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-007 2、召开方式：现场会议。 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――本公司子 公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:30。 6、主持人：董事长张政先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 439,907,969 股，占上市公司总 股份的 50.3846％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 2 人，代表股 ...

天风证券股份有限公司 注 1：根据《关于炼石航空科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 报告》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 109,003.29 万元，公司在扣除发 行费用后拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。考虑到公司中短期内营运资金需求及债 务偿还需求的实际情况，本次募集资金中计划用于偿还债务金额约 90,000.00 万元，用于补 充流动资金金额约 19,003.29 万元。上表中募集资金拟投入金额小于募集资金总额是因为扣 除了发行费用。 关于炼石航空科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，对炼石航 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-010 炼石航空科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 300,070,000.00 元。现 将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）同意注册，本公司向特定 对象发行股票数量 201,484,817 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人 民币 1,090,032,859.97 元，扣除各项发行费用（含税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币 1,077,869,442.75 元 ...