证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-009 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出，于 2024 年 1 月 18 日在公司召开，由公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的第十一届监事会 2 名股东监事王旭亮女士、刘玉钏 女士及公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工监事赵兵先生出席，出席会 议的监事应到三人，实到监事三人，会议由与会监事推举王旭亮女士主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 1、关于选举公司第十一届监事会主席的议案 选举王旭亮女士为公司第十一届监事会主席，任期自当选之日起三年，至本 届监事会任期届满。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审查意见 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 ...

炼石航空科技股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年 1 月 18 日第十一届董事会第一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范炼石航空科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理 与使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使用效率与效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随 意改变募集资金的投向。 公司应根据相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-006 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年1月2日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议，决定于2024年 1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年1月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票时间为2024年1月18日上午9：15至下午15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台， ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川发展航空产业投资集团有限公司 现就提名 周友苏 为 炼 石航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 炼石航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过 炼石航空科 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人_周友苏__作为_炼石航空科技股份有限公司 第_十一_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川发展航空产业投资集团有限公 司 提名为_炼石航空科技股份有限公司 (以下简称该公司)第_ 十一__届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过_炼石航空科技股份有限公司 第_十_届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司 ...

二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-001 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的董 事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 1、关于变更公司注册资本的议案 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票事项已完成，公司股本总额发生变更， 根据公司股东大会的授权，董事会决定公司注册资本由 671,616,059 元变更为 873,100,876 元。并修改《公司章程》相应条款，同时办理相关工商变更登记和公 司章程备案手续。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、关于修订《公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川发展航空产业投资集团有限公司 现就提名 江涛 为 炼石 航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为 炼石航空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 炼石航空科技股份有限公司 第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 张政 现就提名 李秉祥 为 炼石航空科技股份有限公司 第 十 一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 炼石航 空科技股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 炼石航空科技股份有限公司 第 十 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 1 / 6 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-003 炼石航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度向特定对象发行股票工作已实施完成，新增股份 201,484,817 股于当日上市， 董事会根据公司 2023 年第五次临时股东大会授权，将公司注册资本由 671,616,059 元变更为 873,100,876 元，并修改《公司章程》相应条款。 此外，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等监管规则的更新，为完善公司内部治理规则，董事会对《公司章程》 进行了相应修改、完善和优化，并将股东大会相关事项单独摘录和补充，形成《股 东大会议事规则》，作为《公司章程》的附件。 2024 年 1 月 2 日，公司召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，同意对 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-002 炼石航空科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炼石航空科技股份有限公司第十届监事会第七次会议以通讯表决的方式召 开，会议通知及会议资料于2023年12月28日以电子邮件方式送达各位监事。本次 会议表决截止时间为2024年1月2日12时。会议应参加表决的监事3人，实际参加 表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 关于监事会提前换届选举暨提名第十一届监事会股东监事候选人的议案 鉴于四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）就认购 公司向特定对象发行股份事宜，与公司、张政先生签署了《合作协议》，对发行 后优化公司治理安排予以约定。川发航投作为公司控股股东、张政先生作为公司 第二大股东，股东四川发展引领资本管理有限公司作为川发航投的一致行动人， 有权依法行使提案权、表决权等相关股东权利，通过提名董事、监事人选积极参 与上市公司治理 ...