公司基本信息 - 公司股票简称为*ST炼石，股票代码为000697[6][6] - 公司主营业务变更为航空制造业务，成为经营业绩的主要来源[10][10] - 公司实施了重大资产重组，控股股东变更为四川发展航空产业投资集团有限公司[11][11] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,515,559,495.75元，较2022年增长22.65%[12][12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-261,659,578.73元，较2022年增长67.38%[12][12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-246,013,979.12元，较2022年下降335.65%[12][12] - 公司2023年末总资产为3,802,520,270.97元，较2022年增长36.43%[12][12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为428,013,327.10元，较2022年增长209.40%[12][12] 业务情况 - 公司主要产品为航空精密零部件、结构件及单晶涡轮叶片，主要应用于宽体/窄体商用客机等[19][19] - 公司2023年年度报告中提到了采购模式和供应商管理流程[20][20] - 公司2023年年度报告显示，商用航空部件收入为1,357,853,587.72元，同比增长9.59%[27][27] - 公司2023年度主营业务收入为1,479,949,870.74元[150][150] 股权变动 - 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司发行了A股股票，使其成为公司的控股股东[135][135] - 公司股本由671,616,059股变更为873,100,876股，股份变动对公司2023年度每股收益不产生影响，每股净资产增加了1.23元[127][127]

北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING · 上海SHANGHAI · 深圳SHENZHEN · 香港HONG KONG · 广州GUANGZHOU · 西安XI'AN `虎'e 师事务 所 A YUAN LAW OFFICES 致:炼石航空科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-166 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受炼石航空科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《炼石航空科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-021 炼石航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号――公司会议 室。 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）14:30。 6、主持人：董事长熊辉然先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 出席现场和网络投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份 369,148,239 股， 占上市公司总股份的 42.2801％。 2、现场会议出席情况： 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 107,97 ...

经公司自查并与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）沟通，现就公司 2023 年年度报告编制及审计进展情况说明如下： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-020 炼石航空科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和 十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财 务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非无保留意 见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重大会计 处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会 计师事务所存在重大分歧。" 一、2022 年年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及 事项的消 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-019 炼石航空科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日 披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示暨停复牌的 公告》，公司股票于 2023 年 3 月 23 日开市起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.11 条的相关规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 2、根据《股票上市规则》第 9.3.5 条和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定，"上市公司因出现 本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退 市风险警示的，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一 个月内，披露股票可能被终止 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-018 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年2月27日召开的公司第十一届董事会第三次会议审议，决定于2024 年3月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年3月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年3月14日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券 ...

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董 事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-016 炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司决定于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议 上述议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 1 1、关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保 的关联交易议案 公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Holdings L ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-017 炼石航空科技股份有限公司 关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司累计（含本次）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 27 日召 开了第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司下属全资公司向银 行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》，董事会同意接 受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司（以下简称"川发航投"）提 供连带责任保证，并向其提供反担保。 2、川发航投是公司的控股股东，为公司的关联方，本次交易构成了关联交 易。 3、2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避 了表决。本次交易已 ...

炼石航空科技股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 （二○二四年二月二十七日） 炼石航空科技股份有限公司独立董事于 2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二 次专门会议，公司三名独立董事全部出席了会议，与会人员推举周友苏先生主持 会议，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定。 会议对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司下属全资公司向银 行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易事项进行了审议，一致 同意并形成以下独立意见： 本次关联担保事项是为公司的下属全资公司日常生产经营融资的需要，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司接受关联方担保并向其提供反 担保的事项，并同意将《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保 并向其提供反担保的关联交易议案》提交公司股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会 第三次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 周友苏 李秉 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和 十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财 务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非无保留意 见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重大会计 处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会 计师事务所存在重大分歧。" 炼石航空科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 经公司自查并与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）沟通，现就公司 2023 年年度报告编制及审计进展情况说明如下： 证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2024-015 信永中和审计项目组分别于 2023 年 12 月、2024 年 1 月及 202 ...