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天风证券股份有限公司 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"、"公司"、"发行人"）的委托， 担任炼石航空本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与《炼石航空科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-1-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | 一 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层至 10 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 释 2 | 义 | | --- | --- | | 第一节 声明 8 | | | 第二节 法律意见书正文 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 10 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 10 | | | 四、发行人的设立 13 | | | 五、发行人的独立性 13 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | | 七、发行人的股本及演变 16 | | | 八、发 ...

证券简称：*ST 炼石 证券代码：000697 炼石航空科技股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 炼石航空科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...

营业收入及利润 - 炼石航空科技2023年第三季度营业收入为338,157,142.61元，同比增长8.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-105,903,124.25元，同比增长1.50%[5] - 炼石航空科技2023年第三季度营业总收入为104.3亿元，较上期增长14.6%[14] - 炼石航空科技2023年第三季度净利润为-26.9亿元，较上期减少8.4%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-257,585,520.17元，较上年同期减少152.01%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-257,585,520.17元，较上年同期减少152.01%[8] - 炼石航空科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,204,779,459.63元，现金流出小计为1,462,364,979.80元，净现金流量为-257,585,520.17元[17] 资产负债 - 公司流动资产合计为1,014,005,016.57元，非流动资产合计为2,050,898,809.97元，资产总计为3,064,903,826.54元[12] - 公司流动负债合计为2,556,013,656.48元，非流动负债合计为1,188,274,045.06元，负债合计为3,744,287,701.54元[13] 股权及融资 - 公司股东普通股股东总数为32,328，前十名股东中张政持股数量最多，为110,378,576股[8] - 公司向特定对象发行股票，发行价格为5.41元/股，募集资金总额不超过1,090,032,859.97元，用于偿还有息负债及补充流动资金[10] - 公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款25,300万元，期限3年，用于补充流动资金[10] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为-6.69亿元，可能面临股票终止上市风险[10] 其他收支 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为1,260,554.39元[5] - 公司营业外收入为20,376,480.62元，同比增长639.82%[8] - 公司营业外支出为603,428.79元，同比减少92.24%[8]

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-115 炼石航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行了核查，并问询了公司控股股 东、董事、监事及高级管理人员，现将有关情况说明如下： 1、经核查，截至本公告披露之日，公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。公司于 2023 年 5 月 11 日披露了《2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案》。目前，相关事项仍在积极推进中。 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、证券简称：*ST 炼石、证 券代码：000697）股票于 2023 年 10 月 18 日、10 月 19 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计 13.18%，属于股票交易异常波动。 二、关注、核实情况 四、公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的 2023 年第三季度业绩 信息未向除为公司审计的会计师事务所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：炼石航空科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 1 炼石航空2023年第七次临时股东大 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-114 炼石航空科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：现场会议。 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。 4、表决方式： 现场投票和网络投票相结合的方式。 4、中小投资者投票情况： 通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 23,662,118 股，占上市公 5、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 6、主持人：董事长张政先生。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等 法律法规及相关规定。 （三）会议出席情况： 1、参加表决总体情况： 通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 203,443,699 股，占上市公司总 股份的 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2023-113 炼石航空科技股份有限公司 关于向全资子公司航旭装备增资并引入核心技术团队的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资事项概述 炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司航旭装备增资并引 入核心技术团队的议案》，决定通过引进西安大展科技发展有限公司（以下简称 "西安大展"）作为核心技术团队，共同对公司全资子公司成都航旭智能装备科技 有限公司（以下简称"航旭装备"）增资 3100 万元，增加至 5200 万元，航旭装备 将专门从事中小型无人机发射及回收系统研制、非标设备研制和数据管理系统 软件开发业务。 二、交易对方情况 1、西安大展科技发展有限公司基本情况 | 企业名称 | 西安大展科技发展有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91610104MA6TXQ9D9L | | 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 西安大展科技发展有限公司拟以无形资产出资入股 成都航旭智能装备科技有限公司涉及的无形资产价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 E00104 号 （共 1 册第 1 册） 银信资产评估有限公司 2023 年 9 月 20 日 | 报告编码: | 3131020026202302229 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-E00087 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第E00104号 | | | 报告名称: | 西安大展科技发展有限公司拟以无形资产出资入股 成都航旭智能装备科技有限公司涉及的无形资产价 | | | | 值评估报告 | | | 评估结论: | 16,500,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年09月20日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 康峻山 会员编号:51080017 | (资产评估师) | | | 黄叶飞 会员编号:51210006 | (资产评估师) | | ...